Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στοχεύει πρόσθετες πηγές υποστήριξης και χρηματοδότησης για τη Χαμάς: Η εταιρεία με έδρα την Τουρκία Trend GYO, η οποία ορίστηκε τον Μάιο του 2022 ως μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Χαμάς, αποτελεί βασικό συστατικό των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς, η οποία είχε εκτιμηθεί προηγουμένως σε αξία άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων . Η Trend GYO έχει επί του παρόντος τρεις βασικούς μετόχους: τον Alaeddin Senguler με έδρα την Τουρκία, τον Gulsah Yigidoglu και τον Arwa Mangoush.
Οι Alaeddin Senguler, Gulsah Yigidoglu και Arwa Mangoush έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την EO 13224, όπως τροποποιήθηκε, για υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς υποστήριξη της Hamas.
Η εταιρεία Trend GYO με έδρα την Τουρκία, η οποία ορίστηκε τον Μάιο του 2022 ως μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Χαμάς, αποτελεί βασικό συστατικό των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς, η οποία είχε εκτιμηθεί προηγουμένως σε αξία άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Trend GYO έχει επί του παρόντος τρεις βασικούς μετόχους: τον Alaeddin Senguler με έδρα την Τουρκία, τον Gulsah Yigidoglu και τον Arwa Mangoush.
Οι Alaeddin Senguler, Gulsah Yigidoglu και Arwa Mangoush ορίζονται σύμφωνα με την E.O. 13224, όπως τροποποιήθηκε, για την υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς υποστήριξη της Χαμάς.
Εκτός από τους σημερινούς ορισμούς, το πρόγραμμα Ανταμοιβών για τη Δικαιοσύνη (RFJ) του Υπουργείου Εξωτερικών προσφέρει έως και εκατομμύρια δολάρια σε ανταμοιβές για πληροφορίες σχετικά με ορισμένες δραστηριότητες και ηγέτες της Χαμάς. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της RFJ για περισσότερες πληροφορίες και πώς να αναφέρετε πληροφορίες με ασφάλεια.
Αναλυτικά:
Σήμερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) επέβαλε δεύτερο γύρο κυρώσεων σε βασικούς αξιωματούχους και οικονομικά δίκτυα που συνδέονται με τη Χαμάς μετά τις βάρβαρες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον άμαχο πληθυσμό του. Η σημερινή δράση στοχεύει πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς και άτομα που διευκολύνουν την αποφυγή κυρώσεων από εταιρείες που συνδέονται με τη Χαμάς. Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζει επίσης έναν αξιωματούχο της Χαμάς στο Ιράν και μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), καθώς και μια οντότητα με έδρα τη Γάζα που έχει χρησιμεύσει ως αγωγός για παράνομα ιρανικά κεφάλαια προς τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ).
«Η σημερινή δράση υπογραμμίζει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαρθρώσουν τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς αναπτύσσοντας τις αρχές μας για τις αντιτρομοκρατικές κυρώσεις και συνεργαζόμενοι με τους παγκόσμιους εταίρους μας για να αρνηθούμε στη Χαμάς τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Wally Adeyemo. «Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για να υποβαθμίσουμε περαιτέρω την ικανότητα της Χαμάς να διαπράττει φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις στοχεύοντας αδυσώπητα τις οικονομικές της δραστηριότητες και τα ρεύματα χρηματοδότησής της».
Αυτή η ενέργεια βασίζεται στον πρόσφατο ορισμό της Χαμάς στις 18 Οκτωβρίου σε στελέχη της Χαμάς και οικονομικούς μεσολαβητές, καθώς και στον ορισμό αξιωματούχων και εταιρειών που εμπλέκονται στη διαχείριση του μυστικού διεθνούς επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Χαμάς τον Μάιο του 2022. Τα άτομα που στοχοποιούνται σήμερα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία εταιρειών στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς για την παράκαμψη των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι σημερινοί χαρακτηρισμοί υπογραμμίζουν επίσης τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το Ιράν στην παροχή οικονομικής, υλικοτεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στη Χαμάς. Αυτές οι ενέργειες συμβάλλουν στην ισχυρή δουλειά της κυβέρνησης των ΗΠΑ με περιφερειακούς και παγκόσμιους εταίρους για να διαταράξει τις ζωτικές γραμμές χρηματοδότησης της Χαμάς αξιοποιώντας τα μοναδικά εργαλεία και την τεχνογνωσία ενός συνασπισμού αφιερωμένου στην οικοδόμηση μιας πιο ασφαλούς περιοχής Μέσης Ανατολής. Τα άτομα αυτά ορίζονται σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα (Ε.Ο.) 13224, όπως τροποποιήθηκε, το οποίο στοχεύει τρομοκρατικές ομάδες και τους υποστηρικτές τους.
Ο Khaled Qaddoumi (Qaddoumi) είναι Ιορδανός υπήκοος και μακροχρόνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος επί του παρόντος ζει στην Τεχεράνη, υπηρετώντας ως εκπρόσωπος της Χαμάς στο Ιράν και ως σύνδεσμος μεταξύ της Χαμάς και της ιρανικής κυβέρνησης. Ο Καντούμι εργάζεται για να διατηρήσει ισχυρές σχέσεις με το Ιράν, παρακολουθώντας συναντήσεις αντιπροσωπειών με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και επαινώντας την ιρανική υποστήριξη στη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όπλων.
Ο Ali Morshed Shirazi και ο Mostafa Mohammad Khani είναι αξιωματούχοι του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης-Qods (IRGC-QF) που εκπαιδεύουν και βοηθούν τους PIJ, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.
