Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ένας παγκόσμιος εποπτικός φορέας επιφορτισμένος με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πραγματοποιήσει συνάντηση στο Βερολίνο από τις 14 έως τις 17 Ιουνίου. Αυτή η συνάντηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το Πακιστάν, καθώς η χώρα συνεχίζει να παραμένει στη «γκρίζα λίστα» του φύλακα επειδή απέτυχε να ελέγξει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Τα αποτελέσματα της Ολομέλειας της FATF θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 17 Ιουνίου μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.
Το Πακιστάν βρίσκεται στη γκρίζα λίστα της FATF με έδρα το Παρίσι για ελλείψεις στα καθεστώτα της για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τον Ιούνιο του 2018. Τον Ιούνιο του 2021, η χώρα έλαβε προθεσμία τριών μηνών για να εκπληρώσει τους υπόλοιπους όρους μέχρι τον Οκτώβριο. Ωστόσο, το Πακιστάν διατηρήθηκε στη «γκρίζα λίστα» της FATF για την αποτυχία να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα παγκόσμια πρότυπα της FATF και λόγω της έλλειψης προόδου όσον αφορά την έρευνα και τη δίωξη ανώτερων ηγετών και διοικητών τρομοκρατικών ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ.
Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2021, κατά την ολοκλήρωση της τριήμερης ολομέλειας της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για τη συζήτηση βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο Πρόεδρος της FATF είχε δηλώσει ότι το Πακιστάν θα παραμείνει στη γκρίζα λίστα έως ότου αντιμετωπίσει όλα τα σημεία του αρχικού σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2018, καθώς και όλα τα σημεία σε ένα παράλληλο σχέδιο δράσης που διανεμήθηκε από τον περιφερειακό εταίρο της εποπτείας – την Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού (APG). ) – το 2019.
Ο πρόεδρος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι το θέμα για την οικονομική τρομοκρατία χρειάζεται ακόμη να εξεταστεί, το οποίο αφορούσε την «έρευνα και δίωξη ανώτερων ηγετών και διοικητών τρομοκρατικών ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ». Τα κόμματα της αντιπολίτευσης του Πακιστάν επικρίνουν την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Καν λόγω της αποτυχίας της να αφαιρέσει τη χώρα από τη γκρίζα λίστα της FATF.
Σύμφωνα με ειδικούς, η εγγραφή του Πακιστάν στο γκρίζο χρηματιστήριο από τη FATF από το 2008 έως το 2019 μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα σωρευτική απώλεια ΑΕΠ ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Οι εκπρόσωποι της FATF που εκπροσωπούν 206 μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου και οργανώσεις παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ομάδας Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Egmont, θα λάβουν μέρος στην τελευταία Ολομέλεια υπό τη διετής γερμανική Προεδρία του Dr Marcus Pleyer την επόμενη εβδομάδα.
Η γερμανική κυβέρνηση θα φιλοξενήσει αυτήν την υβριδική εκδήλωση στο Βερολίνο, με σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων να συμμετέχει αυτοπροσώπως. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών συναντήσεων, οι εκπρόσωποι θα οριστικοποιήσουν βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος στον τομέα των ακινήτων και μιας έκθεσης που θα βοηθήστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν συνεργατικές αναλύσεις, συλλογή δεδομένων και άλλες πρωτοβουλίες ανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι εκπρόσωποι θα συζητήσουν επίσης τις αξιολογήσεις των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη Γερμανία και την Ολλανδία, η πρόοδος που σημειώθηκε από ορισμένες δικαιοδοσίες που προσδιορίζονται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.