Τέλος στο πολύκροτο σκάνδαλο της Halkbank: Αμερικανικό δικαστήριο έκλεισε οριστικά την υπόθεση μετά από εννέα χρόνια

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές υποθέσεις στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας έφτασε οριστικά στο τέλος της.

Η κρατική τουρκική τράπεζα Halkbank ανακοίνωσε ότι ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ ενέκρινε την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης που εκκρεμούσε εις βάρος της για φερόμενη παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η απόφαση βάζει τέλος σε μια δικαστική διαμάχη που διήρκεσε σχεδόν εννέα χρόνια και αποτέλεσε επανειλημμένα σημείο τριβής μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας.

Οριστικό τέλος στην υπόθεση

Η Halkbank γνωστοποίησε ότι η απόφαση εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η τράπεζα ανέφερε:

«Με την απόφαση του δικαστηρίου, η ποινική υπόθεση κατά της τράπεζάς μας, η οποία εκκρεμούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια, έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα».

Παράλληλα, η διοίκηση της Halkbank τόνισε ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας.

Η συμφωνία που απέτρεψε τις κυρώσεις

Η δικαστική εξέλιξη βασίστηκε σε συμφωνία αναστολής δίωξης (Deferred Prosecution Agreement) που υπεγράφη μεταξύ της Halkbank και της Εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και τέθηκε σε ισχύ στα μέσα Μαρτίου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η τράπεζα όφειλε να ολοκληρώσει συγκεκριμένες διαδικασίες συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς.

Η Halkbank υπέβαλε εγκαίρως ανεξάρτητη έκθεση συμμόρφωσης τόσο στην αμερικανική εισαγγελία όσο και στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την αξιολόγηση της έκθεσης, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και η Halkbank ζήτησαν από κοινού την απόρριψη της υπόθεσης.

Χωρίς παραδοχή ενοχής και χωρίς πρόστιμα

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συμφωνία:

• Δεν απαιτεί από τη Halkbank να παραδεχθεί ενοχή.
• Δεν προβλέπει ποινικά πρόστιμα.
• Δεν προβλέπει αστικές ή διοικητικές κυρώσεις.
• Δεν επιβάλλει οικονομικές αποζημιώσεις.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που η τουρκική πλευρά θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποφεύχθηκαν οι οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα επώδυνες για την τράπεζα.

Νέες προοπτικές για τη Halkbank

Ο γενικός διευθυντής της Halkbank, Ρετζέπ Σουλεϊμάν Οζντίλ, χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του οργανισμού.

Όπως δήλωσε:

«Η εξέλιξη αυτή μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στις δραστηριότητές μας με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και υψηλότερο κίνητρο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αναμένεται να:

• Αυξήσει την πρόσβαση της τράπεζας σε διεθνή κεφάλαια.
• Ενισχύσει τις σχέσεις με ξένες τράπεζες.
• Διευρύνει τη συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
• Βελτιώσει την εικόνα της Halkbank στους επενδυτές.

Ο Οζντίλ εκτίμησε επίσης ότι η τράπεζα θα μπορέσει να διοχετεύσει περισσότερα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, ενισχύοντας την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές.

Η υπόθεση που ξεκίνησε το 2017

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2017, όταν ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Halkbank, Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, καταδικάστηκε από αμερικανικό δικαστήριο για συμμετοχή σε σχέδιο παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν.

Με βάση εκείνη την έρευνα, οι αμερικανικές αρχές άσκησαν το 2019 δίωξη κατά της Halkbank, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα συμμετείχε σε μηχανισμό που επέτρεπε στο Ιράν να αποκτά πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η τουρκική τράπεζα αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και δήλωσε αθώα.

Η μάχη μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Η Halkbank επιχείρησε να μπλοκάρει τη διαδικασία υποστηρίζοντας ότι, ως κρατικός οργανισμός, καλυπτόταν από καθεστώς ασυλίας απέναντι στις αμερικανικές διώξεις.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο το 2023 έκρινε ότι η τράπεζα δεν προστατεύεται αυτομάτως από τον νόμο περί ασυλίας ξένων κρατών.

Η νομική μάχη συνεχίστηκε, ωστόσο τον Οκτώβριο του 2025 το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει νέα προσφυγή, επιτρέποντας την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας.

Ένα αγκάθι στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας

Η υπόθεση Halkbank αποτέλεσε για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επανειλημμένα καταγγείλει τη δίωξη, θέτοντας το ζήτημα σε συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε πως:

«Για εμάς το θέμα της Halkbank έχει τελειώσει», αν και επισήμανε ότι έπρεπε να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

Άνοδος της μετοχής μετά την απόφαση

Η Halkbank, η οποία ιδρύθηκε το 1938 και αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Τουρκίας, διαθέτει συνολικό ενεργητικό ύψους περίπου 85,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (99 δισ. δολάρια) σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025.

Μετά τη δημοσιοποίηση της δικαστικής απόφασης, η μετοχή της τράπεζας στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης σημείωσε άνοδο έως και 8%, πριν περιορίσει μέρος των κερδών της.

Μια υπόθεση που σημάδεψε μια δεκαετία

Η οριστική λήξη της υπόθεσης Halkbank αποτελεί μια σημαντική δικαστική και πολιτική εξέλιξη για την Τουρκία.

Μετά από σχεδόν μία δεκαετία αντιπαράθεσης, η Άγκυρα κλείνει έναν φάκελο που επηρέασε τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Halkbank επιχειρεί πλέον να γυρίσει σελίδα και να επανακτήσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές.