Η παγκόσμια παρουσία των κινεζικών εγκληματικών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί δραματικά, ρίχνοντας μια σκοτεινή σκιά σε διάφορες περιοχές και βιομηχανίες. Από εξελιγμένα συστήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο έως παράνομες επιχειρήσεις διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στις Φιλιππίνες, αυτές οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα νομικά κενά, εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων και συμβάλλουν σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η εμπλοκή Κινέζων υπηκόων σε αυτές τις παράνομες επιχειρήσεις δεν αποτελεί απλώς πληγή για τη φήμη τους, αλλά αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια. Μια πρόσφατη υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει την τεράστια εμβέλεια των κινεζικών εγκληματικών δικτύων. Επτά άτομα, όλα κινεζικής καταγωγής, καταδικάστηκαν για τους ρόλους τους σε ένα παράνομο κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 55 εκατομμυρίων λιρών. Αυτή η επιχείρηση στόχευε ειδικά διεθνείς φοιτητές που προσπάθησαν να παρακάμψουν τους αυστηρούς ελέγχους ξένων νομισμάτων της Κίνας. Οι Κινέζοι πολίτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν περισσότερα από 50.000 $ εκτός της χώρας ετησίως για προσωπικούς σκοπούς. Για να ξεπεράσουν αυτό το όριο, πολλοί στρέφονται σε υπόγεια τραπεζικά συστήματα, τα οποία είναι παράνομα αλλά διαδεδομένα στην κινεζική διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η έρευνα, η οποία κατέληξε σε μια σειρά συλλήψεων το 2022 και το 2023, αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο που περιελάμβανε ξέπλυμα χρήματος μέσω σκιωδών τραπεζικών δικτύων. Οι κύριοι δράστες, οι Xiaoyu Shu, Yin Ying Wang και Yunchen Huang, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν μια κινεζική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για να πουλήσουν βρετανικές λίρες σε μαθητές, βοηθώντας τους να παρακάμψουν τα επίσημα κανάλια. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν ήταν μεμονωμένες, καθώς η ομάδα λειτουργούσε σε διάφορες τοποθεσίες στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, διακινώντας μεγάλα ποσά μετρητών και χρησιμοποιώντας περίπλοκες μεθόδους για να αποφύγει τον εντοπισμό. Η επιχείρηση ήταν πολύπλοκη και άκρως μυστικοπαθής. Οι ταχυμεταφορείς έλαβαν οδηγίες να τραβήξουν φωτογραφίες ενός τραπεζογραμματίου των 5 λιρών, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό σειριακό αριθμό ως ασφαλές αναγνωριστικό για να επιβεβαιώσουν τις συναλλαγές χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητα των εμπλεκομένων. Ο σχολαστικός σχεδιασμός πίσω από αυτό το σχέδιο υπογραμμίζει τα μήκη στα οποία φθάνουν αυτά τα εγκληματικά δίκτυα για να αποφύγουν την επιβολή του νόμου. Οι συνέπειες αυτής της υπόθεσης εκτείνονται πέρα από τις οικονομικές απώλειες. Η υπόθεση είναι μια έντονη υπενθύμιση των εκτεταμένων συνεπειών του να επιτραπεί σε τέτοια δίκτυα να ευδοκιμήσουν ανεξέλεγκτα.
Οι Φιλιππίνες έχουν γίνει επίσης ένα hotspot για κινεζική εγκληματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στη σφαίρα του παράνομου διαδικτυακού τυχερού παιχνιδιού και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Σε μια επιδρομή υψηλού προφίλ στην πόλη Lapu-Lapu, περισσότερα από 160 άτομα, κυρίως Κινέζοι και Ινδονήσιοι, συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους σε εγκλήματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Αυτή η επιδρομή ήταν μέρος μιας ευρύτερης καταστολής που διέταξε ο Πρόεδρος Ferdinand Marcos Jr. σε παράνομες δραστηριότητες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, οι οποίες διευθύνονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους. Αυτές οι παράνομες επιχειρήσεις έχουν εκτεταμένες συνέπειες, που εκτείνονται πέρα από τα όρια του απλού τζόγου. Συχνά συνδέονται με άλλα σοβαρά εγκλήματα, όπως εμπορία ανθρώπων, βασανιστήρια, απαγωγές, ακόμη και δολοφονίες. Η κλίμακα αυτών των εργασιών είναι τεράστια, με εκατοντάδες εξαρτήματα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών να λειτουργούν σε όλες τις Φιλιππίνες, που απασχολούν δεκάδες χιλιάδες Κινέζους και υπηκόους της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Η πρόσφατη επιδρομή αποκάλυψε τις βάναυσες συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν αυτοί οι εργαζόμενοι. Πολλοί στρατολογήθηκαν βίαια και αναγκάστηκαν να εργαστούν σε καταπιεστικές συνθήκες, συχνά υπό την απειλή της βίας. Αυτή η σύγχρονη δουλεία είναι υποπροϊόν των μαζικών παράνομων επιχειρήσεων που έχουν επιτραπεί να ανθίσουν λόγω της διαφθοράς και της έλλειψης επιβολής. Η εμπλοκή Κινέζων υπηκόων σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν πέρασε απαρατήρητη από το Πεκίνο. Η κινεζική κυβέρνηση έχει εκφράσει την υποστήριξή της για την καταστολή της κυβέρνησης των Φιλιππίνων, πιθανώς υποκινούμενη από ανησυχίες σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις στην παγκόσμια εικόνα της Κίνας. Ωστόσο, αυτή η υποστήριξη θεωρείται από πολλούς ως υποκριτική, δεδομένου του ιστορικού της Κίνας στην επιλεκτική επιβολή νόμων όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κυβέρνησης.
