Σημειώσεις με ποσά και ονόματα από το 2020 έχουν εντοπίσει οι αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ στα τετράδια – σημειωματάρια που διατηρούσε στο σπίτι της η διευθύντρια της εφορίας Χαλκίδας.
Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου ζητούν 4.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, από επιχειρηματίες κατά βάση, προκειμένου να τους διευκολύνουν στις φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν και δεν μπορούσαν να εκδώσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά προκειμένου να κινηθούν οι επιχειρήσεις τους.
Στο κύκλωμα εκβιαστών συμμετείχε και ο υποδιευθυντής, άλλοι τρεις υπάλληλοι και δύο ιδιώτες. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας, που εκβίαζε επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο, εξιχνιάστηκαν 17 υποθέσεις, με κέρδη 100.000 ευρώ.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 από τις Εσωτερικές Υποθέσεις, ύστερα από μια καταγγελία που έγινε στους αδιάφθορους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η αρχική καταγγελία ανέφερε ότι άτομα, τα οποία εργάζονταν στη συγκεκριμένη εφορία, ζητούσαν χρήματα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν φορολογικές εκκρεμότητες προκειμένου να τους βοηθήσουν είτε να τις τακτοποιήσουν έκνομα, είτε να βγάλουν κάποια φορολογικά πιστοποιητικά.
Έγινε έρευνα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και διαπιστώθηκε ότι πράγματι όλα αυτά ίσχυαν. Έτσι, στις 29 Μαΐου ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι ένας πολίτης έχει έναν φάκελο με 10.000 ευρώ προκειμένου να τον παραδώσει στα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος.
Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα πριν από έξι μήνες στη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αποκάλυψε τα «χρυσά» φακελάκια που ζητούσαν εκβιαστικά οι εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας από τους φορολογούμενους. Τα ποσά που ζητούσαν ξεκινούσαν από 4.000 ευρώ και έφταναν τα 10.000 ευρώ.
«Έχω πέσει θύμα των εφοριακών Χαλκίδας, με εκβίασαν και μάλιστα παρέδωσα το ποσό των 5.000 ευρώ. Οι συνεννοήσεις έγιναν στο γραφείο μιας υπαλλήλου της εφορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά το ανώνυμο τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ.
«Με παρέσυραν οι υπάλληλοι της εφορίας»
Η διευθύντρια είπε στους αξιωματικούς των Εσωτερικών Υποθέσεων ότι την παρέσυραν οι υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν ήδη στήσει παράνομο κύκλωμα. Εκείνη άρχισε να εργάζεται στη συγκεκριμένη ΔΟΥ από τον περασμένο Σεπτέμβριο και, όπως ισχυρίζεται, τότε της είπαν οι υπόλοιποι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση ότι «έτσι λειτουργεί η υπηρεσία» και ότι θα έπρεπε να συνταχθεί με τις παράνομες πράξεις τους.
«Εχει λεφτουδάκια»
Χαρακτηριστική είναι μια από τις συνομιλίες που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και έχει καταγραφεί από τους κοριούς.
Σε αυτήν, η προϊσταμένη της εφορίας φέρεται να συνομιλεί με τον λογιστή που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων και να περιγράφουν πώς ανοίγουν λογαριασμούς προκειμένου να αποκτήσουν πλούσιο πελατολόγιο.
Προϊσταμένη: Ο… έχει τράπεζα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
Λογιστής: Πόσα έχει;
Προϊσταμένη: 75.
Λογιστής: Α έχει λεφτουδάκια.
Προϊσταμένη: Έχει λεφτουδάκια.
Λογιστής: Και 600 που θα πάρει;
Προϊσταμένη: Ναι έχει.
Λογιστής: Μήπως πρέπει να πάρουμε την υπόθεση;
Θα απολογηθούν την Παρασκευή
Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα χθες στις 22 του μήνα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένονται την Παρασκευή. Όλοι τους τέθηκαν σε προσωρινή αργία.
Έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά, περίπου 95.000 ευρώ και άλλα αντικείμενα τα οποία εξετάζονται. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σημειώσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Μάλιστα η δικογραφία αφορά και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχε δομημένη ιεραρχία, αρχηγός, υπαρχηγός, διεκπεραιωτές, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλά χρήματα, πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί από τις αστυνομικές αρχές.
Η δικογραφία, εκτός από τους επτά συλληφθέντες, περιλαμβάνει ακόμη έξι άτομα, τα οποία είναι και αυτά στο μικροσκόπιο των Αρχών.