Της Μαίρης Μπενέα / Πηγή: ΕΣΤΙΑ
Από κυνηγός και διώκτης του «μαύρου χρήματος» και των κάθε είδους φοροφυγάδων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή ως Αρχή Ξεπλύματος, έχει μετατραπεί, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία σε εργαλείο, για την εξωτερική πολιτική!Αποκορύφωμα ο πόλεμος στο Ισραήλ, στον οποίον «ενεπλάκη» και ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, ε.τ. Αντεισαγγελέας ΑΠ Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος ερευνά επιχειρηματίες και άλλα πρόσωπα, γιά το ενδεχόμενο να συνδέονται με χρηματοδότηση της Χαμάς!
Η υπόθεση λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς είναι η πρώτη φορά, που η Αρχή μπαίνει σε τόσο… αχαρτογράφητα νερά και μάλιστα χωρίς ικανό «οπλοστάσιο»!
Για τον κ. Βουρλιώτη, που έχει αποδείξει ότι, διακατέχεται από άκρατο επαγγελματισμό, ενώ διαθέτει ικανότητες… αιλουροειδούς, η έρευνα επί ελληνικού εδάφους, για την πιθανότητα να συνδέονται Ελληνες και ξένοι επιχειρηματίες με χρηματοδότηση της Χαμάς, ή άλλων προσώπων, που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ισραήλ, ήταν κάτι παραπάνω από μονόδρομος.
Η εξουσία, που αντλεί από το νόμο 4557/2018, η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, δεν αφήνει περιθώρια αποχής, καθώς η υπηρεσία της οποίας ηγείται, αποτελεί την εθνική μονάδα, με αρμοδιότητες, εκτός της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος την καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, όπως και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Τελευταία και σημαντικότερη όλων θεωρείται η εμπλοκή της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στον πόλεμο του Ισραήλ, καθώς ο κ. Βουρλιώτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, που είναι και η καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ξεκίνησε έρευνα, για την εμπλοκή ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών – και όχι μόνον – στη χρηματοδότηση της Χαμάς, ή προσώπων, που συνδέονται με πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με τα γεγονότα στο Ισραήλ΄.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από απόλυτη μυστικότητα, έχει φτάσει στα χέρια του κ. Βουρλιώτη, μια λίστα με περισσότερα από 1000 πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας και ελέγχονται, για το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις με χρηματοδότηση της Χαμάς, ή με χρηματοδότηση προσώπων, που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση στο Ισραήλ.
Κατά πληροφορίες, η Αρχή διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης προσώπων ή εταιριών, που ενδέχεται να συνδέονται με χρηματοδότηση της οργάνωσης, που επιτέθηκε στο Ισραήλ.
Στο στόχαστρο έχουν μπει συναλλαγές μέσω τραπεζών, ή και μέσω κρυπτονομισμάτων, καθώς έχει ο κ. Βουρλιώτης προμηθευτεί μιά ειδική εφαρμογή, που εντοπίζει τις συγκεκριμένες συναλλαγές!
Η έρευνα, που έχει διαβαθμιστεί ως top secret, θα επεκταθεί και σε πιο ανορθόδοξους τρόπους μεταφοράς χρημάτων, όπως είναι το λεγόμενο σύστημα HAWALA, που είναι ένα ιδιόμορφο οικονομικό σύστημα, με το οποίο το κύκλωμα διακινητών μεταναστών αποφεύγει τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να μην αφήνει πίσω του κανένα οικονομικό «αποτύπωμα».
Κατά τις ίδιες πηγές, στη λίστα προσώπων, που ερευνά οικονομικά ο κ. Βουρλιώτης φέρονται ότι, βρίσκονται Ελληνες και ξένοι επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ενώ παράλληλα έχουν συναλλαγές με πρόσωπα στο εξωτερικό.
Στην κορυφή της λίστας, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες φέρονται ότι, βρίσκονται και αλλοδαποί, που ζουν σε δομές μεταναστών σε διάφορα σημεία της περιφέρειας.
Η έρρυνα μάλιστα επικεντρώνεται σε ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά, που ελέγχονται για μεταφορά χρημάτων, με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους.
Η υπόθεση του πολέμου στο Ισραήλ, δεν είναι η πρώτη, που κινητοποιεί την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ως εργαλείο κατά της διεθνούς τρομοκρατίας.
Η αρμοδιότητα της Αρχής, για την καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, όπως και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, ήταν αητή που υποχρέωσε τον πρώην Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπο Βουρλιώτη, με το που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, να βάλει στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας του, με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία Ρώσων, που διέμεναν, ή διαμένουν στη χώρα μας.
