Η Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού της FATF, ένας παγκόσμιος επόπτης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έχει αξιολογήσει το επίπεδο αποτελεσματικότητας του Πακιστάν ως «χαμηλό» σε 10 από τους 11 διεθνείς στόχους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ανέφερε το ρεπορτάζ την Τρίτη.
Ο Όμιλος Ασίας-Ειρηνικού (APF), η περιφερειακή θυγατρική της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με έδρα το Σίδνεϊ, δημοσίευσε μια ενημέρωση στις 2 Σεπτεμβρίου σχετικά με τη βαθμολογία των περιφερειακών μελών της, υποδηλώνοντας ότι το Πακιστάν είχε «μέτριο επίπεδο αποτελεσματικότητας» μόνο ένα στα 11 αποτελέσματα, ανέφερε η Dawn.
Σύμφωνα με αυτό το «άμεσο αποτέλεσμα», το Πακιστάν επεκτείνει τη διεθνή συνεργασία σχετικά με τις κατάλληλες πληροφορίες, τις οικονομικές πληροφορίες και τα στοιχεία και διευκολύνει τη δράση κατά των εγκληματιών και των περιουσιακών τους στοιχείων.
Μια 15μελής κοινή αντιπροσωπεία της FATF και της APG πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στο Πακιστάν από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση της χώρας με ένα σχέδιο δράσης 34 σημείων που δεσμεύτηκε με τη FATF στο υψηλότερο επίπεδο τον Ιούνιο του 2018, ανέφερε η έκθεση.
Η ειδική ομάδα είχε διαπιστώσει ότι το Πακιστάν συμμορφώνεται ή σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνεται και στα 34 σημεία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια επιτόπια αποστολή για να το επαληθεύσει επί τόπου πριν ανακοινώσει επίσημα την έξοδο της χώρας από τη γκρίζα λίστα.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης FATF-APG, οι αποτελεσματικές αξιολογήσεις για τα «Άμεσα αποτελέσματα» αντικατοπτρίζουν τον βαθμό στον οποίο τα μέτρα μιας χώρας είναι αποτελεσματικά.
Η αξιολόγηση διεξάγεται με βάση 11 άμεσα αποτελέσματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν βασικούς στόχους που πρέπει να επιτύχει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης του τρόμου (AML/CFT).
Ωστόσο, αυτό δεν έχει άμεση σχέση με την αναμενόμενη έξοδο του Πακιστάν από τη γκρίζα λίστα της FATF κατά τη διάρκεια της ολομέλειάς του στις 18-22 Οκτωβρίου στο Παρίσι.
Τον περασμένο μήνα, η APG είχε περιγράψει το Πακιστάν ως «συμμορφούμενο» ή «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενο» σε 38 από τις 40 τεχνικές συστάσεις της FATF για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, διατήρησε το Ισλαμαμπάντ στην «Ενισχυμένη παρακολούθηση» έως ότου σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στις δύο υπόλοιπες συστάσεις.
Αυτό σημαίνει ότι το Πακιστάν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις τεχνικές συστάσεις της FATF για να πληροί τις προϋποθέσεις για να αφαιρεθεί από τη «γκρίζα λίστα», αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ πίσω από τα άμεσα αποτελέσματα της FATF όσον αφορά την αποτελεσματικότητα.
Η APG σημείωσε ότι το Πακιστάν είχε χαμηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας σε 10 «Άμεσα Αποτελέσματα (IO)» σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η πρώτη ΔΕ στην οποία η αποτελεσματικότητα αξιολογείται ως μέτρια είναι ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας γίνονται κατανοητά και, όπου ενδείκνυται, οι ενέργειες συντονισμένες σε εγχώριο επίπεδο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης, ανέφερε η έκθεση.
Υπάρχουν εννέα άλλες IO στις οποίες το Πακιστάν έχει καταταχθεί ως με «χαμηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας».
Οι στόχοι 7 και 8 απαιτούν να διερευνώνται τα αδικήματα και οι δραστηριότητες ML και οι δράστες να διώκονται ποινικά και να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις και να κατασχεθούν τα προϊόντα και τα όργανα του εγκλήματος.
Ομοίως, οι στόχοι 9 και 10 απαιτούν να διερευνηθούν αδικήματα και δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να διώκονται και να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις και οι τρομοκράτες, οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οι χρηματοδότες τρομοκρατίας να εμποδίζονται να συγκεντρώνουν, να μετακινούν και να χρησιμοποιούν κεφάλαια, και από την κατάχρηση του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
Το άμεσο αποτέλεσμα 11 απαιτεί τα άτομα και οι οντότητες που εμπλέκονται στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής να αποτρέπονται από τη συγκέντρωση, τη διακίνηση και τη χρήση κεφαλαίων, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την έκθεση Dawn.
Η έξοδος από τη γκρίζα λίστα της FATF θα αποκαταστήσει την εικόνα του Πακιστάν και θα δώσει εμπιστοσύνη στους ξένους επενδυτές για να κάνουν επιχειρήσεις στη χώρα. Η γκρίζα λίστα δυσκολεύει τις χώρες να κάνουν οικονομικές συναλλαγές και αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η απομάκρυνση του Πακιστάν από τη γκρίζα λίστα θα βοηθήσει να δώσει ώθηση στην ταλαιπωρημένη οικονομία του, σύμφωνα με ειδικούς.