17.1 C
Athens
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, 2024

Qatargate: Έως τον Παναμά τα “ίχνη χρήματος” – Έρευνες για τον συσχετισμό Καϊλή-Τζόρτζι

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Τραπεζικοί λογαριασμοί, εμβάσματα, ακίνητα, και θυρίδες σε τραπεζικά ιδρύματα που να σχετίζονται με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, Εύα Καϊλή, αλλά και τα άμεσα συγγενικά της πρόσωπα έχουν τεθεί στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η περιουσιακή κατάσταση της προσωρινά κρατούμενης πολιτικού συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης απέστειλε σχετικό αίτημα προς τις Αρχές του Παναμά, καθώς παραμονές της κατάθεσής της στο Βέλγιο με επίδικο την προσωρινή της κράτηση, η Εύα Καϊλή εμφανίστηκε σε ανάρτηση στο διαδίκτυο να κατέχει μαζί με μέλη της οικογένειας της καταθέσεις ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναμά και με το Κατάρ να είναι η «χώρα προέλευσης» των χρημάτων.

Οι λογαριασμοί φερόταν να είναι στην Τράπεζα «Bladex of Panama» και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και τη μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται να υπάρχουν 20 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη Μαρία Ιγνατιάδου.

Μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας οι επίμαχες αναρτήσεις με τους φερόμενους ως λογαριασμούς από την τράπεζα του Παναμά, αμέσως δραστηριοποιήθηκε ο κ. Βουρλιώτης, ο οποίος ζήτησε από τους ομολόγους του στην Κεντρική Αμερική να του γνωστοποιήσουν εάν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της ευρωβουλευτή και των άλλων μελών της οικογένειάς της. Λογαριασμοί, όχι μόνο στη συγκεκριμένη Τράπεζα του Παναμά («Bladex of Panama»), αλλά σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας αυτής.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βουρλιώτης είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των Βέλγων συναδέλφων του να τους διαβιβάσει έγγραφο με τα περιουσιακά στοιχεία της κ. Καϊλή, του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και των συγγενών της πρώτου βαθμού που είχαν δεσμευτεί στην Ελλάδα (Π.Ψυχικό, Πάρος κ.λπ.). Στο ίδιο έγγραφο αναφερόντουσαν και τα ποσά που δεσμεύτηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

- Advertisement -

Ακόμη, με το ίδιο έγγραφο, ο κ. Βουρλιώτης ζήτησε σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πράγματι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της Εύας Καϊλή και των μελών της οικογένειάς της, να του αποσταλούν αντίγραφα των κινήσεών τους (καταθέσεις, αναλήψεις, εμβάσματα κ.λπ.). Επίσης, ζήτησε να αναζητηθούν εάν υπάρχουν θυρίδες στις τράπεζες του Παναμά στα επίμαχα ονόματα, όπως και αν έχουν γίνει επενδύσεις (αγορές) σε ακίνητα (διαμερίσματα κ.λπ.) του Παναμά από τα εν λόγω πρόσωπα.

Με αυτά τα δεδομένα, οι απαντήσεις στα ερωτήματα του κ. Βουρλιώτη αναμένονται στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του 2023 και στην περίπτωση που οι φήμες επιβεβαιωθούν, τότε ο επικεφαλής της Αρχής θα δρομολογήσει την κατάσχεσή της συγκεκριμένης περιουσίας της κ. Καϊλή και της οικογένειας της, αν και η διαδικασία αυτή είναι αρκετά γραφειοκρατική.

Πάντως, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που δείχνουν μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων από το επίσημο κράτος του Κατάρ στην Τράπεζα του Κατάρ και στη συνέχεια σε εμβάσματα τριών λογαριασμών στον Παναμά, στην Εύα Καϊλή, στη μητέρα της και τον πατέρα της είναι «προδήλως και εμφανέστατα πλαστά». Μάλιστα, ο ίδιος ζήτησε να πιστοποιηθεί η πλαστογραφία και συγχρόνως να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εντοπιστεί ο πλαστογράφος που «επιχειρεί να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους και τους πολίτες».

Υπενθυμίζεται ότι στον κατάλογο των δεσμεύσεων της περιουσίας της πρώην Αντιπροέδρου της ΕΚ βρίσκονται και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της, όπως ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό απέναντι από την πρεσβεία του Κατάρ και ένα οικόπεδο των 7 στρεμμάτων σε σημείο-φιλέτο της Πάρου.

Στον αντίποδα, η πλευρά Καϊλή επικαλείται δια του συνηγόρου της τη χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας, η οποία «καταρρίπτει με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τα συκοφαντικά δημοσιεύματα περί μυθικών εμβασμάτων από το Κατάρ στην κυρία Εύα Καϊλή». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της η Τράπεζα, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας στα αρχεία της, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση σχέση κανενός είδους με τα πρόσωπα που ανακρίνονται στην προαναφερθείσα υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η Ευα Καϊλή.

Με την ίδια ταχύτητα, ωστόσο, εκτός του Παναμά τρέχουν οι έρευνες των βελγικών Αρχών και προς το Μαρόκο, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Spiegel». Υπό τον τίτλο: «Marokkogate», το γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ότι το Μαρόκο είχε διαδραματίσει σαφώς πιο ενεργό ρόλο απ΄ότι το Κατάρ στο σκάνδαλο που έχει σπιλώσει την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Είναι γνωστό ότι το Κατάρ παίζει σημαντικό ρόλο στο σκάνδαλο δωροδοκίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Ωστόσο, όπως γράφει το γερμανικό περιοδικό, το Μαρόκο είχε ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή απ΄ότι πιστεύουν οι βελγικές αρχές, καθώς διαβαθμισμένα έγγραφα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου «DGED» εμπλέκονται στο υψηλότερο επίπεδο του σκανδάλου διαφθοράς και δωροδοκίας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στα «χέρια» του το «Spiegel», η DGED φέρεται να είχε προσλάβει από το 2019 τρεις Ιταλούς: τον πρώην ευρωβουλευτή, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, τον νυν ευρωβουλευτή, Αντρέα Κοζολίνο όπως και τον βοηθό του, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και σύντροφο της κυρίας Καϊλή.

Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου, σύμφωνα με το «Spiegel» πλήρωναν αδρά τους συνεργάτες τους για να ασκούν επιρροή στην ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου προς όφελος της κυβέρνησης της Ντόχα, ενώ ο Αμπντελραχίμ Ατμούν, νυν πρεσβευτής του Μαρόκου στην Πολωνία, ήταν ο επικεφαλής των τριών Ιταλών. Και βεβαίως η «τριάδα», όπως και ο Ατμούν, βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τον Γενικό Διευθυντή των Μυστικών Υπηρεσιών του Μαρόκου, Μοχάμαντ Γιασίν Μανσούρι.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, στις 15 Δεκεμβρίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με σαφή πλειοψηφία στο οποίο καταδίκασαν έντονα το Κατάρ ότι ασκούσε επιρροή μέσω ευρωβουλευτών.

Επιπλέον, σε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση προέβη και η Ιταλική εφημερίδα «La Reppublica», ανακαλώντας από την μνήμη των Βρυξελλών όσα συνέβησαν στις 14 Δεκεμβρίου κατά την ακρόαση του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ. «Το “παιχνίδι” ωστόσο ήταν στημένο γιατί ο λόγος του Καταριανού υπουργού ήταν προετοιμασμένος από τον Παντσέρι αλλά κυρίως γιατί βάσει της δικογραφίας ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής είχε επεξεργαστεί και ορισμένες από τις ερωτήσεις που θα έκαναν κάποια από τα μέλη της επιτροπής» αναφέρεται στο δημοσίευμα. Και αυτό γιατί, «είχαμε προετοιμάσει την ακρόαση του υπουργού» κατέθεσε ο σύντροφος της κ. Καϊλή. Την ίδια ώρα, όμως, η μεγάλη ανησυχία των Καταριανών ήταν το ενδεχόμενο να προκληθούν προβλήματα από ερωτήσεις που θα γίνονταν, ο Παντσέρι σύμφωνα με την κατάθεση Τζιόρτζι, είχε συντάξει ακόμα και ερωτήσεις, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάδα-Τουρκία αποκτούν κοινό έδαφος στο Αιγαίο; Τί γνωρίζει Τούρκος δημοσιογράφος που εμπιστεύεται ο Ερντογάν

Είναι δυνατόν οι δύο πλευρές να συναντηθούν σε κοινό έδαφος όσον αφορά το Αιγαίο;Ίσως η Ελλάδα συμφωνήσει να αναπτυχθούν κοινές πρωτοβουλίες σε ορισμένους τομείς...

Αποκλειστικό: Φιέστα Ράμα στην Θεσσαλονίκη – Κάλεσμα στους Αλβανούς με προκλητική αφίσα – Ο Έλληνας πρωθυπουργός άνοιξε τις πόρτες στον «φίλο» του

Σαν στο… σπίτι του αισθάνεται ο Αλβανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα και δεν το κρύβει. Ο Έντι Ράμα ανακοίνωσε και επισήμως την επίσκεψή του στην...

Μυστική επίσκεψη – αστραπή Πομπέο στην Ελλάδα: Πάει για Υπουργός Άμυνας εάν εκλεγεί ο Τραμπ

Λίγες μόνο ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Πομπέο πραγματοποίησε επίσκεψη - αστραπή στην Ελλάδα κάτω υπό άκρα μυστικότητα, όπως αποκάλυψε...

Αποκλειστικό: Έριξε το ”σήμα” για στρατιωτική & οικονομική συνεργασία με την Ελλάδα ο Ν. Μόντι-”Σημαντική η Ελλάδα για την Ινδία!”

Όπως αναφέραμε χθες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντα Μόντι, έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση. Δείτε εδώ: https://directus.gr/tilefoniki-epikoinonia-k-mitsotaki-me-ton-n-monti-epi-tapitos-i-enischysi-tis-synergasias-tis-elladas-me-tin-india-gia-ependyseis-nea-proxeneia-se-vomvai-kai-bangkalor-anoigei-i-ellada/ Χθες, είχαμε μια παραγωγική συνομιλία με τον πρωθυπουργό...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Αμπελόκηποι: Γόνος ευκατάστατης οικογένειας ο 36χρονος που διαμελίστηκε στη γιάφκα – Είχε συλληφθεί μαζί με τον 31χρονο στη Γερμανία

Γόνος ευκατάστατης οικογένειας επιστημόνων που μαζί με τον 31χρονο μηχανολόγο – μηχανικό είχαν προσαχθεί και σημανθεί στη Γερμανία για επεισόδια σε πορείες είναι ο...

Αμπελόκηποι: Οι χειρόγραφες σημειώσεις «ξεκλειδώνουν» τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής – 5 κιλά εκρηκτικής ύλης εξερράγησαν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους καθώς ήδη ταυτοποιήθηκε ο νεκρός. Από τα αποτυπώματά...

Aμπελόκηποι: «Μεταμφιεσμένοι» τρομοκράτες ετοίμαζαν εντυπωσιακό χτύπημα στην Αθήνα – Βρέθηκαν σχεδιαγράμματα

Νέα διάσταση στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής δίνουν τα ευρήματα απο νέες εφόδους που έγιναν σε τρεις οικίες και ένα όχημα των ατόμων που σχετίζονται...

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...