Η Ινδία είπε ότι το Πακιστάν πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει «αξιόπιστα, επαληθεύσιμα, μη αναστρέψιμα και διαρκή» δράση κατά της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχονται από εδάφη υπό τον έλεγχό του. Οι δηλώσεις έγιναν από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Arindam Bagchi ως απάντηση σε ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την αφαίρεση του Πακιστάν από τη γκρίζα λίστα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) την Παρασκευή. «Είναι προς το παγκόσμιο συμφέρον ο κόσμος να παραμένει σαφές ότι το Πακιστάν πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει αξιόπιστη, επαληθεύσιμη, μη αναστρέψιμη και διαρκή δράση κατά της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχεται από εδάφη υπό τον έλεγχό του», δήλωσε ο Bagchi σε δήλωση. «Ως αποτέλεσμα του ελέγχου της FATF, το Πακιστάν αναγκάστηκε να λάβει κάποια μέτρα εναντίον γνωστών τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας στη Βομβάη στις 26/11», πρόσθεσε.
«Κατανοούμε ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού για το Ξέπλυμα Χρήματος (APG) για να βελτιώσει περαιτέρω το σύστημα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML)/Καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT)», είπε περαιτέρω ο εκπρόσωπος.
Σε ανακοίνωσή της, η FATF ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν δεν υπόκειται πλέον στην αυξημένη διαδικασία παρακολούθησης. Η FATF φέρεται να χαιρέτισε τη «σημαντική πρόοδο του Πακιστάν στη βελτίωση του καθεστώτος AML/CFT (κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).
Το Πακιστάν συμπεριλήφθηκε μεταξύ των δικαιοδοσιών στον αυξημένο κατάλογο παρακολούθησης τον Ιούνιο του 2018 για ελλείψεις στους νομικούς, οικονομικούς, ρυθμιστικούς, έρευνας, διώξεις, δικαστικούς και μη κυβερνητικούς τομείς του στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που θεωρούνται σοβαρές απειλές για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική Σύστημα.
Το Ισλαμαμπάντ ανέλαβε υψηλού επιπέδου πολιτικές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης 27 σημείων. Αλλά αργότερα ο αριθμός των σημείων δράσης αυξήθηκε σε 34.
Η χώρα συνεργαζόταν από τότε με τη FATF και τις θυγατρικές της για να ενισχύσει τα νομικά και χρηματοοικονομικά της συστήματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ώστε να πληροί τα διεθνή πρότυπα σύμφωνα με τις 40 συστάσεις της FATF, ανέφερε η Dawn.
Μια 15μελής κοινή αντιπροσωπεία της FATF και της περιφερειακής θυγατρικής της που εδρεύει στο Σίδνεϊ – Asia Pacific Group – πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στο Πακιστάν από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση της χώρας με το σχέδιο δράσης 34 σημείων που είχε δεσμευτεί με η FATF.
Οι αρχές, που κράτησαν χαμηλούς τόνους την επίσκεψη της αντιπροσωπείας σε όλη τη χώρα, αργότερα την χαρακτήρισαν ως «μια ομαλή και επιτυχημένη επίσκεψη». Η αντιπροσωπεία είχε λεπτομερείς συζητήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εξουσιοδότηση για επιτόπια επίσκεψη από την Ολομέλεια της FATF τον Ιούνιο του 2022.
Το Πακιστάν πίστευε ότι ως αποτέλεσμα επίπονων και συνεπών προσπαθειών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όχι μόνο πέτυχε υψηλό βαθμό τεχνικής συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FATF, αλλά και εξασφάλισε υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας μέσω της εφαρμογής δύο ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης FATF.