Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διακίνηση παράνομου χρήματος, τότε δεν αποκλείεται σε βάρος των κατηγορουμένων να ασκηθεί ποινική δίωξη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μορφή «χιονοστιβάδας» έχουν λάβει οι πληροφορίες γύρω από την φρικτή υπόθεση της 12χρονης στα Σεπόλια, που έπεσε θύμα βιασμού από τον επιχειρηματία Ηλία Μίχο, ο οποίος στην συνέχεια την εξέδιδε σε συνεργασία με την μητέρα του άτυχου κοριτσιού. Η 37χρονη σε βάρος της οποίας ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη μαστροπείας, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί με τις αρχές να συνεχίζουν την προσπάθεια ταυτοποίησης των «πελατών» που είτε βίασαν την 12χρονη, είτε ενδιαφέρθηκαν αν το κάνουν. Παράλληλα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα, usb στικ και ηλεκτρονικοί υπολογιστές των εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ «φύλλο και φτερό» γίνεται το κινητό της 12χρονης η οποία έχει 300 επαφές, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιστοιχούν σε ενήλικα άτομα.
Στο «μικροσκόπιο» της υποδιευθυνσης προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής, έχουν μπει τα άλλα επτά παιδιά της 37χρονης τα οποία θα εξεταστούν από ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί αν έχουν πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ παράλληλα θα τα επισκεφθεί και ψυχολόγος. Το ενδεχόμενο κακοποίησης κάποιου από τα αδέλφια της 12χρονης είναι ανοιχτό, καθώς ο 53χρονος μαστροπός Ηλίας Μίχος, φέρεται να είχε ζητήσει από την 12χρονη να του στείλει γυμνές φωτογραφίες από τα αδέρφια της.
Απειλεί να αυτοκτονήσει η μητέρα της 12χρονης
Οι συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες με το Μίχο, η ανταλλαγή μηνυμάτων μαζί του, αλλά και τα τακτικά εμβάσματα που λάμβανε και δεν αντιστοιχούσαν σε μεροκάματα από την εργασία της στο κατάστημα του, ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη της. Η 37χρονης η οποία κρατείται στην ΓΑΔΑ, όπως δήλωσε η δικηγόρο της 12χρονης, κυρία Ταραχοπούλου «η μητέρα κλαίει, φοβάται μην της πάρουν τα παιδιά» ενώ της είπε πως θα «αυτοκτονήσει». Επίσης υποστηρίζει ότι «η 12χρονη πήρε την κάρτα και τον τραπεζικό της λογαριασμό και έτσι βρέθηκαν δύο εμβάσματα των 20 και 25 ευρώ».
Φύλλο και φτερό οι τραπεζικοί λογαριασμοί της οικογένειας
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχουν μπει σύμφωνα με πληροφορίες οι λογαριασμοί της οικογένειας της 12χρονης στα Σεπόλια αλλά και της οικογένειας του 53χρονου που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε την ανήλικη.
Η εντολή για έρευνα των συγκεκριμένων λογαριασμών δόθηκε από τον πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διακίνηση παράνομου χρήματος, τότε δεν αποκλείεται σε βάρος των κατηγορουμένων να ασκηθεί ποινική δίωξη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.