6.8 C
Athens
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, 2024

”Σφαγή” στο Πακιστάν: Έρευνα αποκαλύπτει ότι ο I. Χαν πήρε 8 εκατομμύρια ρούπιες από τον λογαριασμό του κόμματός του PTI

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Πενήντα δύο συναλλαγές από πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς του Πακιστάν Tehreek-e-Insaf (PTI) θα έπρεπε να έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτες, δήλωσε μια έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνών (FIA). Αυτές περιλαμβάνουν δύο μεγάλες αναλήψεις που έγιναν από τον Πρόεδρο του κόμματος Imran Khan ύψους 8 εκατομμυρίων Rs από έναν λογαριασμό PTI τον Μάρτιο του 2013.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, οι τράπεζες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) για 52 συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν από λογαριασμούς που συνδέονται με το PTI. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν δύο αναλήψεις ύψους 8 εκατομμυρίων Rs, που έγιναν από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό Imran Khan, και οι δύο από τον λογαριασμό HBL Civic Centre του PTI, στο Ισλαμαμπάντ τον Μάρτιο του 2013. Ο Khan χρησιμοποίησε τη δική του εθνική ταυτότητα για να επικυρώσει τις συναλλαγές.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ονόματα εννέα ατόμων που ανέσυραν μεγάλα ποσά μετρητών από λογαριασμούς κομμάτων. Τα ονόματά τους και οι αριθμοί εθνικών δελτίων ταυτότητάς τους επαληθεύονται από τις αρμόδιες τράπεζες.

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι τρία εμβάσματα εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς PTI. Δύο από αυτά ήταν από τον Nasir Aziz και τη Romita Shetty, ύψους 25.000 δολαρίων ΗΠΑ και 2.500 δολαρίων ΗΠΑ, αντίστοιχα, ενώ ένα τρίτο έμβασμα 2.480 δολαρίων ΗΠΑ, δεν εντοπίστηκε από το ECP, από την DIMAIO Ahmad Capital LLC στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Το PTI άνοιξε επίσης έναν εμπορικό λογαριασμό χρησιμοποιώντας την εμπορική ονομασία Naya Pakistan, η οποία ανέφερε συναλλαγές άνω των 21 εκατομμυρίων Rs μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου 2013.

- Advertisement -

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στάλθηκαν χρήματα από έναν λογαριασμό με το όνομα Wootton Cricket, μια υπεράκτια εταιρεία εγγεγραμμένη στα Νησιά Κέιμαν, που ανήκει στον Arif Naqvi του Ομίλου Abraaj, στον λογαριασμό The Insaf Trust, που άνοιξε ο στενός φίλος του Προέδρου του PTI, Imran Khan, Tariq Shafi. την ιδιότητά του ως πρώτου προέδρου του καταπιστεύματος. Ο Σάφι έλαβε επίσης 575.000 δολάρια σε έναν από τους προσωπικούς του λογαριασμούς και τα μετέφερε σε δηλωμένο λογαριασμό του PTI.

Την Παρασκευή την περασμένη εβδομάδα, ο Shafi πήρε συνέντευξη από την ομάδα έρευνας της FIA στη Λαχόρη. Ο Shafi είπε στους ανακριτές ότι δεν γνώριζε τον Arif Naqvi και δεν γνώριζε μεταφορές στους προσωπικούς του λογαριασμούς ή λογαριασμούς του Insaf Trust. Πηγές κοντά σε αυτές τις εξελίξεις αναφέρουν ότι ο Shafi ανακρίθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σχετικά με το Insaf Trust, αλλά υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη και το PTI δεν είχαν καμία σχέση.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ταϊβάν καταδικάζει τον πόλεμο της Κίνας-”Η Σιγκαπούρη υποστηρίζει την «πολιτική» μιας Κίνας και όχι την «αρχή της μιας Κίνας»”

Η Σιγκαπούρη έχει μια «πολιτική μιας Κίνας» και δεν έχει ακολουθήσει την «αρχή της μίας Κίνας» της Κίνας δήλωσε κορυφαίος Ταϊβανέζος διπλωμάτης την Τετάρτη,...

Ακτιβιστές Baloch συναντούν αντιπροσωπεία της ΕΕ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι Baloch πολιτικοί ακτιβιστές Mahrang Baloch και Sabiha Baloch συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο...

Φέτβα κατά των VPN: Μια απειλή για την ψηφιακή ελευθερία στο Πακιστάν

Σε έναν ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, όπου η τεχνολογία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο σε κάθε πτυχή της ζωής μας, το Διαδίκτυο θεωρείται συχνά ως...

Σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν (HRCP) ολοκλήρωσε την 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση με μια αυστηρή έκκληση για επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Η Ταϊβάν καταδικάζει τον πόλεμο της Κίνας-”Η Σιγκαπούρη υποστηρίζει την «πολιτική» μιας Κίνας και όχι την «αρχή της μιας Κίνας»”

Η Σιγκαπούρη έχει μια «πολιτική μιας Κίνας» και δεν έχει ακολουθήσει την «αρχή της μίας Κίνας» της Κίνας δήλωσε κορυφαίος Ταϊβανέζος διπλωμάτης την Τετάρτη,...

Ακτιβιστές Baloch συναντούν αντιπροσωπεία της ΕΕ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι Baloch πολιτικοί ακτιβιστές Mahrang Baloch και Sabiha Baloch συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονίσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο...

Baloch Activists Meet EU Delegation Over Human Rights Violations

Baloch political activists Mahrang Baloch and Sabiha Baloch met with a European Union delegation to highlight human rights violations in Balochistan. The activists raised issues...

Taiwan decries China’s “disinfo” warfare, says Singapore backs one-China ‘policy,’ not one-China ‘principle’

 Singapore has a “one-China policy” and has not followed China’s “one-China principle” stated a top Taiwanese diplomat on Wednesday reacting to an “errorneous” statement...