16.9 C
Athens
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, 2024

”Σφαγή” στο Πακιστάν: Έρευνα αποκαλύπτει ότι ο I. Χαν πήρε 8 εκατομμύρια ρούπιες από τον λογαριασμό του κόμματός του PTI

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Πενήντα δύο συναλλαγές από πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς του Πακιστάν Tehreek-e-Insaf (PTI) θα έπρεπε να έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτες, δήλωσε μια έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνών (FIA). Αυτές περιλαμβάνουν δύο μεγάλες αναλήψεις που έγιναν από τον Πρόεδρο του κόμματος Imran Khan ύψους 8 εκατομμυρίων Rs από έναν λογαριασμό PTI τον Μάρτιο του 2013.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, οι τράπεζες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) για 52 συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν από λογαριασμούς που συνδέονται με το PTI. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν δύο αναλήψεις ύψους 8 εκατομμυρίων Rs, που έγιναν από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό Imran Khan, και οι δύο από τον λογαριασμό HBL Civic Centre του PTI, στο Ισλαμαμπάντ τον Μάρτιο του 2013. Ο Khan χρησιμοποίησε τη δική του εθνική ταυτότητα για να επικυρώσει τις συναλλαγές.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ονόματα εννέα ατόμων που ανέσυραν μεγάλα ποσά μετρητών από λογαριασμούς κομμάτων. Τα ονόματά τους και οι αριθμοί εθνικών δελτίων ταυτότητάς τους επαληθεύονται από τις αρμόδιες τράπεζες.

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι τρία εμβάσματα εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς PTI. Δύο από αυτά ήταν από τον Nasir Aziz και τη Romita Shetty, ύψους 25.000 δολαρίων ΗΠΑ και 2.500 δολαρίων ΗΠΑ, αντίστοιχα, ενώ ένα τρίτο έμβασμα 2.480 δολαρίων ΗΠΑ, δεν εντοπίστηκε από το ECP, από την DIMAIO Ahmad Capital LLC στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Το PTI άνοιξε επίσης έναν εμπορικό λογαριασμό χρησιμοποιώντας την εμπορική ονομασία Naya Pakistan, η οποία ανέφερε συναλλαγές άνω των 21 εκατομμυρίων Rs μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου 2013.

- Advertisement -

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στάλθηκαν χρήματα από έναν λογαριασμό με το όνομα Wootton Cricket, μια υπεράκτια εταιρεία εγγεγραμμένη στα Νησιά Κέιμαν, που ανήκει στον Arif Naqvi του Ομίλου Abraaj, στον λογαριασμό The Insaf Trust, που άνοιξε ο στενός φίλος του Προέδρου του PTI, Imran Khan, Tariq Shafi. την ιδιότητά του ως πρώτου προέδρου του καταπιστεύματος. Ο Σάφι έλαβε επίσης 575.000 δολάρια σε έναν από τους προσωπικούς του λογαριασμούς και τα μετέφερε σε δηλωμένο λογαριασμό του PTI.

Την Παρασκευή την περασμένη εβδομάδα, ο Shafi πήρε συνέντευξη από την ομάδα έρευνας της FIA στη Λαχόρη. Ο Shafi είπε στους ανακριτές ότι δεν γνώριζε τον Arif Naqvi και δεν γνώριζε μεταφορές στους προσωπικούς του λογαριασμούς ή λογαριασμούς του Insaf Trust. Πηγές κοντά σε αυτές τις εξελίξεις αναφέρουν ότι ο Shafi ανακρίθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σχετικά με το Insaf Trust, αλλά υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη και το PTI δεν είχαν καμία σχέση.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...

Aποκλειστικό: Τούρκοι και Αλβανοί κομάντο σε απόβαση κατάληψης εδάφους-Η άσκηση έγινε στην νήσο Σάσων!

Εδώ και μια εβδομάδα, σύμφωνα με το τουρκικό Γενικός Επιτελείο “είχαμε την αεροναυτική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία NEPTUNE STRIKE στην Αδριατική, με την...

Η Ταϊβάν εντόπισε 6 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη & 9 πολεμικά πλοία σε όλη την επικράτεια

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν (MND) ανέφερε κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στο νησί την Τρίτη και είπε ότι μέχρι τις 6 το πρωί...

Ο Μακρόν πάει στη Βραζιλία με πακέτο εξοπλισμών – «Πασάρει» Rafale, ελικόπτερα H145 και πυροβόλα Caesar

Λίγο αφότου η Ιταλία πρότεινε την πώληση 30 ελαφρών μαχητικών αεροσκαφών M-346 στη Βραζιλία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζει ένα ευρύ αμυντικό πακέτο που...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Αμπελόκηποι: Γόνος ευκατάστατης οικογένειας ο 36χρονος που διαμελίστηκε στη γιάφκα – Είχε συλληφθεί μαζί με τον 31χρονο στη Γερμανία

Γόνος ευκατάστατης οικογένειας επιστημόνων που μαζί με τον 31χρονο μηχανολόγο – μηχανικό είχαν προσαχθεί και σημανθεί στη Γερμανία για επεισόδια σε πορείες είναι ο...

Αμπελόκηποι: Οι χειρόγραφες σημειώσεις «ξεκλειδώνουν» τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής – 5 κιλά εκρηκτικής ύλης εξερράγησαν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους καθώς ήδη ταυτοποιήθηκε ο νεκρός. Από τα αποτυπώματά...

Aμπελόκηποι: «Μεταμφιεσμένοι» τρομοκράτες ετοίμαζαν εντυπωσιακό χτύπημα στην Αθήνα – Βρέθηκαν σχεδιαγράμματα

Νέα διάσταση στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής δίνουν τα ευρήματα απο νέες εφόδους που έγιναν σε τρεις οικίες και ένα όχημα των ατόμων που σχετίζονται...

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...