Το μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο του Πακιστάν, η Habib Bank Limited (HBL), αντιμετωπίζει κατηγορίες σε μια υπόθεση χρηματοδότησης τρομοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η τράπεζα βοήθησε και υποστήριξε την τρομοκρατία της Αλ Κάιντα και συμμετείχε στη συνωμοσία για την πραγματοποίηση επιθέσεων που σκότωσαν ή τραυμάτισαν 370 άτομα στο Αφγανιστάν μεταξύ 2010 και 2019».
Σύμφωνα με απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που εκδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, η HBL αντιμετωπίζει ευθύνες βάσει του νόμου Justice Against Sponsors of Terrorism ως μέρος που «βοηθά και συνδράμει, παρέχοντας εν γνώσει του ουσιαστική βοήθεια ή συνωμοτεί με το άτομο που διέπραξε μια τέτοια πράξη της διεθνούς τρομοκρατίας».
Η HBL υπερασπίστηκε τον εαυτό της σε μια δήλωση μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες ήταν «ανάξιες» και ότι θα υπερασπιζόταν σθεναρά τον εαυτό της.
«Το δημόσιο αρχείο είναι σαφές ότι η HBL είναι ακλόνητη στη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και — όπως έχει τεκμηριωθεί καλά — η εκτεταμένη παγκόσμια εφαρμογή των ελέγχων συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν εξαιρετικά επιτυχής και επαινείται από ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο », ανέφερε η τράπεζα.
Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι η τράπεζα είχε χρησιμοποιήσει το υποκατάστημά της στη Νέα Υόρκη για να προωθήσει τους τρομοκρατικούς στόχους της Αλ Κάιντα. Ο ενάγων είπε περαιτέρω ότι η σκληροπυρηνική ισλαμιστική ομάδα είχε πραγματοποιήσει προγραμματισμένες επιθέσεις, μερικές φορές σε συνδυασμό με άλλες ομάδες όπως οι Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad, οι Αφγανοί Taliba, το Haqqani Network και οι Tehreek-e-Taliban. Πακιστάν.
Η δικαστής της περιφέρειας της Νέας Υόρκης Lorna G. Schofield είπε ότι η HBL «τοποθετούσε τρομοκράτες ή όσους συνδέονται με τρομοκράτες σε μια «λευκή λίστα» ή «λίστα καλών ανδρών» με άτομα που φαινομενικά είχαν εκκαθαριστεί εκ των προτέρων για μειωμένο έλεγχο των συναλλαγών τους [και] εμπλέκονται σε τακτικές, όπως π.χ. «αποκάλυψη καλωδίων», που θωρακίζει τις ταυτότητες των μερών στις συναλλαγές», που σημαίνει απλώς ότι η τράπεζα τους έδωσε ρευστό και εύκολο αγωγό για να κάνουν συναλλαγές για να χρηματοδοτήσουν τις τρομοκρατικές τους δραστηριότητες.
Η δικαστική απόφαση ανέφερε ότι η τράπεζα είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της, λέγοντας: «Τοποθέτησε τρομοκράτες ή όσους συνδέονται με τρομοκράτες σε μια «λευκή λίστα» ή «λίστα καλών ανδρών» ανθρώπων που φαινομενικά είχαν εκκαθαριστεί εκ των προτέρων για μειωμένο έλεγχο των συναλλαγών τους [και ] που εμπλέκονται σε τακτικές, όπως «απογείωση καλωδίων», που θωρακίζουν την ταυτότητα των μερών στις συναλλαγές».
«Οι καταγγελίες ισχυρίζονται ότι ο κατηγορούμενος έλαβε σκόπιμα μέτρα για να βοηθήσει τους πελάτες να αποφύγουν τα διεθνή καθεστώτα κυρώσεων και με αυτόν τον τρόπο υπέστη επιχειρηματικό κίνδυνο που τελικά οδήγησε στην απέλαση του κατηγορουμένου από τις ΗΠΑ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι επαρκείς…», ανέφερε περαιτέρω η διάταξη.
Η HBL είπε ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά τον εαυτό της στο δικαστήριο. Πριν από αυτό, η τράπεζα είχε συμφωνήσει να πληρώσει πρόστιμο ύψους 225 δολαρίων – το μεγαλύτερο που επιβλήθηκε ποτέ σε πακιστανική τράπεζα από τις ρυθμιστικές αρχές – το 2017 για διάφορες παραβιάσεις των κανονιστικών διατάξεων της Νέας Υόρκης.
Η τράπεζα είχε επίσης συμφωνήσει να παραδώσει την άδεια λειτουργίας της και να χαλαρώσει τις δραστηριότητές της στη Νέα Υόρκη. Σε μια έντονα διατυπωμένη δήλωση που κυκλοφόρησε εκείνη την εποχή, το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης κατηγόρησε την τράπεζα, προσθέτοντας ότι «η DFS δεν θα σταθεί δίπλα και θα αφήσει τη Habib Bank να φύγει κρυφά από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να την θεωρήσει υπεύθυνη για την ακεραιότητα της ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η ασφάλεια του έθνους μας σε κίνδυνο».