17.1 C
Athens
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, 2024

Qatargate – Νέες αποκαλύψεις: Ύποπτες αναλήψεις μετρητών από την πρεσβεία του Κατάρ στο Βέλγιο

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Στο Βέλγιο, όταν μια τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρεία ή ακόμα και ένας συμβολαιογράφος βλέπει μια ύποπτη χρηματοπιστωτική συναλλαγή να περνάει κάτω από τη μύτη τους, υποχρεούνται να την αναφέρουν στη Μονάδα Επεξεργασίας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Ctif). Αυτή η ανεξάρτητη ομοσπονδιακή αρχή είναι υπεύθυνη για την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών. Όταν εντοπίζει σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαβιβάζει τον φάκελο στην εισαγγελία, η οποία αναλαμβάνει την υπόθεση.

Η εν λόγω υπηρεσία παρατήρησε περίεργες κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της πρεσβείας του Κατάρ στις Βρυξέλλες αλλά και του πρέσβη της Μαυριτανίας σε μια χρονική περίοδο που πιθανότατα συνδέεται με το Qatargate. Η βελγική εφημερίδα Le Soir που πρωτοστάτησε στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο, σε της άρθρο, φέρνει στο φως τις αναφορές της Ctif.

Μεγάλες αναλήψεις μετρητών
Στις 13 και στη συνέχεια στις 21 Δεκεμβρίου 2022, λίγες ημέρες μετά το κύμα συλλήψεων και προσαγωγών για το γνωστό πλέον Qatargate, η Ctif ανέφερε στην ομοσπονδιακή εισαγγελία μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αναλήψεων μετρητών από το προσωπικό της πρεσβείας του Κατάρ στις Βρυξέλλες και από τον πρέσβη της Μαυριτανίας.

Δύο από τους λογαριασμούς της πρεσβείας του Κατάρ χρεώθηκαν για τα καλά μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2021: 252.815 ευρώ ο ένας και 49.545 ευρώ ο άλλος. Κάποιες ημέρες έγιναν αναλήψεις ύψους 10.000 ευρώ. Το επόμενο έτος, από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις μετρητών συνολικού ύψους 124.734 ευρώ από τον πρώτο από αυτούς τους λογαριασμούς.

Η Cift ήταν τουλάχιστον καχύποπτη: Δεδομένων των υποψιών για διαφθορά που εμπλέκουν το Κατάρ, είναι πιθανό ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις αναλήψεις μετρητών που έγιναν από τους διάφορους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, σημειώνει σε μία από τις εκθέσεις που εστάλησαν στην εισαγγελία.

- Advertisement -

Η Le Soir επικοινώνησε με την πρεσβεία του Κατάρ προκειμένου να πάρει κάποιο σχόλιο ωστόσο δεν έλαβε καμία απάντηση.

Οι σχέσεις Τζόρτζι με τον πρέσβη της Μαυριτανίας
Στις ίδιες επιστολές, η Ctif εφιστά επίσης την προσοχή των αρχών «στη σπάταλη συμπεριφορά του πρέσβη της Μαυριτανίας: μεταξύ Μαΐου 2021 και Ιουλίου 2022, «κινήθηκαν» 27.000 ευρώ από τον λογαριασμό του στην ING για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Φραντσέσκο Τζόρτζι».

«Από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό αφαιρέθηκαν επίσης σχεδόν 100.000 ευρώ σε μετρητά. Ένα ποσό που ήταν αρκετό για να ενισχύσει τις υποψίες των ανακριτικών αρχών αφού στις 10 Δεκεμβρίου ο Φραντσέσκο Τζόρτζι τους είχε εκμυστηρευτεί ότι με τον φίλο του Αντόνιο Παντσέρι είχαν εργαστεί όχι μόνο υπέρ του Μαρόκου και του Κατάρ αλλά και της Μαυριτανίας» σημειώνει η Soir.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...

Aποκλειστικό: Τούρκοι και Αλβανοί κομάντο σε απόβαση κατάληψης εδάφους-Η άσκηση έγινε στην νήσο Σάσων!

Εδώ και μια εβδομάδα, σύμφωνα με το τουρκικό Γενικός Επιτελείο “είχαμε την αεροναυτική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία NEPTUNE STRIKE στην Αδριατική, με την...

Η Ταϊβάν εντόπισε 6 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη & 9 πολεμικά πλοία σε όλη την επικράτεια

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν (MND) ανέφερε κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στο νησί την Τρίτη και είπε ότι μέχρι τις 6 το πρωί...

Ο Μακρόν πάει στη Βραζιλία με πακέτο εξοπλισμών – «Πασάρει» Rafale, ελικόπτερα H145 και πυροβόλα Caesar

Λίγο αφότου η Ιταλία πρότεινε την πώληση 30 ελαφρών μαχητικών αεροσκαφών M-346 στη Βραζιλία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζει ένα ευρύ αμυντικό πακέτο που...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Αμπελόκηποι: Γόνος ευκατάστατης οικογένειας ο 36χρονος που διαμελίστηκε στη γιάφκα – Είχε συλληφθεί μαζί με τον 31χρονο στη Γερμανία

Γόνος ευκατάστατης οικογένειας επιστημόνων που μαζί με τον 31χρονο μηχανολόγο – μηχανικό είχαν προσαχθεί και σημανθεί στη Γερμανία για επεισόδια σε πορείες είναι ο...

Αμπελόκηποι: Οι χειρόγραφες σημειώσεις «ξεκλειδώνουν» τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής – 5 κιλά εκρηκτικής ύλης εξερράγησαν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους καθώς ήδη ταυτοποιήθηκε ο νεκρός. Από τα αποτυπώματά...

Aμπελόκηποι: «Μεταμφιεσμένοι» τρομοκράτες ετοίμαζαν εντυπωσιακό χτύπημα στην Αθήνα – Βρέθηκαν σχεδιαγράμματα

Νέα διάσταση στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής δίνουν τα ευρήματα απο νέες εφόδους που έγιναν σε τρεις οικίες και ένα όχημα των ατόμων που σχετίζονται...

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...