Η πρόσφατη περίπτωση της απαγόρευσης μιας κινεζικής εταιρείας από την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (AfDB) για προσφυγή σε απάτη σε διαγωνισμούς έχει επισημάνει τη συχνή εμπλοκή κινεζικών εταιρειών σε διεφθαρμένες συμπεριφορές στην Αφρική. Πριν από τρία χρόνια, μια άλλη κινεζική εταιρεία με το όνομα Weihai Construction Group μπήκε στη μαύρη λίστα από το AfBD σε σχέση με μια απάτη σε έργα.
Πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν υποβληθεί σε μαύρη λίστα, απαγορεύσεις, απορρίψεις στο πρόσφατο παρελθόν, ειδικά από τότε που ξεκίνησε η Πρωτοβουλία Belt Road. Ο κινεζικός κατασκευαστικός κολοσσός CCCC, ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό έργων στο πλαίσιο του BRI, έχει απαγορευτεί, μπει στη μαύρη λίστα ή εξεταστεί σε δεκάδες χώρες. Το όνομά του έχει εμφανιστεί σε παρόμοιες υποθέσεις απάτης σε αφρικανικά έθνη.
Το AfDB έθεσε στη μαύρη λίστα την China Henan International Corporation Group (CHICO) τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αφού η πτέρυγα καταπολέμησης της διαφθοράς της τράπεζας διαπίστωσε ότι εμπλέκεται σε μια δόλια πρακτική. Η εν λόγω κινεζική εταιρεία οδοποιίας απέτυχε να αποκαλύψει τη χρήση αντιπροσώπου κατά την υποβολή προσφοράς για έργα πολιτικού στην Ουγκάντα. Τώρα έχει ανασταλεί για 12 μήνες.
Η CHICO μπορεί πλέον να εμπλακεί στα έργα της AfDB μόνο αφού εφαρμόσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης με την ακεραιότητα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι η κινεζική εταιρεία παραμένει υπό την 12μηνη απαγόρευση, αφήνοντάς την ακατάλληλη για συμμετοχή σε δραστηριότητες υπό την ηγεσία του AfBD.
Το 2022, η CHICO εγκατέλειψε το οδικό έργο Kisii-Isebania στη νοτιοδυτική Κένυα λόγω ζητημάτων πληρωμών. Η εταιρεία κατηγορήθηκε σε δικαστήριο του Kisi για τις κατηγορίες της πλαστογραφίας συμφωνιών ευκολίας για την απόκτηση γης και της δόλιας απόκτησης εδάφους αξίας 27.907 USD από έναν αγρότη.
Η πρόσφατη εξέλιξη είναι πιθανό να επηρεάσει τις λειτουργίες της CHICO και τα συνεχιζόμενα έργα στην Αφρική, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός δρόμου 57 χιλιομέτρων στην
Τανζανία. Η CHICO συνεργάζεται με κυβερνήσεις στην Αφρική και την Παγκόσμια Τράπεζα επίσης. Η μαύρη λίστα πρόκειται να αποδειχθεί επιζήμια για τη φήμη της CHICO και άλλων κινεζικών εταιρειών που εργάζονται στην Αφρική. Οι κινεζικές εταιρείες βρίσκονται υπό συνεχή έλεγχο για διαφθορά και απάτη εδώ και χρόνια.
Το 2019, η China Communications Construction Company (CCCC) είχε κολλήσει σε μια διαμάχη αφού έλαβε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου πετρελαϊκού τερματικού σταθμού στη Μομπάσα της Κένυας, παρόλο που ήταν στη μαύρη λίστα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η κυβέρνηση της Κένυας ξεκίνησε έρευνα αφού διαπιστώθηκε ότι το κόστος του έργου ήταν διογκωμένο πάνω από 160 τοις εκατό και ότι η εταιρεία χειραγωγούσε τις συνθήκες.
Η έκθεση έρευνας έγραφε «Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε παράτυπα από την KPA στην China Communication Construction Company (CCCC) παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν πληρούσε τους όρους που ορίζονται στο έγγραφο προσφοράς». Η κινεζική εταιρεία CCCC μπήκε στη μαύρη λίστα της Παγκόσμιας Τράπεζας για οκτώ χρόνια επειδή εμπλέκεται σε συμπαιγνιακές πολιτικές στις Φιλιππίνες.
Η Παγκόσμια Τράπεζα είχε επίσης αποκλείσει το 2019 μια άλλη κινεζική εταιρεία με την επωνυμία Dongfang Electronics για δόλιες προσφορές στη Λιβερία. Οι κινεζικές εταιρείες είναι δόλιες και δεν ασκούν πλέον επιχειρηματικές δραστηριότητες υγιεινής, δήλωσε ο αφρικανός κοινωνικοπολιτικός σχολιαστής Kenya West. Όχι μόνο εταιρείες όπως η CCCC να μπουν στη μαύρη λίστα, αλλά και οι διευθυντές της να συλληφθούν, ζήτησε.
Συγκεκριμένα, το CCCC είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στο BRI. Το 2018, είχε πάνω από 700 έργα σε 100 χώρες. Διαπιστώθηκε ότι εμπλέκεται σε διαφθορά στη Μαλαισία, τη Σρι Λάνκα, τον Καναδά, το Μπαγκλαντές και την Αυστραλία. Το 2014, η Κένυα είδε μια κοινοβουλευτική έρευνα για την ανάθεση σύμβασης για την κατασκευή ενός
σιδηροδρομική γραμμή προς την εταιρεία China Roads and Bridge Corporation (CRBC) που περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα.
Η απάτη στον διαγωνισμό από το CCCC οδήγησε σε τεράστιο σάλο στην Κένυα καθώς οι άνθρωποι ζήτησαν έρευνες. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ξένες εταιρείες όπως η CCCC με μολυσμένο χαρτοφυλάκιο να έχουν ελεύθερο χώρο στην Κένυα όπου έχουμε κανόνες και νόμους», είπε ο West. Το 2009, το CRBC αντιμετώπισε 10ετή απαγόρευση στην Τανζανία, αφού η Παγκόσμια Τράπεζα το είχε συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα και άλλες δύο κινεζικές εταιρείες για ένα σκάνδαλο προμηθειών.
Αρκετές αφρικανικές χώρες ανησυχούν για άλλα ζητήματα που αφορούν τις κινεζικές εταιρείες, όπως οι υποβαθμισμένες κατασκευές, οι αθέμιτες πρακτικές εργασίας και τα μη βιώσιμα βάρη χρέους. Η Κένυα, η Ζάμπια και η Νιγηρία έχουν αρχίσει να απαγορεύουν τις κινεζικές εταιρείες που εργάζονται σε πολλούς τομείς, από τις κατασκευές έως τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια.
Η Ζάμπια έχει εκφράσει ανησυχίες για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κινεζικές εταιρείες. Ο αρθρογράφος εξωτερικής πολιτικής Nosmot Gbadamosi είπε ότι κινεζικές εταιρείες βρίσκονται πίσω από σοβαρές καταχρήσεις εργασίας και περιβάλλοντος, οι οποίες έβλαψαν δυσανάλογα τις φτωχές, αγροτικές και κατά τα άλλα ευάλωτες κοινότητες.