Τα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Φιλιππίνες δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προτύπου κινεζικού οργανωμένου εγκλήματος που διευρύνει την εμβέλειά του παγκοσμίως. Αυτά τα εγκληματικά δίκτυα είναι βαθιά εδραιωμένα σε διάφορες παράνομες οικονομίες, από τη διακίνηση ναρκωτικών μέχρι τη λαθροθηρία άγριων ζώων. Οι δραστηριότητές τους είναι πολύπλοκες, καλά χρηματοδοτούμενες και συχνά συνδέονται με την κινεζική κυβέρνηση, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στη Βόρεια Αμερική, κινεζικές εγκληματικές ομάδες έχουν εμπλακεί στην κρίση της φαιντανύλης, δουλεύοντας μαζί με μεξικανικά καρτέλ για να πλημμυρίσουν την αγορά με συνθετικά οπιοειδή. Αυτά τα δίκτυα δεν εμπλέκονται μόνο στη διανομή ναρκωτικών αλλά και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας πολύπλοκα σχήματα για να καθαρίσουν τα κέρδη από τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Στη Λατινική Αμερική, τα κινεζικά εγκληματικά συνδικάτα έχουν γίνει σημαντικοί παίκτες στη βιομηχανία εμπορίας άγριων ζώων, αποδεκατίζοντας πληθυσμούς ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα κινεζικά εγκληματικά δίκτυα να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην κάλυψη της ζήτησης για ελεφαντόδοντο, κέρατα ρινόκερου και άλλα παράνομα ζωικά προϊόντα στην Ασία. Αυτά τα δίκτυα εμπλέκονται επίσης σε παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες, καταστρέφοντας συχνά τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε προστατευόμενες περιοχές και παραβιάζοντας τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες άλλων εθνών. Αυτές οι επιχειρήσεις μερικές φορές συνδέονται με τις προσπάθειες της κινεζικής κυβέρνησης να διεκδικήσει τον έλεγχο επί αμφισβητούμενων θαλάσσιων εδαφών, θολώνοντας περαιτέρω τη γραμμή μεταξύ εγκληματικής δραστηριότητας και κρατικής πολιτικής.
Μία από τις πιο ανησυχητικές πτυχές του κινεζικού οργανωμένου εγκλήματος είναι η σύνδεσή του με την κινεζική κυβέρνηση. Πολλά από αυτά τα εγκληματικά δίκτυα παρέχουν υπηρεσίες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ), όπως η επέκταση της επιρροής της Κίνας στο εξωτερικό ή η καταστολή της διαφωνίας εντός της κινεζικής διασποράς. Αυτή η συνενοχή δημιουργεί μια κατάσταση όπου οι προσπάθειες επιβολής του νόμου εναντίον αυτών των ομάδων συχνά υπονομεύονται από πολιτικούς λόγους. Για παράδειγμα, οι κινεζικές εγκληματικές ομάδες είναι γνωστό ότι ενεργούν ως εξωνόμοι επιβολής, παρακολουθώντας και καταστέλλοντας αντιφρονούντες στο εξωτερικό για λογαριασμό του ΚΚΚ. Αυτό καθιστά δύσκολο για τις ξένες κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν αυτά τα δίκτυα, καθώς συχνά προστατεύονται από έναν ισχυρό πολιτικό μηχανισμό.
Η παγκόσμια επέκταση των κινεζικών εγκληματικών δικτύων αποτελεί σημαντική απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτές οι οργανώσεις δεν εμπλέκονται απλώς σε μεμονωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος που υποστηρίζει και συντηρεί παράνομες οικονομίες παγκοσμίως. Η συνενοχή της κινεζικής κυβέρνησης σε αυτές τις επιχειρήσεις περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες για την καταπολέμησή τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αυξανόμενη απειλή, χρειάζεται να υπάρξει συντονισμένη διεθνής απάντηση. Οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να διαλύσουν αυτά τα δίκτυα, στοχεύοντας όχι μόνο τους χειριστές χαμηλότερου επιπέδου αλλά και τους ανώτερους που ενορχηστρώνουν αυτά τα σχέδια από τα παρασκήνια. Αυτό θα απαιτήσει όχι μόνο προσπάθειες επιβολής του νόμου αλλά και διπλωματική πίεση στην Κίνα να αναλάβει την ευθύνη για τις εγκληματικές δραστηριότητες που προέρχονται από τα σύνορά της. Τα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Φιλιππίνες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Εάν αφεθούν ανεξέλεγκτα, τα κινεζικά εγκληματικά δίκτυα θα συνεχίσουν να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, προκαλώντας ανείπωτη ζημιά σε κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Τώρα είναι η ώρα να δράσει η διεθνής κοινότητα, πριν να είναι πολύ αργά.