Πρόσφατα, η Habib Bank Limited (HBL), η μεγαλύτερη τράπεζα του Πακιστάν στον ιδιωτικό τομέα με διεθνή υποκαταστήματα, αντιμετώπισε ισχυρισμούς ότι βοήθησε την παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι στο Αφγανιστάν.
Η πακιστανική εφημερίδα Dawn ανέφερε ότι ένα αμερικανικό δικαστήριο είπε ότι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τη Habib Bank οδήγησε σε επιθέσεις που σκότωσαν και τραυμάτισαν 370 ανθρώπους στο Αφγανιστάν το 2021 και το 2019. Επίσης, σχεδόν 370 μεμονωμένοι καταγγέλλοντες ζητούν αποζημίωση από την τράπεζα. Η τράπεζα αμφισβητεί αυτές τις κατηγορίες στο αμερικανικό δικαστήριο διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ως «ανάξιους».
αντιμετωπίζουν καταγγελίες και έρευνες σοβαρού χαρακτήρα.
Το India Narrative μίλησε με τον γεωπολιτικό αναλυτή Mark Kinra ο οποίος λέει: «Δεν είναι η πρώτη φορά που η HBL κατηγορείται για δραστηριότητες που σχετίζονται με τρομοκρατία στις ΗΠΑ. Το 2007, η Habib Bank μήνυσε η χήρα του δημοσιογράφου Daniel Pearl επειδή βοήθησε οικονομικά την Αλ Κάιντα και άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Το 2017, έπρεπε να κλείσει το μοναδικό υποκατάστημά της στις ΗΠΑ και τιμωρήθηκε με 225 εκατομμύρια δολάρια για παράνομες μεταφορές χρημάτων».
Ο Kinra λέει ότι όχι μόνο η Habib Bank, αλλά αρκετές άλλες πακιστανικές τράπεζες έχουν αντιμετωπίσει έλεγχο όλα αυτά τα χρόνια.
Νωρίτερα φέτος, η Εθνική Τράπεζα του Πακιστάν πλήρωσε 55 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα για μη συμμόρφωση και ξέπλυμα χρήματος στη Νέα Υόρκη. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης και το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYDFS) ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι το υποκατάστημα της NBP στη Νέα Υόρκη θα επιβληθεί πρόστιμο έως και 55,4 εκατομμύρια δολάρια για μη συμμόρφωση. και παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η Kinra λέει: «Το 2020, έξι πακιστανικές τράπεζες βρέθηκαν να εμπλέκονται σε 29 ύποπτες συναλλαγές ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2011 και 2012. Αυτές οι τράπεζες περιλάμβαναν Allied Bank, United Bank (UBL), Habib Metropolitan Bank, Bank Alfalah, Standard Chartered Bank Πακιστάν και Habib Bank (HBL)».
Το κατηγορητήριο της Habib Bank είναι σημαντικό λόγω των παρατηρήσεων του περιφερειακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. «Οι καταγγελίες ισχυρίζονται ότι ο κατηγορούμενος έλαβε σκόπιμα μέτρα για να βοηθήσει τους πελάτες να αποφύγουν τα διεθνή καθεστώτα κυρώσεων και με αυτόν τον τρόπο υπέστη επιχειρηματικό κίνδυνο που οδήγησε τελικά στην απέλαση του κατηγορουμένου από τις ΗΠΑ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι επαρκείς…», είπε το δικαστήριο.
Ως η μεγαλύτερη τράπεζα του Πακιστάν, η HBL δραστηριοποιείται επίσης στη Διατραπεζική Κοινοπραξία του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO-IBC) για πάνω από μια δεκαετία. Στην πρόσφατη συνάντηση των αρχηγών κρατών της SCO στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, η HBL ήταν παρούσα ως η μόνη τράπεζα του Πακιστάν με έμφαση στο περιφερειακό εμπόριο και τις επενδύσεις.
Η HBL έγινε η πρώτη πακιστανική τράπεζα που άνοιξε υποκατάστημα στην Κίνα, και έγινε επίσης μια από τις λίγες ξένες τράπεζες που λειτουργούσαν από την κομμουνιστική χώρα. Πρωτοστατεί στο έργο του 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων China Pakistan Economic Corridor (CPEC) παρέχοντας τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
«Από την ίδρυση της CPEC το 2013, η HBL έχει σχηματίσει μια ειδική ομάδα κάλυψης για την Κίνα που αποτελείται από Κινέζους και Πακιστανούς τραπεζίτες στο Καράτσι, τη Λαχόρη και το Ισλαμαμπάντ για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά σε κινεζικές εταιρείες. Η τράπεζα άνοιξε ένα υποκατάστημα στην Ελεύθερη Ζώνη του Γκουαντάρ το 2016 για Κινέζους επενδυτές και ανθρώπους που ανέπτυξαν εργοστάσια εκεί», αναφέρει ο ιστότοπος Global Village Space.
Τα δεινά της τράπεζας ήρθαν στο προσκήνιο μόλις ένα μήνα αφότου μια ομάδα της γαλλικής εποπτείας, Financial Action Task Force (FATF), ταξίδεψε στο Πακιστάν για μια τριήμερη επίσκεψη για να ελέγξει εάν το Πακιστάν είχε σημειώσει πρόοδο στο κλείσιμο της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. και τον περιορισμό των διεθνών τρομοκρατικών ομάδων.