Μεγάλα πολιτικά κόμματα του Πακιστάν – το Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), το Λαϊκό Κόμμα του Πακιστάν (PPP), το Muttahida Qaumi Movement Pakistan (MQM-P) και το All Pakistan Muslim League (APML)- βρέθηκαν να προσλαμβάνουν εταιρείες στις Η.Π.Α. για έρανο.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, οι εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στις ΗΠΑ είχαν την αποστολή να συγκεντρώσουν κεφάλαια για αυτά τα πολιτικά κόμματα. Η PTI προσέλαβε τις υπηρεσίες του μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα έγγραφα.
Τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι μια εταιρεία ήταν εγγεγραμμένη με την επωνυμία PTI USA LLC.
Τα έγγραφα αποκάλυψαν επίσης ότι μια άλλη εταιρεία ήταν εγγεγραμμένη με το όνομα Sajid Burki μέσω της οποίας η PTI εισέπραξε 2,344 εκατομμύρια δολάρια το 2010. Το 2014, ένας πολίτης Πακιστανό-ΗΠΑ Aftab Shah μετέφερε 75.000 USD στο κόμμα.
Ομοίως, ο Sajjad Burki και ο Faisal Irshad συγκέντρωσαν επίσης 75.000 USD το 2015 στις ΗΠΑ και χρηματοδότησαν το πάρτι με 117.000 USD το 2017, ανέφερε το Business Recorder.
Η Εκλογική Επιτροπή του Πακιστάν ερευνά τη χρηματοδότηση του PTI εδώ και αρκετά χρόνια. Το ECP ολοκλήρωσε την έρευνά του για την υπόθεση. Η έρευνα εκκρεμούσε από το 2014 και η υπόθεση κατατέθηκε από ένα από τα ιδρυτικά μέλη του PTI Akbar S Babar, αλλά η ετυμηγορία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
Επιπλέον, μια εκρηκτική ιστορία για ξένη χρηματοδότηση προφανώς αποκάλυψε το Πακιστάν Tehreek-e-Insaf (PTI), του οποίου ο ηγέτης Imran Khan ισχυριζόταν πάντα υψηλό ηθικό έδαφος για τα ζητήματα της διαφθοράς και της λογοδοσίας.
Η βρετανική εφημερίδα Financial Times αποκάλυψε πώς το PTI συγκέντρωνε κεφάλαια μέσω αγώνων κρίκετ που διοργανώθηκαν υπό την Wootton Cricket Ltd, μια εταιρεία που ανήκει στον ιδρυτή του Abraaj Group Arif Naqvi, ανέφερε το The Nation.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Naqvi μετέφερε τρεις δόσεις απευθείας στο PTI το 2013, αθροίζοντας συνολικά 2,12 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Προφανώς, ο Naqvi οργάνωσε έναν φιλανθρωπικό έρανο στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο απόλυτος ευεργέτης του οποίου ήταν το PTI, ανέφερε το The Nation.
Η έκθεση ισχυριζόταν ότι καταβλήθηκαν τέλη στην Wootton Cricket Ltd, η οποία, παρά το όνομα, ήταν στην πραγματικότητα μια εταιρεία που είχε συσταθεί στα Νησιά Κέιμαν και ανήκε στον Naqvi και τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του PTI.
Τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι η MQM-P κατέγραψε επίσης μια εταιρεία ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό (NPO) στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση που αναφέρεται στα έγγραφα ήταν 90 (Nine Zero) Karachi – η οποία ήταν η έδρα της MQM πριν χωρίσει τους δρόμους της με τον ιδρυτή Altaf Hussain.
Ο Abdul Rehman και ο Aijaz Siddiqui συγκέντρωσαν κεφάλαια για το πολιτικό κόμμα στο εξωτερικό και αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα έργα του κόμματος, ανέφερε το Business Recorder.
Η APML – της οποίας ηγείται ο πρώην πρόεδρος Pervez Musharraf – κατέγραψε επίσης την All Pakistan Muslim League LLC στις ΗΠΑ.
Το πολιτικό κόμμα προσέλαβε τις υπηρεσίες τριών εταιρειών μαζί με τις υπηρεσίες των Raza Bukhari και Adeel Shah.
Περίπου 270.000 USD συγκεντρώθηκαν για το πάρτι του Μουσάραφ. Τα έγγραφα έδειξαν ότι η APML συγκέντρωσε 130.000 USD το 2011 και 33.500 USD το 2012, ανέφερε το Business Recorder.
Η PPP κατέγραψε επίσης μια εταιρεία στις ΗΠΑ για συγκέντρωση κεφαλαίων στο όνομα του πρώην προέδρου Asif Ali Zardari.