Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος Guo Wengui την Πέμπτη (τοπική ώρα) αρνήθηκε την καταβολή εγγύησης από ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης για κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ανέφερε η Wall Street Journal (WSJ).
Ο εξόριστος επιχειρηματίας και ένθερμος επικριτής του Πεκίνου αρνήθηκαν την καταβολή εγγύησης, αφού κατηγορήθηκε από τις ΗΠΑ για απάτη τον περασμένο μήνα. Ο Guo έφυγε από την Κίνα το 2014 κατά τη διάρκεια μιας καταστολής κατά της διαφθοράς υπό τον Πρόεδρο Xi Jinping.
Ο Guo, ο οποίος συγκέντρωσε την προσοχή κατηγορώντας το Πεκίνο για διαφθορά από το ρετιρέ του στο Μανχάταν, συνελήφθη και κατηγορήθηκε τον περασμένο μήνα για ένα σχέδιο απάτης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, ανέφερε η WSJ.
Ο Γκούο και ο οικονομικός του σύμβουλος, Κιν Μινγκ Τζε, κατηγορούνται για δολοπλοκία για να εξαπατήσουν χιλιάδες θύματα. Οι δυο τους φέρεται να χρησιμοποίησαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα για να ωφεληθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Ο Guo, ωστόσο, δήλωσε αθώος και πρότεινε 24ωρη φύλαξη και υπόκειται σε κράτηση με παρακολούθηση GPS στο σπίτι της συζύγου του στο Κονέκτικατ, ανέφερε το US News.
Ο δικαστής χαρακτήρισε το προτεινόμενο πακέτο εγγύησης ανεπαρκές, σημειώνοντας ότι έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης και ότι έχει «τα μέσα και την τεχνογνωσία για να διαφύγει».
Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Analisa Torres, είπε ότι οι εισαγγελείς απέδειξαν πιο πιθανό ότι ο Guo Wengui αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο πτήσης και έδειξαν με σαφή και πειστικά στοιχεία ότι θα αποτελούσε κίνδυνο οικονομικής ζημιάς για την κοινότητα εάν αποφυλακιζόταν, ανέφερε US News.
Ο Τόρες είπε επίσης ότι η «αποκρουστική συμπεριφορά» της Γκούο στην ποινική υπόθεση –συμπεριλαμβανομένου ενός ψευδούς ισχυρισμού ότι είχε περιουσιακά στοιχεία μόλις 10.000 USD– και σε αστικές και πτωχευτικές διαδικασίες δεν της άφησε καμία «εύλογη διαβεβαίωση» ότι θα συμμορφωνόταν με τυχόν όρους εγγύησης.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι εκμεταλλεύτηκε τους εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς που συγκέντρωσε στο Διαδίκτυο ζητώντας επενδύσεις σε ένα κρυπτονόμισμα που ανέπτυξε, μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης και άλλες επιχειρήσεις.
Ο δικαστής είπε ότι το προτεινόμενο πακέτο εγγύησης του Guo – το οποίο ανερχόταν σε εγγύηση 25 εκατομμυρίων δολαρίων, 5 εκατομμύρια δολάρια που θα εξασφαλιζόταν με μετρητά ή ακίνητα – ήταν «ανεπαρκές», σημειώνοντας ότι υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και ισχυρίστηκε ότι είχε μόνο 10.000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.
Ο Τόρες είπε ότι παρόλο που ο Γκουό προσέφερε την υπογραφή του δεσμού του από δύο ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου ενός συγγενή του, τα μέλη της οικογένειάς του έχουν κατηγορηθεί ως «αποδέκτες εσόδων από απάτη». Ο Τόρες είπε ότι ο Γκούο δεν είχε εντοπίσει έναν συνυπογράφοντα – με επαρκή καθαρή θέση και δεσμούς με τις ΗΠΑ.
Ξόδεψε μερικά από τα έσοδα σε πολυτελείς αγορές, συμπεριλαμβανομένου ενός σπιτιού 26 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νιου Τζέρσεϊ, ενός γιοτ και μιας Ferrari, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, ανέφερε η WSJ.
Ο Γκούο ήταν επίσης επιχειρηματικός συνεργάτης του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο οποίος συνελήφθη σε υπόθεση απάτης το 2020 ενώ επέβαινε στο γιοτ του Γκούο. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε αργότερα χάρη στον Μπάνον.