Το Πακιστάν έχει επανειλημμένα αποτύχει να κάνει αρκετά για να ερευνήσει και να διώξει κορυφαίους ηγέτες τρομοκρατικών ομάδων, όπως η Lashkar-e-Taiba και η Jaish-e-Mohammed.
Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) διατήρησε την Παρασκευή το Πακιστάν στη «γκρίζα λίστα» του και του ζήτησε να κάνει περισσότερα για τη διερεύνηση και τη δίωξη ανώτερων ηγετών και διοικητών τρομοκρατικών ομάδων.
Η πολυμερής εποπτική αρχή ανακοίνωσε στο τέλος της ολομέλειάς της ότι το Πακιστάν ολοκλήρωσε 26 από τα 27 σημεία δράσης, που έπρεπε να εφαρμόσει η χώρα όταν συμπεριλήφθηκε στη γκρίζα λίστα.
Πέρυσι, η FATF ζήτησε επίσης από το Πακιστάν να εφαρμόσει ένα νέο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
«Το Πακιστάν θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για να αντιμετωπίσει το ένα στοιχείο που απομένει στο σχέδιο δράσης του, επιδεικνύοντας μια θετική και διαρκή τάση επιδίωξης περίπλοκων ερευνών και διώξεων για το ξέπλυμα χρήματος», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Σχετικά με τη FATF
Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ο παγκόσμιος επόπτης για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Το διακυβερνητικό όργανο θέτει διεθνή πρότυπα που στοχεύουν στην πρόληψη αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων και της ζημιάς που προκαλούν στην κοινωνία. Ως φορέας χάραξης πολιτικής, η FATF εργάζεται για να δημιουργήσει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την πραγματοποίηση εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών μεταρρυθμίσεων σε αυτούς τους τομείς.
Με περισσότερες από 200 χώρες και δικαιοδοσίες δεσμευμένες για την εφαρμογή τους, η FATF έχει αναπτύξει τις “Συστάσεις της FATF” ή “Πρότυπα της FATF”, που διασφαλίζουν μια συντονισμένη παγκόσμια απάντηση για την πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της τρομοκρατίας.
Βοηθούν τις αρχές να κυνηγήσουν τα χρήματα των εγκληματιών που διακινούνται παράνομα όπως από ναρκωτικά, εμπορία ανθρώπων και άλλα εγκλήματα. Η FATF εργάζεται επίσης για να σταματήσει τη χρηματοδότηση για όπλα μαζικής καταστροφής.
Η FATF επανεξετάζει τις τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενισχύει τα πρότυπά της για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων, όπως η ρύθμιση των εικονικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία εξαπλώθηκαν καθώς τα κρυπτονομίσματα αποκτούν δημοτικότητα. Η FATF παρακολουθεί τις χώρες για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζουν πλήρως και αποτελεσματικά τα Πρότυπα FATF και θεωρεί τις χώρες που δεν συμμορφώνονται.