Η Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) επικρότησε τη Γαλλία στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης που κυκλοφόρησε την Τρίτη για τη δράση κατά των Maulana Masood Azhar και Jaish-e-Mohammed (JeM) μετά τις επιθέσεις στην Pulwama το 2019.
Η έκθεση συνοψίζει τα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) που ισχύουν στη Γαλλία κατά την ημερομηνία της επιτόπιας επίσκεψης από τις 28 Ιουνίου έως τις 258 Ιουλίου πέρυσι.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε τρομοκρατική επίθεση στο Pulwama στο Τζαμού και Κασμίρ από βομβιστή αυτοκτονίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 40 ατόμων του CRPF. Ο βομβιστής αυτοκτονίας, που ταυτοποιήθηκε ως ο Adil Ahmed Dar του JeM, έπεσε με το όχημά του σε ένα λεωφορείο με τη συνοδεία CRPF. «Μετά από μια επίθεση αυτοκτονίας που πραγματοποιήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Jaish-e-Mohammed, η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα, η οποία σκότωσε 45 αξιωματικούς της Κεντρικής Εφεδρικής Αστυνομικής Δύναμης στην Pulwama της Ινδίας στις 14 Φεβρουαρίου 2019, η Γαλλία υιοθέτησε εθνικό μέτρο παγώματος στις 15 Μαρτίου εναντίον του Mohamed Masood Azhar Alvi, του ιδρυτή και ηγέτη αυτής της οργάνωσης. Η Γαλλία πρότεινε στη συνέχεια ένα σχέδιο ευρωπαϊκής καταχώρισης, ενώ υποστήριξε μια καταχώριση 1267 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποκτήθηκε την 1η Μαΐου 2019», ανέφερε η FATF στην έκθεση.
Η έκθεση αναλύει επίσης το επίπεδο συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF 40 και το επίπεδο αποτελεσματικότητας του γαλλικού συστήματος AML/CTF και παρέχει συστάσεις για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί το σύστημα.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Γαλλία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην πρόταση ονομασιών στους καταλόγους TFS της ΕΕ και του ΟΗΕ. Η Γαλλία στερεί από τρομοκράτες, τρομοκρατικές οργανώσεις και τους χρηματοδότες τους τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μεγάλο βαθμό και με διάφορα μέσα, ιδίως μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και αποφάσεις κατάσχεσης.