Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αφαίρεσε (21 Οκτωβρίου) το Πακιστάν από τη «γκρίζα λίστα» του μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.
Η πολυμερής εποπτική αρχή είπε ότι το Ισλαμαμπάντ θα συνεχίσει το έργο της για περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Κατά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της ολομέλειας της FATF στο Παρίσι, ο πρόεδρος του σώματος, T. Raja Kumar από τη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν αφαιρέθηκε από τη γκρίζα λίστα σύμφωνα με μια συναινετική απόφαση των 39 χωρών-μελών της οργάνωσης.
Οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Ισλαμαμπάντ ήταν καλές για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Πακιστάν και της περιοχής, είπε.
Ενώ το Πακιστάν μπορεί να βγήκε από τη «Γκρίζα Λίστα», το ιστορικό του υποστήριξης σε τρομοκράτες μεμονωμένα άτομα και οντότητες δείχνει ότι είναι απίθανο να μεταμορφωθεί σε καλό αστυνομικό εν μία νυκτί!
Ένα πρόσφατο άρθρο της Aparna Rawal για τη South Asia Voices (17 Οκτωβρίου) ενημερώνει ότι το βαθύ κράτος στο Πακιστάν παραμένει συνώνυμο με ένα περίπλοκο δίκτυο τρομοκρατίας, ναρκωτικών και χρηματοδότησης που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη γραμμή των δραστηριοτήτων του Πακιστάν βρίσκεται η D Company και το Haqqani Network.
Τα περισσότερα από αυτά τα εγκληματικά συνδικάτα ευδοκιμούν μέσω εκβιασμών, βίας, απαγωγών, ακόμη και δολοφονιών, ενώ επαναδρομολογούν κεφάλαια μέσω επίσημων καναλιών, όπως φιλανθρωπικές οργανώσεις ή νόμιμες επιχειρηματικές επιχειρήσεις. Μια γρήγορη ματιά στο παρελθόν δείχνει πώς το βαθύ κράτος στο Πακιστάν χρησιμοποίησε το ξέπλυμα χρήματος για τρόμο και εμπορία ναρκωτικών στις παγκόσμιες δραστηριότητές του.
Η Διυπηρεσιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ISI) του Πακιστάν είναι γνωστό ότι υποστηρίζει διάφορες οντότητες, τρομοκρατικές ομάδες ή ρακέτες που θα ωφελούσαν την καλά διατυπωμένη στρατηγική τους “Gazwa-i-Hind” (αιμορραγία της Ινδίας με χιλιάδες περικοπές) κατά της Ινδίας και η οποία θα τους επιτρέψει επίσης να ασκούν την επιρροή τους στις περιοχές της Νότιας Ασίας με κάθε δυνατό μέσο.
Αυτός είναι επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Dawood Ibrahim αποδείχθηκε αποτελεσματικός. Για να είναι απαραίτητος για την ISI, χρηματοδότησε τρομοκρατικές οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την ISI, ενώ σε αντάλλαγμα έλαβε προστασία από την ISI.
Αυτή η διευθέτηση εξυπηρετούσε τους διπλούς σκοπούς, πρώτον, να παρέχει ένα μέτωπο για τις συναλλαγές της ISI με τρομοκρατικές στολές και, δεύτερον, για τη διακίνηση κεφαλαίων που απαιτούνται για την κρυφή υποστήριξη των εξαρτημάτων.
Από το 2016, η ISI δρα επιθετικά και κρυφά σε δραστηριότητες αποσταθεροποίησης της Ινδίας. Υπήρξαν πολλά πακιστανικά κελιά ύπνου που δραστηριοποιούνται στην Ινδία, με τις συνεργασίες της D Company.
Η μεταφορά όπλων και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας γίνονται πιο εμφανείς μέσω των καναλιών χαβαλά. Αρκετά εξαρτήματα που έχουν εκπαιδευτεί από το ISI έχουν επιφορτιστεί να εκτελούν αποστολές αναγνώρισης κατά της Ινδίας.
Πρόσφατα, το χέρι D Company-ISI αποκαλύφθηκε μέσω διαφόρων καταστολών σε μονάδες τρομοκρατίας που διεξήγαγαν οι ινδικές υπηρεσίες ασφαλείας.
Στις 22 Σεπτεμβρίου, ένας πράκτορας της ISI Λαλ Μοχάμεντ πυροβολήθηκε στο Νεπάλ. Παρέδωσε πλαστό ινδικό νόμισμα από το Νεπάλ, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές στην Ινδία.
Ο Lal παρείχε υλικοτεχνική υποστήριξη στην ISI και είχε δεσμούς με τον Dawood Ibrahim και την D Company του.
Εκτός από τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της ίδιας της D Company, η οργάνωση έχει διατηρήσει σχέσεις με άλλες τρομοκρατικές ομάδες και μάλιστα έχει κάνει δωρεές σε αυτές μέσω των μπροστινών εταιρειών της.
Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Riyaz Bhatti συνελήφθη επίσης σε υπόθεση εκβίασης.
Εκτός αυτού, κολλητοί που εργάζονται για εκβιασμό και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο Dawood έχει αρκετούς πράκτορες που κάνουν επενδύσεις για λογαριασμό του σε όλο τον κόσμο.
Ο Rasheed Saeed είναι γνωστός πράκτορας της D Company, ο οποίος φέρεται να διαχειρίζεται τα έσοδα που προέρχονται από την εταιρεία υπό την Chhota Shakeel.
Το εξώφυλλο του Saeed ήταν διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας εκδηλώσεων με έδρα τη Βομβάη, η οποία είναι γνωστή για τη φιλοξενία διαφημιστικών εκδηλώσεων για ταινίες Bollywood.
Ο Tiger Memon συνεχίζει να είναι συνεργάτης σε μια εταιρεία που ασχολείται με τις εξαγωγές χάλυβα. Πρόσφατα, πέντε από τους πράκτορες της D Company συνελήφθησαν από το Τμήμα Εγκληματικότητας της Βομβάης, Αντιεκβιαστής.
Αυτό συνέβη, μήνες αφότου ο στενός συνεργάτης του Dawood και γαμπρός της Chota Shakeel, ο Salim Fruit συνελήφθη τον Αύγουστο του 2022 από τη NIA. Κατηγορήθηκε για εκβίαση 62 χιλιάδων Rs.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι περισσότερες υποθέσεις που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν την προέλευσή τους στη μυστική υποστήριξη που παρέχεται στους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, από την ISI του Πακιστάν.
Τα άτυπα κανάλια πηγάζουν από την αμοιβαία κατανόηση για την υποστήριξη της υπόθεσης των μουτζαχεντίν, η οποία δεν περιοριζόταν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά επεκτάθηκε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο για την τζιχάντ.
Για αρκετά χρόνια, η ISI του Πακιστάν διοχέτευε χρήματα στους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν με τη βοήθεια της Bank of Credit and Commerce International, που ιδρύθηκε από τον Agha Hasan Abedi, έναν Πακιστανό επιχειρηματία.
Πρωταρχικός σκοπός του ήταν φαινομενικά να χρηματοδοτήσει ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό.
Η Bank of Credit and Commerce International ήταν επίσης υπεύθυνη για τη μεταφορά κεφαλαίων και όπλων στη συμφωνία όπλων Ιράν-Κόντρα.