16.9 C
Athens
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, 2024

Χτύπημα σε πακιστανική τράπεζα που έχει έδρα στις ΗΠΑ – Πρόστιμο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Το Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πρόστιμο 20,4 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της NBP, η οποία λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ξένη τράπεζα με έδρα το Πακιστάν, για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε ξεχωριστή δήλωση, η Έφορος Adrienne A. Harris του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (DFS) ανακοίνωσε την επιβολή άλλης ποινής ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην τράπεζα για επαναλαμβανόμενη αποτυχία συμμόρφωσης. Η έρευνα διεξήχθη το 2014 και το 2015.

Με τις ανακοινώσεις και το υποκατάστημα της τράπεζας στη Νέα Υόρκη να συμφωνεί να πληρώσει το βαρύ πρόστιμο, οδήγησε σε πτώση 7,2% των μετοχών της τράπεζας, ανέφεραν πολλά οικονομικά μέσα ενημέρωσης.

Το DFS είπε ότι οι εξετάσεις που διεξήχθησαν από το τμήμα και την Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης το 2014 και το 2015 διαπίστωσαν ότι το υποκατάστημα της Νέας Υόρκης είχε ανεπαρκή προγράμματα συμμόρφωσης με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου / κατά του ξεπλύματος χρήματος (BSA/AML), σοβαρά προβλήματα με τη συναλλαγή του σύστημα παρακολούθησης και σημαντικές ελλείψεις στη διοικητική εποπτεία. Ως αποτέλεσμα, το 2016, το DFS και το διοικητικό συμβούλιο έλαβαν μέτρα επιβολής κατά της NBP με αποτέλεσμα μια γραπτή συμφωνία στην οποία η τράπεζα αναγνώριζε τις ελλείψεις επίβλεψης και συμμόρφωσής της και συμφώνησε να τις αποκαταστήσει.

Χρεώσεις ξεπλύματος χρήματος στην εθνική τράπεζα του Πακιστάν
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ επέβαλαν πρόστιμο στην Εθνική Τράπεζα του Πακιστάν.
Εκτός από την καταβολή ποινής 35 εκατομμυρίων δολαρίων, η NBP θα πρέπει να «δημιουργήσει ένα γραπτό σχέδιο, αποδεκτό από το DFS, το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τις βελτιώσεις στις πολιτικές και τις διαδικασίες του προγράμματος συμμόρφωσης BSA/AML της τράπεζας, του προγράμματος παρακολούθησης και αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων. και τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας πελατών».

Η κυβέρνηση του Πακιστάν κατέχει το 75% της τράπεζας και οι μισθοί του προσωπικού της στο εξωτερικό στις ΗΠΑ εκταμιεύονται μέσω του υποκαταστήματός της στην Ουάσιγκτον. Η νέα κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αυτό το έργο, ανέφεραν αξιόπιστες πηγές στη Νέα Υόρκη που γνωρίζουν τις χρηματικές συναλλαγές. Το γραφείο της τράπεζας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι διέκοψε τις περισσότερες δημόσιες συναλλαγές τον Σεπτέμβριο του 2011.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος επόπτης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), έχει τοποθετήσει το Πακιστάν στη «γκρίζα λίστα» του για ελλείψεις στα καθεστώτα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και κατά του ξεπλύματος χρήματος από τον Ιούνιο του 2018.

Νωρίτερα, επίσης, πολλές τράπεζες του Πακιστάν στις ΗΠΑ και την ΕΕ αντιμετώπισαν κυρώσεις σε σχέση με παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η μεγαλύτερη της χώρας, η Habib Bank Limited (HBL) του Πακιστάν, αναγκάστηκε ακόμη και να κλείσει το υποκατάστημά της στη Νέα Υόρκη το 2017. Η HBL, αντιμετώπισε επίσης παρόμοιο πρόστιμο το 2017, όταν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ επέβαλαν αρχικά πρόστιμο 630 εκατομμυρίων δολαρίων για μη συμμόρφωση -Νόμοι για το ξέπλυμα χρήματος, ο οποίος αργότερα αναθεωρήθηκε σε 225 εκατομμύρια δολάρια.

Ο τραπεζικός τομέας του Πακιστάν είναι επιρρεπής σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι αρχές των ΗΠΑ έχουν σημειώσει ότι αρκετοί Πακιστανοί πράκτορες, ή πακιστανικής καταγωγής, εμπλέκονται στην τρομοκρατία ή τουλάχιστον την υποδαυλίζουν και τη χρηματοδοτούν. Ο Δρ Tawahhur Hussain Rana, ιατρός και ταξιδιωτικός επιχειρηματίας από το Πακιστάν με έδρα τον Καναδά, δικάζεται επί του παρόντος σε δικαστήριο της Καλιφόρνια για έκδοση στην Ινδία επειδή διευκόλυνε τις επισκέψεις του Daud Gilani, γνωστός και ως David Coleman Headley, στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2008 στη Βομβάη.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζες: Μεταφορές χρημάτων τέλος – Ο νέος τρόπος για τις συναλλαγές μας

Έρχονται αλλαγές στις μεταφορές εμβασμάτων και όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα κληθούν να ακολουθήσουν τον νέο κανονισμό της ΕΕ. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως ο...

Νυχτερινό τιμολόγιο: Ξεκίνησε το χειμερινό ωράριο – Δείτε τις ώρες

Ήδη από χθές, Παρασκευή, έκανε την πρεμιέρα του το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου, το οποίο θα ισχύει έως και τις...

Κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει από το 2027 – Πώς θα αυξάνεται

Η ανακοίνωση της τήρησης της δέσμευσης της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027, δόθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο...

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα…ζεσταθεί η τσέπη των δικαιούχων

Κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Σκυλακάκη, με την υπογραφή της απόφασης το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 20% για τους δικαιούχους που θα...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Αμπελόκηποι: Γόνος ευκατάστατης οικογένειας ο 36χρονος που διαμελίστηκε στη γιάφκα – Είχε συλληφθεί μαζί με τον 31χρονο στη Γερμανία

Γόνος ευκατάστατης οικογένειας επιστημόνων που μαζί με τον 31χρονο μηχανολόγο – μηχανικό είχαν προσαχθεί και σημανθεί στη Γερμανία για επεισόδια σε πορείες είναι ο...

Αμπελόκηποι: Οι χειρόγραφες σημειώσεις «ξεκλειδώνουν» τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής – 5 κιλά εκρηκτικής ύλης εξερράγησαν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους καθώς ήδη ταυτοποιήθηκε ο νεκρός. Από τα αποτυπώματά...

Aμπελόκηποι: «Μεταμφιεσμένοι» τρομοκράτες ετοίμαζαν εντυπωσιακό χτύπημα στην Αθήνα – Βρέθηκαν σχεδιαγράμματα

Νέα διάσταση στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής δίνουν τα ευρήματα απο νέες εφόδους που έγιναν σε τρεις οικίες και ένα όχημα των ατόμων που σχετίζονται...

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...