Το Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται στη γκρίζα λίστα του διεθνούς εποπτικού οργανισμού Financial Action Task Force (FATF) με έδρα το Παρίσι, απέτυχε σε τέσσερις από τους στόχους του σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).
Η Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού (APG) για το ξέπλυμα χρήματος έχει αξιολογήσει το επίπεδο αποτελεσματικότητας του Πακιστάν ως «χαμηλό» σε 10 από τους 11 διεθνείς στόχους, παρόλο που η χώρα συμμορφώνεται πλέον με 38 από τις 40 τεχνικές συστάσεις, ανέφερε η Dawn.
Η APG σημείωσε ότι το Πακιστάν είχε χαμηλή αποτελεσματικότητα σε 10 «Άμεσα Αποτελέσματα (IO)» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο πρώτος ΔΣ στον οποίο η αποτελεσματικότητα βαθμολογείται ως μέτρια είναι ότι κατανοείται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και, όπου ενδείκνυται, οι ενέργειες συντονισμένες σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης.
Υπάρχουν εννέα άλλες IO στις οποίες το Πακιστάν έχει καταταχθεί ως με «χαμηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας», ανέφερε η Dawn.
Οι στόχοι 7 και 8 απαιτούν να διερευνώνται τα αδικήματα και οι δραστηριότητες ML και οι δράστες να διώκονται ποινικά και να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις και να κατασχεθούν τα προϊόντα και τα όργανα του εγκλήματος.
Ομοίως, οι στόχοι 9 και 10 απαιτούν τη διερεύνηση αδικημάτων και δραστηριοτήτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη δίωξη των ατόμων που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και οι τρομοκράτες, οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οι χρηματοδότες τρομοκρατίας εμποδίζονται να συγκεντρώσουν, να μετακινήσουν και να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια. και από κατάχρηση του τομέα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ανέφερε η Dawn.
Η περιφερειακή θυγατρική της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με έδρα το Σίδνεϊ δημοσίευσε μια ενημέρωση, στις 2 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τη βαθμολογία των περιφερειακών μελών της, υποδηλώνοντας ότι το Πακιστάν είχε «μέτριο επίπεδο αποτελεσματικότητας» μόνο σε ένα από τα 11 αποτελέσματα.
Σύμφωνα με αυτό το «άμεσο αποτέλεσμα», το Πακιστάν επεκτείνει τη διεθνή συνεργασία σχετικά με τις κατάλληλες πληροφορίες, τις οικονομικές πληροφορίες και τα στοιχεία και διευκολύνει τη δράση κατά των εγκληματιών και των περιουσιακών τους στοιχείων.
Μια 15μελής κοινή αντιπροσωπεία της FATF και της APG πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στο Πακιστάν από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση της χώρας με ένα σχέδιο δράσης 34 σημείων που δεσμεύτηκε με τη FATF στο υψηλότερο επίπεδο τον Ιούνιο του 2018, ανέφερε η Dawn.
Η ειδική ομάδα είχε διαπιστώσει ότι το Πακιστάν συμμορφώνεται ή σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνεται και στα 34 σημεία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια επιτόπια αποστολή για να το επαληθεύσει επί τόπου πριν ανακοινώσει επίσημα την έξοδο της χώρας από τη γκρίζα λίστα.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης FATF-APG, οι αποτελεσματικές αξιολογήσεις στα «Άμεσα αποτελέσματα» αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μιας χώρας.
Η αξιολόγηση διεξάγεται με βάση 11 άμεσα αποτελέσματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν βασικούς στόχους που πρέπει να επιτύχει ένα αποτελεσματικό σύστημα AML/CFT, ανέφερε η Dawn.
Το άμεσο αποτέλεσμα 11 απαιτεί τα πρόσωπα και οι οντότητες που εμπλέκονται στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής να αποτρέπονται από τη συγκέντρωση, τη διακίνηση και τη χρήση κεφαλαίων, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.