Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι έτοιμη για τη στρατηγική της αναθεώρηση του Πακιστάν και για να αποφασίσει εάν η χώρα θα διατηρήσει τη θέση της στη λίστα Grey ή όχι. Η συνάντηση των μελών της παγκόσμιας εποπτείας βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 17 Ιουνίου. Η χώρα της Νότιας Ασίας έχει εγγραφεί στη «Γκρίζα λίστα» της FAFT από τον Ιούνιο του 2018, αφού η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του τότε πρωθυπουργού Imran Khan απέτυχε να εκπληρώσει τις ελλείψεις στο σύστημά της που απαριθμούνται από αξιωματούχους της FAFT.
Συγκεκριμένα, το όργανο παρακολούθησης που εδρεύει στο Παρίσι έχει επί του παρόντος 39 μέλη, συμπεριλαμβανομένων δύο περιφερειακών οργανισμών – της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η Ινδία είναι μέλος των διαβουλεύσεων της FATF και της Ομάδας της για την Ασία-Ειρηνικό. Στην πρόσφατη εξέλιξη, μια έκθεση της ANI ανέφερε ότι η απόφαση της επιτροπής για την εισαγωγή του Πακιστάν στον κατάλογο θα αποκαλυφθεί στο κοινό την Παρασκευή, 17 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την Τουλιτάκη, η γκρίζα λίστα της FATF είναι η επίσημη λίστα με χώρες και δικαιοδοσίες που προσδιορίζονται ότι έχουν στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα τους για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης. Αφού συμπεριλήφθηκε στη λίστα τον Ιούνιο του περασμένου έτους, στο Ισλαμαμπάντ δόθηκε προθεσμία τριών μηνών για να καλύψει τις ελλείψεις. Ωστόσο, διατηρήθηκε στη λίστα Gray, αφού απέτυχε να εφαρμόσει αποτελεσματικά την πρόοδο στην έρευνα και τη δίωξη των ηγετών τρομοκρατών που έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ.
Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι υπήρξαν πολλά περιστατικά που τεκμηριώνουν τη συμμετοχή του Ισλαμαμπάντ στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ανεξάρτητα από αυτό, ο Ινδικός Στρατός και οι αρχές επιβολής του νόμου κατάφεραν να εξοντώσουν τη φιλοδοξία του Πακιστάν να διαταράξει την εσωτερική ειρήνη της ινδικής δημοκρατίας. Στο τελευταίο περιστατικό, η αστυνομία J&K την περασμένη εβδομάδα απέτρεψε μια πιθανή επίθεση στο Amarnath Yatra εξουδετερώνοντας δύο τρομοκράτες.
Στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση που ξέσπασε στην περιοχή Bemina του Srinagar του J&K, αξιωματούχοι της αστυνομίας ανέφεραν ότι τρομοκράτες που εδρεύουν στο Πακιστάν και υποστηρίζονται από το LeT στάλθηκαν με σκοπό να επιτεθούν στο επερχόμενο Amarnath Yatra.
«Οι χειριστές με έδρα το Πακιστάν είχαν στείλει δύο Πακιστανούς τρομοκράτες της τρομοκρατικής ομάδας LeT μαζί με έναν τοπικό τρομοκράτη Adil Hussain Mir του Pahalgam Anantnag, ο οποίος βρίσκεται στο Πακιστάν από το 2018 (τώρα και οι 3 σκοτώθηκαν), με σκοπό να επιτεθούν στη Yatra», IGP Kashmir. είπε ο Vijay Kumar. Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης ορισμένα έγγραφα καθώς και ενοχοποιητικά υλικά από την κατοχή αυτών των τρομοκρατών.
Η FAFT επαινεί τη Γαλλία για την επιβολή κυρώσεων σε τρομοκράτες που εδρεύουν στο Πακιστάν
Ο εποπτικός φορέας κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Financial Action Task Force (FATF) επαίνεσε την απόφαση της Γαλλίας να επιβάλει κυρώσεις στον τρομοκράτη Masood Azhar που εδρεύει στο Πακιστάν. Μετά τις επιθέσεις στην Pulwama το 2019, η γαλλική υπηρεσία πληροφοριών πρότεινε έναν κατάλογο τρομοκρατών που διαμόρφωσε τη «διεθνή πολιτική κυρώσεων», σύμφωνα με την οργάνωση. Η Azhar διοικεί την Jaish-e-Mohammad, την οργάνωση που είναι υπεύθυνη για τις επιθέσεις Pulwama. Συνολικά 40 μέλη του προσωπικού της Κεντρικής Εφεδρικής Αστυνομίας (CRPF) σκοτώθηκαν στις φρικιαστικές επιθέσεις.
Στην πρόσφατη Έκθεση Αμοιβαίας Αξιολόγησης που κυκλοφόρησε, το διακυβερνητικό όργανο είπε ότι «η Γαλλία ενέκρινε εθνικό μέτρο παγώματος στις 15 Μαρτίου (2019) κατά του Μοχάμεντ Μασούντ Αζχάρ Αλβί, του ιδρυτή και ηγέτη αυτής της οργάνωσης» και το Παρίσι «πρότεινε στη συνέχεια ένα σχέδιο ευρωπαϊκής καταχώρισης. ενώ υποστηρίζει μια καταχώριση των Ηνωμένων Εθνών 1267, η οποία αποκτήθηκε την 1η Μαΐου 2019.» Μέσω των κυρώσεων της, η Γαλλία διαδραμάτισε τελικά ενεργό ρόλο στην πολιτική διεθνών κυρώσεων και τους χαρακτηρισμούς στον κατάλογο του ΟΗΕ.