Η Ομάδα Εργασίας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) της παγκόσμιας οργάνωσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τρομοκρατίας πρόκειται να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη στο Πακιστάν τον επόμενο μήνα για να επαληθεύσει τα μέτρα που έλαβε η χώρα για έξοδο από τη γκρίζα λίστα του εποπτικού οργανισμού.
Σύμφωνα με επίσημες πηγές του πακιστανικού ΜΜΕ The Express Tribune, το Πακιστάν αναμένει την ομάδα της FATF τον Σεπτέμβριο πριν από την επόμενη ολομέλεια που αναμένεται τον Οκτώβριο. Πριν από την πολύ σημαντική επίσκεψη, το Πακιστάν οριστικοποιεί τη στρατηγική του και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές.
Το σημαντικότερο εμπόδιο ήταν η δίωξη ορισμένων προσώπων που όρισε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (UNSC) που κατηγορήθηκαν για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η γκρίζα καταχώριση δυσκολεύει τις χώρες να κάνουν οικονομικές συναλλαγές και αυξάνει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Την περασμένη εβδομάδα, μια κρίσιμη συνάντηση υπό την προεδρία της υπουργού Εξωτερικών Hina Rabbani Khar συγκλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με πηγές του ΜΜΕ.
Η Εθνική Επιτροπή Συντονισμού της FATF έλαβε λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες νομικές, πολιτικές και διοικητικές ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) του Πακιστάν.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της Εθνικής Γραμματείας της FATF, των Υπουργείων Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Νομικού και Δικαιοσύνης, State Bank of Pakistan, Financial Monitoring Unit, Securities and Exchange Commission of Pakistan, Federal Board of Revenue, National Counter- Αρχή Τρομοκρατίας, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών, Δύναμη κατά των Ναρκωτικών και το Εθνικό Γραφείο Λογοδοσίας.
Η FATF στις 17 Ιουνίου δήλωσε ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να παραμένει στη «γκρίζα λίστα» του και η τελική απόφαση για τη διαγραφή του από τη λίστα θα ληφθεί μετά από μια «επιτόπια» επίσκεψη επαλήθευσης από τον οργανισμό που εδρεύει στο Παρίσι.
Αυτή η απόφαση ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της ολομέλειας της FATF στο Βερολίνο, όπου εκπρόσωποι από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και οργανώσεις εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΝΤ συζήτησαν βασικά ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
«Στην Ολομέλεια του Ιουνίου 2022, η FATF αποφάσισε ότι το Πακιστάν έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει τα δύο σχέδια δράσης του, που καλύπτουν 34 θέματα, και εγγυάται μια επιτόπια επίσκεψη για να επαληθεύσει ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Πακιστάν για την καταπολέμηση της καταπολέμησης της λεκάνης καταπολέμησης της καταπολέμησης της λεκάνης καταπολέμησης της λεκάνης καταπολέμησης της καταπολέμησης της καταπολέμησης της λεκάνης καταπολέμησης της Ξηράς/ΧΧΤ έχει αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη. διατηρηθεί και ότι η απαραίτητη πολιτική δέσμευση παραμένει σε ισχύ για τη διατήρηση της εφαρμογής και της βελτίωσης στο μέλλον», ανέφερε η FATF σε δήλωση.
«Η FATF θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση του COVID-19 και θα πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.
Το Πακιστάν βρίσκεται στη γκρίζα λίστα της παγκόσμιας οργάνωσης παρακολούθησης για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που εδρεύει στο Παρίσι για ελλείψεις στα καθεστώτα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τον Ιούνιο του 2018. Αυτή η γκρίζα λίστα έχει επηρεάσει αρνητικά τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα εμβάσματα και την περιορισμένη πρόσβαση στον διεθνή δανεισμό.
Τον Ιούνιο του 2021, η χώρα έλαβε προθεσμία τριών μηνών για να εκπληρώσει τις υπόλοιπες προϋποθέσεις μέχρι τον Οκτώβριο. Ωστόσο, το Πακιστάν διατηρήθηκε στη «γκρίζα λίστα» της FATF για την αποτυχία να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα παγκόσμια πρότυπα της FATF και λόγω της έλλειψης προόδου στην έρευνα και τη δίωξη ανώτερων ηγετών και διοικητών τρομοκρατικών ομάδων που έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ.
Τον Μάρτιο, η FATF είχε καλέσει το Πακιστάν να εργαστεί σε «σύνθετες έρευνες και διώξεις για ξέπλυμα χρήματος».