Οffshore εταιρείες, σε φορολογικούς “παραδείσους”, ακόμη και καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, θα αναζητήσουν οι εισαγγελικές και διωκτικές αρχές, που ερευνούν τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου.
Με τη συνδρομή διεθνούς ιδιωτικού οργανισμού, το επόμενο διάστημα θα γίνει ενδελεχής έρευνα, για να διαπιστωθεί εάν ο πατέρας Αντώνιος, η σύζυγός του, ή ενδεχομένως κάποιο άλλο πρόσωπο εμπιστοσύνης από το στενό τους περιβάλλον και το Δ.Σ., συνδέεται με ύποπτες ροές χρημάτων προς το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα οι αρχές εξετάζουν σε πρώτο στάδιο αν υπάρχουν μεγάλες καταθέσεις σε λογαριασμούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκτός Ελλάδος, που πιθανότατα συνδέονται με τα έσοδα της Μ.Κ.Ο. από δωρεές και χορηγίες, ενώ παράλληλα θα αναζητήσουν ενδεχόμενη “εικονική” δραστηριότητα σε οικονομικό κέντρο με χαμηλό επίπεδο φόρων από πρόσωπα που είχαν εμπλοκή στη διοίκηση της Κιβωτού.
Από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, προκύπτει ότι οι δωρεές και χορηγίες προς την ΜΚΟ, την τελευταία 5ετία, ανέρχονται σε 40.000.000 ευρώ, την ώρα που σε τραπεζικούς λογαριασμούς της, εντοπίζονται, τουλάχιστον προς το παρόν, περίπου 15.000.000 ευρώ, άρα “λείπουν” περίπου 25.000.000 ευρώ, μείον τα έξοδα λειτουργίας των δομών.
Πού πήγαν τα χρήματα της Κιβωτού; Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν τόσο η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, όσο και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αλλά και η ΑΑΔΕ, στις παράλληλες έρευνες που τρέχουν για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου.
Σε πρώτο πλάνο έχουν μπει τα “μαύρα” χρήματα, από τα “μαγικά κουτιά” της Κιβωτού, που εδώ και αρκετά χρόνια έπαιρναν θέση σε κηδείες, μνημόσυνα, γάμους, σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. Είναι ενδεικτικό ότι μαρτυρίες από τρόφιμους της δομής, αναφέρουν πως η Μ.Κ.Ο. έκοβε απόδειξη σε μία από τις δέκα δωρεές συγγενών και πιστών.
Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας εκτιμούν ότι πιθανότατα τα ποσά αυτά κατέληγαν προσωρινά σε τραπεζικές θυρίδες που είχαν μετατραπεί σε “αποθήκες μαύρου χρήματος”. Πλέον οι αστυνομικοί, στα πλαίσια της έρευνας, αναζητούν την… υπόλοιπη διαδρομή των χρημάτων και τον τελικό τους προορισμό. Αν αυτά φυλάσσονταν σε κρύπτες, αν έβγαιναν στη συνέχεια εκτός Ελλάδας με εμβάσματα ή ακόμα και αν κατέληγαν σε κάποιον παράκτιο φορολογικό παράδεισο.
Ήδη οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, οι 347.000 που έβγαλε λίγες μέρες πριν από τραπεζική θυρίδα η πρεσβυτέρα, οι οποίες εντοπίστηκαν σε κρύπτη στο σπίτι του ζευγαριού στον Κολωνό, να προήλθαν από τα κουτιά της Κιβωτού. Όπως επισημαίνουν στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας κανείς δεν ξέρει ποιος έπαιρνε τα ποσά, ποιος τα καταμετρούσε και πού τελικά αυτά κατέληγαν.
Στα πλαίσια των ερευνών που τρέχουν, θα γίνει έλεγχος ακόμα και για τη συχνότητα με την οποία η Σταματία Γεωργαντή, αλλά και άλλα μέλη του Δ.Σ. της Κιβωτού, επισκέπτονταν τραπεζικές θυρίδες.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν ήδη τεθεί στη διάθεσή των Εισαγγελικών Αρχών, που έχουν παραγγείλει νέα προκαταρκτική έρευνα για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, της απιστίας και της υπεξαίρεσης.
