Πακιστανικό δικαστήριο την Παρασκευή κήρυξε τον μικρότερο γιο του Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, Σουλεμάν Σεχμπάζ και ένα άλλο άτομο, ως παραβάτες σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Το Ειδικό Δικαστήριο της Λαχόρης (Central-I) κήρυξε τους Σουλεμάν και Ταχίρ Νάκβι ως παραβάτες αφού δεν εμφανίστηκαν παρά την κλήση τους, ανέφερε η εφημερίδα Dawn.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FIA) είχε κρατήσει τον Shehbaz και τους γιους του Hamza και Suleman τον Νοέμβριο του 2020 βάσει του νόμου για την πρόληψη της διαφθοράς και του νόμου κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Στις 28 Μαΐου εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τους Suleman και Naqvi. Στην ίδια ακρόαση, το δικαστήριο είχε εκδώσει επίσης εντάλματα σύλληψης για έναν άλλο ύποπτο, τον Malik Maqsood με το ψευδώνυμο Maqsood «Chaprasi», ο οποίος πέθανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον περασμένο μήνα.
Στις 11 Ιουνίου, η FIA είχε υποβάλει έκθεση σχετικά με εντάλματα σύλληψης χωρίς εγγύηση που εκδόθηκαν για τους Suleman, Naqvi και Maqsood. Στην έκθεσή της, η FIA είχε δηλώσει ότι τα εντάλματα δεν μπορούσαν να εκτελεστούν αφού ο Σουλεμάν δεν ήταν παρών στη διεύθυνσή του και είχε φύγει στο εξωτερικό.
Στην ακρόαση της Παρασκευής, το δικαστήριο αναζήτησε λεπτομέρειες σχετικά με τις περιουσίες του Σουλεμάν και του Νακβί, καθώς και το πιστοποιητικό θανάτου του Μακσούντ.
Το δικαστήριο αποδέχθηκε επίσης το αίτημα για χορήγηση στον Πρωθυπουργό Shehbaz εφάπαξ εξαίρεση από τη συμμετοχή στην ακρόαση, αλλά έδωσε εντολή να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στην επόμενη ακρόαση.
Στη συνέχεια, η ακροαματική διαδικασία αναβλήθηκε για τις 30 Ιουλίου.
Η FIA τον Δεκέμβριο του 2021 υπέβαλε το αδίκημα εναντίον του Shehbaz και του Hamza σε ειδικό δικαστήριο για την φερόμενη συμμετοχή τους σε ξέπλυμα ποσού 16 δισεκατομμυρίων Rs στην υπόθεση απάτης ζάχαρης.
«Η ομάδα έρευνας εντόπισε 28 λογαριασμούς benami της οικογένειας Shehbaz μέσω των οποίων διαπράχθηκε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 16,3 δισεκατομμυρίων Rs κατά την περίοδο 2008-18. Η FIA εξέτασε το ίχνος χρημάτων 17.000 πιστωτικών συναλλαγών», σύμφωνα με έκθεση της FIA που υποβλήθηκε στο δικαστήριο.
Το ποσό κρατήθηκε σε «κρυφούς λογαριασμούς» και δόθηκε στην Shehbaz με προσωπική ιδιότητα, πρόσθεσε η έκθεση.
Αυτό το ποσό (16 δισ. Rs) δεν έχει καμία σχέση με την επιχείρηση ζάχαρης (της οικογένειας Shehbaz), ισχυρίστηκε. Τα χρήματα που έλαβε από τους λογαριασμούς των χαμηλόμισθων υπαλλήλων του Shehbaz μεταφέρθηκαν εκτός Πακιστάν μέσω δικτύων χούντι/χαβαλά, τα οποία τελικά προορίζονταν για ευεργετική χρήση των μελών της οικογένειάς του, ισχυρίστηκε η FIA.
«Έντεκα χαμηλόμισθοι υπάλληλοι του ομίλου Sharif που «κατείχαν και κατείχαν» τα έσοδα που ξεπλύθηκαν για λογαριασμό του κύριου κατηγορούμενου, κρίθηκαν ένοχοι για διευκόλυνση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Οι άλλοι τρεις συγκατηγορούμενοι της ομάδας Σαρίφ διευκόλυναν επίσης ενεργά το ξέπλυμα χρήματος», ανέφερε το πρακτορείο.