Μια ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών των ΗΠΑ αμφισβητεί την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να καταλήξει σε συμφωνία με την κρατική Halkbank της Τουρκίας τον Μάρτιο για την επίλυση μιας μακροχρόνιας ποινικής υπόθεσης σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις κυρώσεων που αφορούν το Ιράν.
Με επικεφαλής τον γερουσιαστή Άνταμ Σιφ, Δημοκρατικό που εκπροσωπεί την πολιτεία της Καλιφόρνια, οι νομοθέτες απέστειλαν επιστολή την Τετάρτη στον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία του Μαρτίου, η οποία θα επέτρεπε στην τράπεζα να αποφύγει ποινικές κατηγορίες και οικονομικές κυρώσεις. Η συμφωνία βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από ομοσπονδιακό δικαστή.
Οι γερουσιαστές ρώτησαν εάν οι εισαγγελείς πιέστηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης και γιατί η συμφωνία δεν απαιτεί από την Halkbank να παραδεχτεί την παράβαση ή να πληρώσει πρόστιμο.
«Η χρονική στιγμή αυτής της συμφωνίας, που συμπίπτει με την έναρξη πολέμου κατά του Ιράν από τον Πρόεδρο Τραμπ, τον οποίο δικαιολόγησε εν μέρει επικαλούμενος το ιστορικό τρομοκρατικών επιθέσεων του Ιράν εναντίον Αμερικανών πολιτών, καθιστά την απόφαση του Υπουργείου ακόμη πιο ακατανόητη», έγραψαν οι γερουσιαστές.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις ανησυχίες των νομοθετών.
Η προτεινόμενη συμφωνία θα τερματίσει μια υπόθεση που έχει τείνει τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τους όρους, η Halkbank θα δεσμευτεί να μην εμπλακεί σε συναλλαγές που ωφελούν το Ιράν και θα δεχτεί την εποπτεία ενός ανεξάρτητου παρατηρητή για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις των ΗΠΑ και τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Εάν η τράπεζα πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, οι κατηγορίες αναμένεται να αποσυρθούν. Δεν περιλαμβάνεται οικονομική ποινή στη συμφωνία.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε ότι η συμφωνία υποστηρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τον περιορισμό της οικονομικής υποστήριξης προς την ιρανική κυβέρνηση.
Η Halkbank δήλωσε ότι δεν παραδέχεται καμία παράβαση, αλλά αναμένει ότι η συμφωνία θα επιλύσει πλήρως την υπόθεση.
Η υπόθεση χρονολογείται από το 2019, όταν οι Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στην τράπεζα για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία, κατηγορώντας την ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις κυρώσεις μέσω ενός πολύπλοκου σχεδίου που αφορούσε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τα κεφάλαια φέρονται να μεταφέρθηκαν μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας εταιρείες-βιτρίνα και συγκαλυμμένες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εικονικών συμφωνιών εμπορίου τροφίμων.
«Το σχέδιο αποφυγής κυρώσεων, που αφορά δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν μια κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας για το ιρανικό καθεστώς κατά τα ίδια χρόνια που πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας παγκόσμιες τρομοκρατικές δραστηριότητες, οι οποίες περιελάμβαναν απαγωγές, βασανιστήρια και δολοφονίες Αμερικανών», έγραψαν οι γερουσιαστές.
Είπαν ότι η συμφωνία με την Halkbank θα μπορούσε να υπονομεύσει την επιβολή των κυρώσεων και να αρνηθεί αποζημίωση στα θύματα της τρομοκρατίας.
Η δίωξη συνδέθηκε με προηγούμενες υποθέσεις που αφορούσαν τον Τουρκο-Ιρανό έμπορο χρυσού Reza Zarrab, ο οποίος δήλωσε ένοχος το 2017 και αργότερα κατέθεσε εναντίον του στελέχους της Halkbank, Mehmet Hakan Atilla. Ο Atilla καταδικάστηκε το 2018 και εξέτισε ποινή φυλάκισης στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν επιστρέψει στην Τουρκία.
Η υπόθεση Halkbank αποτελεί εδώ και καιρό πηγή έντασης μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα επικρίνει την δίωξη και έχει εκφράσει προηγουμένως προσδοκίες ότι το ζήτημα θα επιλυθεί.
Η νομική μάχη έχει φτάσει επίσης στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο το 2023 αποφάσισε ότι οι ξένες κρατικές οντότητες δεν είναι αυτόματα ασυλίες από ποινική δίωξη, επιτρέποντας στην υπόθεση να προχωρήσει.
Η προτεινόμενη διευθέτηση έρχεται εν μέσω βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία, η οποία ενδεχομένως θα εξαλείψει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στις διμερείς σχέσεις.
Οι γερουσιαστές ζήτησαν απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έως τις 30 Απριλίου.