21.1 C
Athens
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, 2024

Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Εκατοντάδες φακέλους με απάτες και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανοίγουν και ερευνούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ενώ «τσουνάμι» μηνυτήριων αναφορών χτύπησε όσους πιάστηκαν στα δίχτυα των ελεγκτικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια του 2023.

Οι ελεγχόμενοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2023:

-Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε στην Αρχή για το ξέπλυμα 1.285 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 407 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που θα ελεγχθούν και για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», ενώ οι υπόλοιπες 878 αφορούν χρέη προς το Δημόσιο τα οποία χρήζουν εμπεριστατωμένου ελέγχου.

-Για τις 407 υποθέσεις, για τις οποίες οι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές ανήλθε σε 957,13 εκατ. ευρώ.

- Advertisement -

-Εστάλησαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 878 υποθέσεις φορολογουμένων με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, η συνολική οφειλή των οποίων ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ.

-Από τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ) και τις ΥΕΔΔΕ υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω δωδεκαμήνου συνολικά 3.839 μηνυτήριες αναφορές εναντίον φοροφυγάδων και οφειλετών του Δημοσίου.

-Στο πλαίσιο της ανταλλαγής «ύποπτων» υποθέσεων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «ύποπτες» υποθέσεις προς έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων, αφού σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που κατηγορούνται για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» ελέγχονται και για φοροδιαφυγή.

-Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στην ΑΑΔΕ 22 «βαριές» υποθέσεις «μαύρου χρήματος». Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται συνολικά 295 πρόσωπα, ενώ οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εντολές ελέγχου για ακόμη 164 πρόσωπα, με τα βεβαιωθέντα ποσά να προσεγγίζουν τα 155,7 εκατ. ευρώ.

Έλεγχοι μεγάλων υποθέσεων
Το «κυνήγι» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος έχει εντατικοποιηθεί αφού από την αρχή του έτους αναβαθμίστηκε το «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ και έτσι οι έλεγχοι θα είναι περισσότεροι, πιο εντατικοί και επισταμένοι σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες.

Για το 2024, η ΑΑΔΕ έχει δρομολογήσει την έρευνα περίπου 900 υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής και απάτης στο ΦΠΑ. Οι υποθέσεις αυτές σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων Επίσης αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και την απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ράλι τιμών ρεύματος: Στο τραπέζι η οριζόντια επιδότηση για αντιμετώπιση της κρίσης

Επανέρχεται στο τραπέζι η οριζόντια επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος, καθώς η συνεχής άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας εντείνει τον προβληματισμό. Η κυβέρνηση και...

AirBnB: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2025 – «Σπριντ» μέχρι τέλος του χρόνου για την ένταξη των ακινήτων

Οι τελικές ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση, που θα ψηφιστούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, αναμένονται, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται σε εγρήγορση για να προσαρμοστούν...

Ενεργειακή κρίση: Ο Χειμώνας που θα δοκιμάσει την Ευρώπη – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες στην ενεργειακή της ιστορία, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι αβέβαιες καιρικές συνθήκες...

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιες αλλαγές έρχονται για τα ζευγάρια

Νέα δεδομένα φέρνει το άρθρο 81 του φορολογικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των ζευγαριών. Ουσιαστικά με το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Φέτβα κατά των VPN: Μια απειλή για την ψηφιακή ελευθερία στο Πακιστάν

Σε έναν ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, όπου η τεχνολογία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο σε κάθε πτυχή της ζωής μας, το Διαδίκτυο θεωρείται συχνά ως...

Fatwa against VPNs: A threat to digital freedom in Pakistan

In a rapidly evolving digital world, where technology is increasingly integrated into every aspect of our lives, the internet is often viewed as a...

Σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν (HRCP) ολοκλήρωσε την 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση με μια αυστηρή έκκληση για επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της...

Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις αυξάνονται στην Κίνα λόγω των απλήρωτων μισθών και του κλεισίματος των εργοστασίων

Απεργίες και διαμαρτυρίες από εργάτες και εργάτες της βιομηχανίας έχουν εμφανιστεί στην Κίνα όπου τέτοια περιστατικά απαγορεύονται αυστηρά. Η πλειονότητα των διαμαρτυριών διεξήχθη πριν...