20.1 C
Athens
Δευτέρα, 17 Μαρτίου, 2025

”Σφαγή” στο Πακιστάν: Έρευνα αποκαλύπτει ότι ο I. Χαν πήρε 8 εκατομμύρια ρούπιες από τον λογαριασμό του κόμματός του PTI

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Πενήντα δύο συναλλαγές από πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς του Πακιστάν Tehreek-e-Insaf (PTI) θα έπρεπε να έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτες, δήλωσε μια έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνών (FIA). Αυτές περιλαμβάνουν δύο μεγάλες αναλήψεις που έγιναν από τον Πρόεδρο του κόμματος Imran Khan ύψους 8 εκατομμυρίων Rs από έναν λογαριασμό PTI τον Μάρτιο του 2013.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, οι τράπεζες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) για 52 συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν από λογαριασμούς που συνδέονται με το PTI. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν δύο αναλήψεις ύψους 8 εκατομμυρίων Rs, που έγιναν από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό Imran Khan, και οι δύο από τον λογαριασμό HBL Civic Centre του PTI, στο Ισλαμαμπάντ τον Μάρτιο του 2013. Ο Khan χρησιμοποίησε τη δική του εθνική ταυτότητα για να επικυρώσει τις συναλλαγές.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ονόματα εννέα ατόμων που ανέσυραν μεγάλα ποσά μετρητών από λογαριασμούς κομμάτων. Τα ονόματά τους και οι αριθμοί εθνικών δελτίων ταυτότητάς τους επαληθεύονται από τις αρμόδιες τράπεζες.

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι τρία εμβάσματα εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς PTI. Δύο από αυτά ήταν από τον Nasir Aziz και τη Romita Shetty, ύψους 25.000 δολαρίων ΗΠΑ και 2.500 δολαρίων ΗΠΑ, αντίστοιχα, ενώ ένα τρίτο έμβασμα 2.480 δολαρίων ΗΠΑ, δεν εντοπίστηκε από το ECP, από την DIMAIO Ahmad Capital LLC στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Το PTI άνοιξε επίσης έναν εμπορικό λογαριασμό χρησιμοποιώντας την εμπορική ονομασία Naya Pakistan, η οποία ανέφερε συναλλαγές άνω των 21 εκατομμυρίων Rs μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου 2013.

- Advertisement -

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στάλθηκαν χρήματα από έναν λογαριασμό με το όνομα Wootton Cricket, μια υπεράκτια εταιρεία εγγεγραμμένη στα Νησιά Κέιμαν, που ανήκει στον Arif Naqvi του Ομίλου Abraaj, στον λογαριασμό The Insaf Trust, που άνοιξε ο στενός φίλος του Προέδρου του PTI, Imran Khan, Tariq Shafi. την ιδιότητά του ως πρώτου προέδρου του καταπιστεύματος. Ο Σάφι έλαβε επίσης 575.000 δολάρια σε έναν από τους προσωπικούς του λογαριασμούς και τα μετέφερε σε δηλωμένο λογαριασμό του PTI.

Την Παρασκευή την περασμένη εβδομάδα, ο Shafi πήρε συνέντευξη από την ομάδα έρευνας της FIA στη Λαχόρη. Ο Shafi είπε στους ανακριτές ότι δεν γνώριζε τον Arif Naqvi και δεν γνώριζε μεταφορές στους προσωπικούς του λογαριασμούς ή λογαριασμούς του Insaf Trust. Πηγές κοντά σε αυτές τις εξελίξεις αναφέρουν ότι ο Shafi ανακρίθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σχετικά με το Insaf Trust, αλλά υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη και το PTI δεν είχαν καμία σχέση.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H κρίση χρέους στις Μαλδίβες & η εμπλοκή της Κίνας

Οι Μαλδίβες αντιμετωπίζουν μια σοβαρή κρίση χρέους που απειλεί να υπονομεύσει την οικονομική κυριαρχία τους. Τα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν μειωθεί σε επικίνδυνα επίπεδα καθώς...

Αξιωματικοί του ΝΑΤΟ πολιορκημένοι στην περιοχή Κουρσκ: Συντόνιζαν επιθέσεις στη Ρωσία

Περίπου 30 αξιωματικοί από χώρες του ΝΑΤΟ είναι περικυκλωμένοι στην περιοχή του Κουρσκ, συντονίζοντας επιθέσεις με drone και πυραύλους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, δήλωσε...

Νέα σύγκρουση Άγκυρας-Μόσχας-Τουρκία: Δεν αναγνωρίζουμε την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την κατοχή της Κριμαίας από τη Ρωσία και υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, τόνισε, σε ανακοίνωσή...

Αμερικανικές επιδρομές στην Υεμένη: Στόχος ηγέτες των Χούθι – Νεκροί και αντίδραση Ιράν

Ο «επαναπροσδιορισμός των Χούθι ως τρομοκρατική οργάνωση» ήταν ο κύριος στόχος του Ντόναλντ Τραμπ, όταν διέταξε τον σφοδρό βομβαρδισμό περιοχών στην Υεμένη, σύμφωνα με...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

H κρίση χρέους στις Μαλδίβες & η εμπλοκή της Κίνας

Οι Μαλδίβες αντιμετωπίζουν μια σοβαρή κρίση χρέους που απειλεί να υπονομεύσει την οικονομική κυριαρχία τους. Τα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν μειωθεί σε επικίνδυνα επίπεδα καθώς...

Dragon Strikes Again: Maldives in Debt Crisis

The Maldives faces a severe debt crisis that threatens to undermine its economic sovereignty. Foreign exchange reserves have dwindled to dangerous levels as major...

Pakistan climbs to 5th position in illegal immigration to Europe: a tragic saga of desperation and loss  

In a harrowing incident that once again brought global attention to the growing crisis of illegal migration, a vessel carrying 65 Europe-bound migrants capsized...

Αξιωματικοί του ΝΑΤΟ πολιορκημένοι στην περιοχή Κουρσκ: Συντόνιζαν επιθέσεις στη Ρωσία

Περίπου 30 αξιωματικοί από χώρες του ΝΑΤΟ είναι περικυκλωμένοι στην περιοχή του Κουρσκ, συντονίζοντας επιθέσεις με drone και πυραύλους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, δήλωσε...