Πενήντα δύο συναλλαγές από πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς του Πακιστάν Tehreek-e-Insaf (PTI) θα έπρεπε να έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτες, δήλωσε μια έρευνα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνών (FIA). Αυτές περιλαμβάνουν δύο μεγάλες αναλήψεις που έγιναν από τον Πρόεδρο του κόμματος Imran Khan ύψους 8 εκατομμυρίων Rs από έναν λογαριασμό PTI τον Μάρτιο του 2013.
Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, οι τράπεζες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) για 52 συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν από λογαριασμούς που συνδέονται με το PTI. Αυτές οι συναλλαγές περιλαμβάνουν δύο αναλήψεις ύψους 8 εκατομμυρίων Rs, που έγιναν από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό Imran Khan, και οι δύο από τον λογαριασμό HBL Civic Centre του PTI, στο Ισλαμαμπάντ τον Μάρτιο του 2013. Ο Khan χρησιμοποίησε τη δική του εθνική ταυτότητα για να επικυρώσει τις συναλλαγές.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ονόματα εννέα ατόμων που ανέσυραν μεγάλα ποσά μετρητών από λογαριασμούς κομμάτων. Τα ονόματά τους και οι αριθμοί εθνικών δελτίων ταυτότητάς τους επαληθεύονται από τις αρμόδιες τράπεζες.
Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι τρία εμβάσματα εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς PTI. Δύο από αυτά ήταν από τον Nasir Aziz και τη Romita Shetty, ύψους 25.000 δολαρίων ΗΠΑ και 2.500 δολαρίων ΗΠΑ, αντίστοιχα, ενώ ένα τρίτο έμβασμα 2.480 δολαρίων ΗΠΑ, δεν εντοπίστηκε από το ECP, από την DIMAIO Ahmad Capital LLC στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.
Το PTI άνοιξε επίσης έναν εμπορικό λογαριασμό χρησιμοποιώντας την εμπορική ονομασία Naya Pakistan, η οποία ανέφερε συναλλαγές άνω των 21 εκατομμυρίων Rs μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου 2013.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι στάλθηκαν χρήματα από έναν λογαριασμό με το όνομα Wootton Cricket, μια υπεράκτια εταιρεία εγγεγραμμένη στα Νησιά Κέιμαν, που ανήκει στον Arif Naqvi του Ομίλου Abraaj, στον λογαριασμό The Insaf Trust, που άνοιξε ο στενός φίλος του Προέδρου του PTI, Imran Khan, Tariq Shafi. την ιδιότητά του ως πρώτου προέδρου του καταπιστεύματος. Ο Σάφι έλαβε επίσης 575.000 δολάρια σε έναν από τους προσωπικούς του λογαριασμούς και τα μετέφερε σε δηλωμένο λογαριασμό του PTI.
Την Παρασκευή την περασμένη εβδομάδα, ο Shafi πήρε συνέντευξη από την ομάδα έρευνας της FIA στη Λαχόρη. Ο Shafi είπε στους ανακριτές ότι δεν γνώριζε τον Arif Naqvi και δεν γνώριζε μεταφορές στους προσωπικούς του λογαριασμούς ή λογαριασμούς του Insaf Trust. Πηγές κοντά σε αυτές τις εξελίξεις αναφέρουν ότι ο Shafi ανακρίθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σχετικά με το Insaf Trust, αλλά υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη και το PTI δεν είχαν καμία σχέση.