Η Τουρκία επιτρέπει τη μυστική διακίνηση όπλων στο Σουδάν. Ένα πρόσφατα αποκαλυφθέν ομοσπονδιακό κατηγορητήριο των ΗΠΑ εναντίον του Ιρανού υπηκόου Shamim Mafi περιγράφει λεπτομερώς πώς τα τουρκικά χρηματοοικονομικά κανάλια, οι ανταλλαγές συναλλάγματος και τα εταιρικά δίκτυα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν τη μεταφορά βασικού ιρανικού υλικού στο Υπουργείο Άμυνας του Σουδάν – κατά άμεση παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ. Το κατηγορητήριο υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της Τουρκίας ως κρίσιμου κόμβου στην παγκόσμια υποδομή στρατιωτικών προμηθειών και αποφυγής κυρώσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Οι Συμβάσεις Όπλων Αξίζουν Εκατομμύρια
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Mafi, νόμιμος μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ, μεσολάβησε σε συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό του Υπουργείου Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν (MODAFL), του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO) και συνδεδεμένων οντοτήτων – στις οποίες η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Mafi βασίστηκε επανειλημμένα σε Τούρκους χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες, μηχανισμούς ανταλλαγής μετρητών και ανώνυμες εταιρείες που συνδέονται με την Τουρκία για να μεταφέρει κεφάλαια που σχετίζονται με την πώληση drones Mohajer-6, πυροκροτητών βομβών και 240 εκατομμυρίων φυσιγγίων AK-47 που προορίζονταν για το Σουδάν.
Σε μια περίπτωση, η Mafi έδωσε ρητά εντολή σε Σουδανούς ομολόγους της να πραγματοποιούν πληρωμές «σε μετρητά» μέσω τουρκικών συστημάτων συναλλάγματος λόγω ευαισθησίας στις κυρώσεις. Η χρήση τουρκικών χρηματοοικονομικών ανταλλακτηρίων, μαζί με άτυπα συστήματα μεταφοράς όπως τα hawalas, καταδεικνύει πώς αξιοποιείται το τουρκικό χρηματοοικονομικό δίκτυο για την παράκαμψη της επιβολής των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.
Οι ισχυρισμοί αντικατοπτρίζουν τη μακροχρόνια αποφυγή κυρώσεων από την Τουρκία
Οι ισχυρισμοί συνάδουν με τις διαρκείς ανησυχίες σχετικά με τον ρόλο της Τουρκίας στην παροχή βοήθειας στο Ιράν για την αποφυγή των δυτικών κυρώσεων. Το 2019, η μεγαλύτερη δημόσια τράπεζα της Τουρκίας, η Halkbank, κατηγορήθηκε από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ για συμμετοχή σε «ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια αποφυγής κυρώσεων στη σύγχρονη ιστορία». Μεταξύ 2012 και 2013, η Halkbank διευκόλυνε την αποφυγή διεθνών κυρώσεων από το Ιράν μετατρέποντας τα έσοδα από το πετρέλαιο σε τουρκικούς λογαριασμούς σε τουρκικές λίρες και στη συνέχεια σε χρυσό και μετρητά, τα οποία στάλθηκαν στην Τεχεράνη μέσω παράνομων καναλιών.
Αυτό το σχέδιο παραβίασε αρκετούς νόμους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Δύναμης και των ομοσπονδιακών νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τον Μάρτιο του 2026, η κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς εξήγηση, χορήγησε στην Halkbank έναν επιεική διακανονισμό που επέτρεψε στην τράπεζα να αποφύγει τη δίωξη.
Οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν ισχυρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της αποφυγής των κυρώσεων
Η κυβέρνηση Τραμπ και το Κογκρέσο θα πρέπει να αυξήσουν τον έλεγχο των πλαισίων χρηματοδότησης της Τουρκίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της τρομοκρατίας. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αξιολογήσει εάν η Τουρκία δικαιολογεί την εκ νέου συμπερίληψη στην «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) λόγω των συνεχιζόμενων ελλείψεων στην αντιμετώπιση της παράνομης χρηματοδότησης που συνδέεται με φορείς που έχουν υποστεί κυρώσεις. Η Τουρκία αφαιρέθηκε από τη γκρίζα λίστα το 2024.
Επιπλέον, το Κογκρέσο θα πρέπει να επιβάλει μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των τουρκικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και των εταιρειών logistics που εμπλέκονται σε αποφυγή κυρώσεων που αφορούν το Ιράν. Οποιαδήποτε τουρκική οντότητα που αναγνωρίζεται ότι πραγματοποιεί συναλλαγές που σχετίζονται με το IRGC ή με κυρώσεις ιρανικούς αμυντικούς οργανισμούς θα πρέπει να υπόκειται σε δευτερογενείς κυρώσεις.