Ο Ali Ahmad Faizullahi είναι διοικητής της Ταξιαρχίας Ειδικών Δυνάμεων Saberin της χερσαίας δύναμης του IRGC με έδρα το Ιράν. Η Ταξιαρχία Saberin έχει αναπτυχθεί στη Συρία και έχει παράσχει εκπαίδευση στη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Η μονάδα έπαιξε επίσης ρόλο στη βίαιη καταστολή των εγχώριων διαδηλώσεων στο Ιράν.
Το ιρανικό Bonyad Shahid, γνωστό και ως Martyrs Foundation, το οποίο ορίστηκε το 2007, παρέχει εκατομμύρια δολάρια μέσω του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Al-Ansar (Al-Ansar) που εδρεύει στη Γάζα και συνδέεται με το PIJ για τις οικογένειες τρομοκρατών που συνδέονται με τη Χαμάς και PIJ. Η Al-Ansar ισχυρίζεται ότι παρέχει κεφάλαια σε οικογένειες που συνδέονται με αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες ως επέκταση της ιρανικής υποστήριξης στον παλαιστινιακό λαό, αλλά η χρηματοδότηση τελικά χρησιμεύει ως εργαλείο στρατολόγησης για τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ορισμένα από τα κεφάλαια έχουν παρασχεθεί μέσω των υποκαταστημάτων της Ισλαμικής Εθνικής Τράπεζας με έδρα τη Γάζα, η οποία ορίστηκε σύμφωνα με την Ε.Ο. 13224 το 2010 για τον έλεγχο της Χαμάς.
Ο Nasser Al Sheikh Ali (Al Sheikh Ali) είναι ο διευθυντής του Al-Ansar που συνδέεται με το PIJ και έχει ανακοινώσει οικονομικά βραβεία από το Ίδρυμα Μαρτύρων που δίνονται σε οικογένειες που συνδέονται με παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες. Ο Αλ Σεΐχης Αλί αναγνώρισε δημόσια την υποστήριξη του Ιράν από το Ίδρυμα Μαρτύρων προς το Αλ-Ανσάρ, με σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες παλαιστινιακών τρομοκρατικών ομάδων που έχουν πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις με στόχο το Ισραήλ.
Ο Khaled Qaddoumi ορίζεται σύμφωνα με την Ε.Ο. 13224, όπως τροποποιήθηκε, επειδή ενήργησε ή υποτίθεται ότι ενήργησε υπέρ ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της Χαμάς.
Οι Ali Morshed Shirazi και Mostafa Mohammad Khani ορίζονται σύμφωνα με την Ε.Ο. 13224, όπως τροποποιήθηκε, επειδή ενήργησε ή υποτίθεται ότι ενεργεί για λογαριασμό ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, του IRGC-QF. Ο Ali Ahmad Faizullahi ορίζεται σύμφωνα με την Ε.Ο. 13224, όπως τροποποιήθηκε, επειδή ενήργησε ή υποτίθεται ότι ενήργησε για λογαριασμό ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, του IRGC.
Ως αποτέλεσμα της σημερινής ενέργειας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία των καθορισμένων προσώπων που περιγράφονται παραπάνω που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο ατόμων των Η.Π.Α. έχουν αποκλειστεί και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC. Επιπλέον, τυχόν οντότητες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή συνολικά, κατά 50 τοις εκατό ή περισσότερα από ένα ή περισσότερα αποκλεισμένα πρόσωπα, αποκλείονται επίσης. Εκτός εάν εγκριθεί από μια γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από την OFAC ή δεν εξαιρείται, οι κανονισμοί της OFAC γενικά απαγορεύουν όλες τις συναλλαγές από πρόσωπα των Η.Π.Α. ή εντός (ή διέλευσης) των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορούν οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία ορισμένων ή με άλλο τρόπο αποκλεισμένων προσώπων.
Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ορισμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες με οντότητες και ιδιώτες που υπόκεινται σε κυρώσεις ενδέχεται να εκτεθούν σε κυρώσεις ή να υποβληθούν σε εκτελεστική πράξη. Οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε καθορισμένου προσώπου, ή τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο.
Η ισχύς και η ακεραιότητα των κυρώσεων της OFAC πηγάζουν όχι μόνο από την ικανότητα της OFAC να ορίζει και να προσθέτει άτομα στη Λίστα SDN, αλλά και από την προθυμία της να αφαιρεί άτομα από τη Λίστα SDN σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο απώτερος στόχος των κυρώσεων δεν είναι να τιμωρήσουν, αλλά να επιφέρουν μια θετική αλλαγή στη συμπεριφορά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης κατάργησης από μια λίστα OFAC, συμπεριλαμβανομένης της λίστας SDN, ανατρέξτε στη Συχνή Ερώτηση 897 του OFAC εδώ. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για κατάργηση από μια λίστα κυρώσεων OFAC, κάντε κλικ εδώ.
Το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει δεσμευμένο να επιτρέψει τη ροή της νόμιμης ανθρωπιστικής βοήθειας για την υποστήριξη των βασικών ανθρώπινων αναγκών ευάλωτων πληθυσμών, ενώ συνεχίζει να αρνείται πόρους σε κακόβουλους παράγοντες. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα κυρώσεων της OFAC περιέχουν διατάξεις για νόμιμη ανθρωπιστική υποστήριξη σε ευάλωτους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων εξουσιοδοτήσεων για ορισμένες ανθρωπιστικές συναλλαγές για την υποστήριξη δραστηριοτήτων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και οδηγίες στον ιστότοπο της OFAC.