Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των εφοριακών της ΔΟΥ Χαλκίδας που κατηγορούνται ότι εκβίαζαν επιχειρηματίες και αποσπούσαν έως και δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τον καθένα.
Μάλιστα κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση φαίνεται ότι διήγαν πολυτελή βίο, ο οποίος πιθανώς χρηματοδοτούταν από τα «φακελάκια» που λάμβαναν τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2020.
Ειδικότερα, οι ερευνητές της υπόθεσης του κυκλώματος ανακάλυψαν δύο πολυτελείς βίλες με πισίνες και άλλες ανέσεις στα περίχωρα της Χαλκίδας. Τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι απέκτησαν τα ακίνητα αυτά, τα οποία έχουν τεράστια οικονομική αξία, ερευνά σε αυτή τη φάση η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με το MEGA, το 70 – 80% των 17 φορολογούμενων που μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί φαίνεται ότι δεν είχαν εκβιαστεί άμεσα, αλλά συναινούσαν στη δωροδοκία για να γλιτώσουν τους φόρους που θα έπρεπε να πληρώσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αρχές καλούνται να ελέγξουν και τους επιχειρηματίες που χρημάτισαν τους επίορκους εφοριακούς.
Οι συλληφθέντες εφοριακοί που κατηγορούνται ότι εκβίαζαν επιχειρηματίες για λεφτά, οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας για να απολογηθούν, αποφεύγοντας να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τους έγιναν.
Ειδικότερα, πρόκειται για την 50χρονη διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, τον 52χρονο υποδιευθυντή, τρεις υπαλλήλους 67, 54 και 50 ετών, μια 56χρονη που είχε τον ρόλο της διεκπεραιώτριας, καθώς και έναν 62χρονο λογιστή.
Τελικά, όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι, εκτός από την διευθύντρια και μια υπάλληλο, την επονομαζόμενη «Λίνα».
Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενες αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζονται πως τις κατήγγειλε ψευδώς επιχειρηματίας που ήθελε να αποφύγει τους ελέγχους. Όσον αφορά τα ποσά που αναγράφονται στο σημειωματάριο, η διευθύντριατης ΔΟΥ υποστήριξε πως αφορούν έσοδα-έξοδα της εφορίας.
Το… απρόσεκτο μέλος της συμμορίας
Η «Λίνα», η οποία φέρεται να ήταν υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, φαίνεται πως έθετε το κύκλωμα σε κίνδυνο το παράνομο κύκλωμα των εφοριακών, επειδή ήταν απρόσεκτη. Ειδικότερα, η κατηγορούμενη βρισκόταν κοντά στη σύνταξη και ρίσκαρε εκβιάζοντας μεμονωμένα, απαιτώντας χρήματα χωρίς να τηρεί τα «στεγανά», καθώς δεν ενδιαφερόταν για τη μακροζωία του κυκλώματος.
Φοβούμενοι τις απρόσεκτες κινήσεις της «Λίνας», οι εμπλεκόμενοι είχαν αποφασίσει τη σταδιακή της απομάκρυνση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, την απομάκρυνση αυτή είχαν συμφωνήσει η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος μαζί με την 56χρονη διεκπεραιώτρια.
Το σημειωματάριο και το βίντεο που «έκαψαν» τους εφοριακούς
Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σημειωματάριο που βρέθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας, της φερόμενης ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με πρωταγωνιστές εφοριακούς.
Στο σημειωματάριο αναγράφονται ονόματα «συνεργατών» της, αλλά και ημερομηνίες και τα χρηματικά ποσά.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iEidiseis, σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα δύο εφοριακών και δύο λογιστών με αναγραφόμενα ποσά από 250 έως 11.000 ευρώ και ημερομηνίες από 4 Νοεμβρίου 2020 έως και το Μάιο του 2024. Το ένα από τα ονόματα των εφοριακών αντιστοιχεί σε στέλεχος της ΔΟΥ που φέρεται να είχε πλησιάσει πέρυσι την προϊσταμένη -κατά την ανάληψη των καθηκόντων της- για να τη «συμβουλεύσει» σε σχέση με το πως λειτουργεί το «σύστημα» προκειμένου «να είναι όλοι ικανοποιημένοι».
Οι καλύτεροι πελάτες του κυκλώματος ήταν επιχειρηματίες που είχαν φορολογικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αρχή του τέλους για τη δράση τους ήρθε όταν φέρονται να ζήτησαν από επιχειρηματία 30.000 ευρώ για να μην του επιβληθούν πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις.
Αποκαλυπτικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν επίσης και ένα βίντεο – ντοκουμέντο με τον επιχειρηματία που κατήγγειλε το κύκλωμα των επίορκων εφοριακών. Ο ίδιος φαίνεται να φτάνει στην Εφορία κρατώντας έναν λευκό φάκελο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια περιείχε 10.000 ευρώ.