Δείτε τι αναφέρει ΜΜΕ τουρκικών συμφερόντων:
”Η Κύπρος είχε μετατραπεί από περιφερειακό κόμβο παράνομης χρηματοδότησης σε ενεργό κέντρο ξεπλύματος χρήματος για τα λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών.
Τα έσοδα των καρτέλ του Μεξικού και της Κολομβίας εισέρχονταν στο νησί μέσω εταιρειών συναλλαγών συναλλάγματος με έδρα την Κύπρο.
Αυτά τα κεφάλαια μεταφέρονταν μέσω πολυεπίπεδων εταιρικών δομών που είχαν σχεδιαστεί για να αποκρύψουν την προέλευση και την ιδιοκτησία.
Οι εταιρείες συναλλάγματος εκμεταλλεύονταν πολύπλοκες ρυθμίσεις που αφορούσαν εικονικές οντότητες σε όλη τη Λατινική Αμερική για να ανακυκλώνουν παράνομα μετρητά στην Ευρώπη.
.
Η CySEC τόνισε ότι οι αδειοδοτημένες εταιρείες συναλλάγματος λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών MiFID II και της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι κολομβιανές ομάδες, ειδικότερα, χρησιμοποίησαν το Χρηματιστήριο Πέσο της Μαύρης Αγοράς στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ενώ τα μεξικανικά καρτέλ διαφοροποίησαν τις μεθόδους τους τη δεκαετία του 2010.”