Η εμπλοκή της Αρχής Ξεπλύματος με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεκίνησε όταν ο Προέδρος της ε.τ. Αντεισαγγελέας ΑΠ Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έβαλε στο στόχαστρο μία λίστα 1.000 φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία περιλαμβάνονταν σε παραρτήματα κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.
Σύμφωνα με όσα τότε έγιναν γνωστά, η Αρχή εφάρμοσε τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, που επιβάλλονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με αποφάσεις και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώθηκε ο κ. Βουρλιώτης, αλλά και όλα τα υπόχρεα πρόσωπα για τις αποφάσεις και τους κανονισμούς και ξεκίνησε επισταμένη έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως για νομικά και φυσικά πρόσωπα, ενώ ακολούθησαν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προσώπων, που αναφέρονταν στη λίστα με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
Παραμονές των βουλευτικών εκλογών του 2023, ξεκίνησε έρευνα της Αρχής σε Μονές του Αγίου Ορους, αναφορικά με το ενδεχόμενο παράνομων οικονομικών συναλλαγών μοναστηριών και μοναχών του.
Η συμμετοχή ακροδεξιών κομμάτων στις κάλπες, για τα οποία υπήρχε υπόνοια στενών σχέσεων με τη ρωσική κυριαρχία στα μοναστήρια του Αγίου Όρους και στην ανάμειξη της Ρωσίας μέσω των μοναχών στις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις, έγινε μοχλός, για την εμπλοκή Βουρλιώτη στη διερεύνηση των οικονομικών τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος της Αρχής εστιάστηκε στο εάν, μέσω των μοναχών του Αγίου Ορους, γίνεται ξέπλυμα παράνομου ρωσικού χρήματος.
Μάλιστα η Μονή Εσφιγμένου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, εγκαλούσε τότε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για «παράνομες οικονομικές-εμπορικές συναλλαγές του με εγκαταβιούντες στο Άγιο Όρος», «πώληση προϊόντων αμφίβολης ασφάλειας», «χρηματοδότηση καταληψιών» και «μετάδοση ψευδών ειδήσεων για τα τεκταινόμενα στο Άγιο Όρος».
Στο επίκεντρο της έρευνας, για ρωσικά εμβάσματα στο Άγιον Όρος βρέθηκε η μεγάλη και γνωστή Μονή του Αγίου Ορους, η οποία ανήκει στο λεγόμενο μπλοκ των φιλο-ρωσικών μοναστηριών της Αθωνικής πολιτείας. Το μοναστήρι αναγκάστηκε, τότε, να εκδόσει ανακοίνωση, όπου ανέφερε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα «Νίκη» και ότι δεν εμπλέκεται στις εκλογές.
Δεν πέρασε μάλιστα απαρατήρητο τότε ότι, το ενδιαφέρον της Αρχής για το Ξέπλυμα συνέπεσε χρονικά με την προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακόψει τη διαρροή ψηφοφόρων προς μικρά κόμματα στο δεξιό άκρο του εκλογικού φάσματος, τα οποία αντλούν δύναμη από εκκλησιαστικές οργανώσεις και μοναστήρια.
Τελευταία και σημαντικότερη όλων θεωρείται η εμπλοκή της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος στον πόλεμο του Ισραήλ, καθώς ο κ. Βουρλιώτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, που είναι και η καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ξεκίνησε έρευνα, για την εμπλοκή ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών – και όχι μόνον – στη χρηματοδότηση της Χαμάς, ή προσώπων, που συνδέονται με πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με τα γεγονότα στο Ισραήλ΄.
Στο πλαίσιο αυτό και κάτω από απόλυτη μυστικότητα, έχει φτάσει στα χέρια του κ. Βουρλιώτη, μια λίστα με περισσότερα από 1000 πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας και ελέγχονται, για το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις με χρηματοδότηση της Χαμάς, ή με χρηματοδότηση προσώπων, που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση στο Ισραήλ.
Κατά πληροφορίες, η Αρχή διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης προσώπων ή εταιριών, που ενδέχεται να συνδέονται με χρηματοδότηση της Χαμάς.
Στο στόχαστρο έχουν μπει συναλλαγές μέσω τραπεζών, ή και μέσω κρυπτονομισμάτων, καθώς έχει ο κ. Βουρλιώτης προμηθευτεί μιά ειδική εφαρμογή, που εντοπίζει τις συγκεκριμένες συναλλαγές!
Η έρευνα, που έχει διαβαθμιστεί ως top secret, θα επεκταθεί και σε πιο ανορθόδοξους τρόπους μεταφοράς χρημάτων, όπως είναι το λεγόμενο σύστημα HAWALA, που είναι ένα ιδιόμορφο οικονομικό σύστημα, με το οποίο το κύκλωμα διακινητών μεταναστών αποφεύγει τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να μην αφήνει πίσω του κανένα οικονομικό «αποτύπωμα».