17.1 C
Athens
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, 2024

Πακιστανικές τράπεζες κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος και για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Πρόσφατα, η Habib Bank Limited (HBL), η μεγαλύτερη τράπεζα του Πακιστάν στον ιδιωτικό τομέα με διεθνή υποκαταστήματα, αντιμετώπισε ισχυρισμούς ότι βοήθησε την παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι στο Αφγανιστάν.

Η πακιστανική εφημερίδα Dawn ανέφερε ότι ένα αμερικανικό δικαστήριο είπε ότι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τη Habib Bank οδήγησε σε επιθέσεις που σκότωσαν και τραυμάτισαν 370 ανθρώπους στο Αφγανιστάν το 2021 και το 2019. Επίσης, σχεδόν 370 μεμονωμένοι καταγγέλλοντες ζητούν αποζημίωση από την τράπεζα. Η τράπεζα αμφισβητεί αυτές τις κατηγορίες στο αμερικανικό δικαστήριο διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ως «ανάξιους».

αντιμετωπίζουν καταγγελίες και έρευνες σοβαρού χαρακτήρα.

Το India Narrative μίλησε με τον γεωπολιτικό αναλυτή Mark Kinra ο οποίος λέει: «Δεν είναι η πρώτη φορά που η HBL κατηγορείται για δραστηριότητες που σχετίζονται με τρομοκρατία στις ΗΠΑ. Το 2007, η Habib Bank μήνυσε η χήρα του δημοσιογράφου Daniel Pearl επειδή βοήθησε οικονομικά την Αλ Κάιντα και άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Το 2017, έπρεπε να κλείσει το μοναδικό υποκατάστημά της στις ΗΠΑ και τιμωρήθηκε με 225 εκατομμύρια δολάρια για παράνομες μεταφορές χρημάτων».

Ο Kinra λέει ότι όχι μόνο η Habib Bank, αλλά αρκετές άλλες πακιστανικές τράπεζες έχουν αντιμετωπίσει έλεγχο όλα αυτά τα χρόνια.

- Advertisement -

Νωρίτερα φέτος, η Εθνική Τράπεζα του Πακιστάν πλήρωσε 55 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα για μη συμμόρφωση και ξέπλυμα χρήματος στη Νέα Υόρκη. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης και το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYDFS) ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι το υποκατάστημα της NBP στη Νέα Υόρκη θα επιβληθεί πρόστιμο έως και 55,4 εκατομμύρια δολάρια για μη συμμόρφωση. και παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η Kinra λέει: «Το 2020, έξι πακιστανικές τράπεζες βρέθηκαν να εμπλέκονται σε 29 ύποπτες συναλλαγές ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2011 και 2012. Αυτές οι τράπεζες περιλάμβαναν Allied Bank, United Bank (UBL), Habib Metropolitan Bank, Bank Alfalah, Standard Chartered Bank Πακιστάν και Habib Bank (HBL)».

Το κατηγορητήριο της Habib Bank είναι σημαντικό λόγω των παρατηρήσεων του περιφερειακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. «Οι καταγγελίες ισχυρίζονται ότι ο κατηγορούμενος έλαβε σκόπιμα μέτρα για να βοηθήσει τους πελάτες να αποφύγουν τα διεθνή καθεστώτα κυρώσεων και με αυτόν τον τρόπο υπέστη επιχειρηματικό κίνδυνο που οδήγησε τελικά στην απέλαση του κατηγορουμένου από τις ΗΠΑ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι επαρκείς…», είπε το δικαστήριο.

Ως η μεγαλύτερη τράπεζα του Πακιστάν, η HBL δραστηριοποιείται επίσης στη Διατραπεζική Κοινοπραξία του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO-IBC) για πάνω από μια δεκαετία. Στην πρόσφατη συνάντηση των αρχηγών κρατών της SCO στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, η HBL ήταν παρούσα ως η μόνη τράπεζα του Πακιστάν με έμφαση στο περιφερειακό εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η HBL έγινε η πρώτη πακιστανική τράπεζα που άνοιξε υποκατάστημα στην Κίνα, και έγινε επίσης μια από τις λίγες ξένες τράπεζες που λειτουργούσαν από την κομμουνιστική χώρα. Πρωτοστατεί στο έργο του 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων China Pakistan Economic Corridor (CPEC) παρέχοντας τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Από την ίδρυση της CPEC το 2013, η HBL έχει σχηματίσει μια ειδική ομάδα κάλυψης για την Κίνα που αποτελείται από Κινέζους και Πακιστανούς τραπεζίτες στο Καράτσι, τη Λαχόρη και το Ισλαμαμπάντ για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά σε κινεζικές εταιρείες. Η τράπεζα άνοιξε ένα υποκατάστημα στην Ελεύθερη Ζώνη του Γκουαντάρ το 2016 για Κινέζους επενδυτές και ανθρώπους που ανέπτυξαν εργοστάσια εκεί», αναφέρει ο ιστότοπος Global Village Space.

Τα δεινά της τράπεζας ήρθαν στο προσκήνιο μόλις ένα μήνα αφότου μια ομάδα της γαλλικής εποπτείας, Financial Action Task Force (FATF), ταξίδεψε στο Πακιστάν για μια τριήμερη επίσκεψη για να ελέγξει εάν το Πακιστάν είχε σημειώσει πρόοδο στο κλείσιμο της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. και τον περιορισμό των διεθνών τρομοκρατικών ομάδων.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...

Aποκλειστικό: Τούρκοι και Αλβανοί κομάντο σε απόβαση κατάληψης εδάφους-Η άσκηση έγινε στην νήσο Σάσων!

Εδώ και μια εβδομάδα, σύμφωνα με το τουρκικό Γενικός Επιτελείο “είχαμε την αεροναυτική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία NEPTUNE STRIKE στην Αδριατική, με την...

Η Ταϊβάν εντόπισε 6 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη & 9 πολεμικά πλοία σε όλη την επικράτεια

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν (MND) ανέφερε κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στο νησί την Τρίτη και είπε ότι μέχρι τις 6 το πρωί...

Ο Μακρόν πάει στη Βραζιλία με πακέτο εξοπλισμών – «Πασάρει» Rafale, ελικόπτερα H145 και πυροβόλα Caesar

Λίγο αφότου η Ιταλία πρότεινε την πώληση 30 ελαφρών μαχητικών αεροσκαφών M-346 στη Βραζιλία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζει ένα ευρύ αμυντικό πακέτο που...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Αμπελόκηποι: Γόνος ευκατάστατης οικογένειας ο 36χρονος που διαμελίστηκε στη γιάφκα – Είχε συλληφθεί μαζί με τον 31χρονο στη Γερμανία

Γόνος ευκατάστατης οικογένειας επιστημόνων που μαζί με τον 31χρονο μηχανολόγο – μηχανικό είχαν προσαχθεί και σημανθεί στη Γερμανία για επεισόδια σε πορείες είναι ο...

Αμπελόκηποι: Οι χειρόγραφες σημειώσεις «ξεκλειδώνουν» τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής – 5 κιλά εκρηκτικής ύλης εξερράγησαν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους καθώς ήδη ταυτοποιήθηκε ο νεκρός. Από τα αποτυπώματά...

Aμπελόκηποι: «Μεταμφιεσμένοι» τρομοκράτες ετοίμαζαν εντυπωσιακό χτύπημα στην Αθήνα – Βρέθηκαν σχεδιαγράμματα

Νέα διάσταση στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής δίνουν τα ευρήματα απο νέες εφόδους που έγιναν σε τρεις οικίες και ένα όχημα των ατόμων που σχετίζονται...

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...