Τουλάχιστον 14 εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για άνδρες και γυναίκες από την Αττική και την Κρήτη, που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε από τις 24 Μαρτίου του 2021 και είχε αποκομίσει πάνω από 120.000 ευρώ αποκτώντας πρόσβαση στο e-banking των θυμάτων.
Την υπόθεση εξιχνίασε η Ασφάλεια Ηρακλείου και ήδη προφυλακίστηκε ένας 48χρονος που δεν έχει τελειώσει ούτε το… Δημοτικό, αλλά εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 49 εταιρείες! Ο 48χρονος απολογήθηκε την Δευτέρα στον ανακριτή Πρωτοδικών Ηρακλείου και παραδέχθηκε ότι επί δύο μήνες ζούσε ως άστεγος στην Ομόνοια, όπου τον προσέγγισε ένας λογιστής και του ζήτησε να εμφανίζεται ως «διαχειριστής» των ανύπαρκτων εταιρειών με «μισθό» 150 ευρώ το μήνα!
Στον ανακριτή απολογήθηκαν άλλοι τέσσερις που είχαν συλληφθεί στην Αθήνα και τον Πειραιά και αφέθηκαν ελεύθεροι με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές το μήνα, ενώ σε δυο από αυτούς επιβλήθηκε εγγύηση 15.000 και 5.000 ευρώ. Ένας ακόμη συνελήφθη στο Ηράκλειο και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα.
Οι δράστες αποκτούσαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, από τους οποίους έκαναν μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών σε δικούς τους λογαριασμούς. Ως τώρα έχουν εντοπιστεί επτά θύματα από τα οποία υφάρπαξαν συνολικά περίπου 120.000 ευρώ. Μόνο από έναν 55χρονο στον Πειραιά πήραν 25.000 ευρώ, άλλα 46.500 ευρώ από τον λογαριασμό 36χρονου από τη Θεσσαλονίκη και 10.000 ευρώ από έναν 33χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Για να εξασφαλίζουν το προσωρινό κωδικό επιβεβαίωσης συναλλαγής που αποστέλλεται στο κινητό του δικαιούχου, οι δράστες πήγαιναν σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας στο Ηράκλειο και την Αθήνα και ζητούσαν αντικατάσταση της κάρτας sim, προσκομίζοντας μάλιστα πλαστές εξουσιοδοτήσεις με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από ΚΕΠ των δήμων Μοσχάτου και Αθηναίων!