Φορολογικά και οικονομικά έγγραφα από τις δομές της Μ.Κ.Ο., στοιχεία από την άρση του τραπεζικού απορρήτου και το πόθεν έσχες των υπόπτων προσώπων, λίστες με τα ακίνητα της Κιβωτού, καταθέσεις στους λογαριασμούς της Οργάνωσης, ακόμα και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στο σπίτι του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, θα έρθουν σε αντιπαραβολή, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν υπήρχε παράνομος πλουτισμός ή κάποιο άλλο, οικονομικής φύσεως αδίκημα.
Συστηματικούς ξυλοδαρμούς, τιμωρίες και σωφρονισμούς στο περιβόητο “πράσινο κλουβί”, συνθήκες εξαντλητικής εργασίας, αλλά όχι σεξουαλική κακοποίηση, περιέγραψε στη μυστική κατάθεση που έδωσε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας 15χρονος τρόφιμος στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στον Βόλο.
Οι παιδοψυχολόγοι της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων που βρέθηκαν στη δομή, διέκριναν φόβο, επιφυλακτικότητα και αρνητισμό, κάτι που όπως σημειώνουν ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι ο ανήλικος φιλοξενείται ακόμη στην ίδια δομή και ίσως επηρεάζεται ή φοβάται από τον περίγυρό του.
Το επόμενο διάστημα, δεν αποκλείεται ο 15χρονος να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, αν ζητηθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αυτή τη φορά όμως εκτός δομής, σε άλλο περιβάλλον. Σε αυτή την εξέταση, θα υπάρξει διαφορετικού είδους προσέγγιση, ενδεχομένως και άλλες απαντήσεις από το ανήλικο παιδί.
Για τον 15χρονο υπήρχαν αναφορές περί σεξουαλικής του κακοποίησης, στην κατάθεση του 19χρονου, από τον οποίο ξεκίνησε η υπόθεση για τα τεκταινόμενα της Κιβωτού. Σημειώνεται ότι υψηλόβαθμο στέλεχος της Μ.Κ.Ο. είχε πάρει το συγκεκριμένο παιδί από το Βόλο για τουλάχιστον ένα μήνα, προκειμένου να τον συνοδεύσει σε ταξίδια του σε άλλες δομές, όπως επίσης και στο κεντρικό κτίριο του Κολωνού.
Με αφορμή αυτές τις αναφορές, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου είχε ζητήσει την αναζήτηση και τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων ατόμων και εφόσον διακριβωθεί η εμπλοκή ανηλίκων, να ληφθούν καταθέσεις τους, ως ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας.
Δικογραφία για το “πράσινο κλουβί”
Ο 15χρονος τρόφιμος της Κιβωτού στο Βόλο επιβεβαίωσε στην κατάθεσή του τις σοκαριστικές αναφορές για το “πράσινο κλουβί”. Πρόκειται για μια μεταλλική κατασκευή που βρίσκεται στην αυλή της δομής και στην οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα, παιδαγωγοί της δομής, έκλειναν για ώρες ανήλικα παιδιά για σωφρονισμό.
Μέχρι και την εξέταση του ανήλικου αγοριού, οι αρχές δεν είχαν επώνυμη καταγγελία που να επιβεβαίωνε τις σοκαριστικές αναφορές των ΜΜΕ. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου έχουν προχωρήσει σε αυτοψία και φωτογράφιση του χώρου, έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου.
Παράλληλα έχει ζητηθεί να ληφθούν καταθέσεις πέντε ανήλικων παιδιών διαφόρων ηλικιών, με την προϋπόθεση να διαμένουν αρκετό χρονικό διάστημα στη δομή, ώστε να καταθέσουν σχετικά με το “πράσινο κλουβί”. Αν επιβεβαιωθούν οι περιγραφές του 15χρονου και ενισχυθούν με τις νέες καταθέσεις τροφίμων, αναμένεται να ασκηθούν διώξεις που πιθανότατα θα αφορούν το προσωπικό και τη διοίκηση της δομής.
Την ίδια ώρα η έρευνα για κακοποιητικές συμπεριφορές θα επεκταθεί σε όλους τους χώρους της Μ.Κ.Ο., με την Εισαγγελία να εξετάζει προσεκτικά σειρά από καταθέσεις εργαζομένων και πρώην παιδαγωγών της Κιβωτού.