Αφού η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) με έδρα το Παρίσι διατήρησε το Πακιστάν στη «γκρίζα λίστα» της, οι ΗΠΑ σφίγγουν οικονομικά το Πακιστάν λόγο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η ομάδα έρευνας πολιτικής Poreg είπε ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόστιμο σε δύο από τις μεγαλύτερες τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές του Πακιστάν, την Εθνική Τράπεζα του Πακιστάν, άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για μη συμμόρφωση με τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Η κίνηση αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Πακιστάν, το οποίο προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να ξεφύγει από τις αυξανόμενες κατηγορίες ότι διατηρεί χαλαρούς τους τραπεζικούς νόμους του για να βοηθήσει τρομοκρατικές ομάδες να μετακινούν κεφάλαια.
Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης, στις έρευνές του, διαπίστωσε ότι η πακιστανική τράπεζα δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις εποπτείας και είχε σοβαρά προβλήματα με το σύστημα παρακολούθησης των συναλλαγών της.
Δεν είναι η πρώτη φορά που πακιστανικές τράπεζες υφίστανται στενό διεθνή έλεγχο για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το 2007, η Habib Bank μήνυσε η χήρα του δολοφονηθέντος Αμερικανού δημοσιογράφου Daniel Pearl για τη διαχείριση του οικονομικού αγωγού για την Αλ Κάιντα και άλλες τρομοκρατικές ομάδες.
Το 2017, η Habib Bank Limited (HBL) του Πακιστάν αναγκάστηκε να κλείσει το υποκατάστημά της στη Νέα Υόρκη, την πιο αυστηρή ποινή που επέβαλε το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης σε οποιαδήποτε τράπεζα στην ιστορία της.
Το 2019, η κεντρική τράπεζα της Νότιας Αφρικής επέβαλε κυρώσεις στην HBZ Bank, με έδρα στο Durban, με ρίζες στο Πακιστάν, για παραβίαση των κανονισμών της χώρας για το ξέπλυμα χρήματος και τον έλεγχο της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανέφερε ο Poreg.
Το 2020, έξι πακιστανικές τράπεζες βρέθηκαν να εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος σε 29 ύποπτες συναλλαγές ύψους σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι τράπεζες που κατονομάζονται στην έρευνα από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων είναι η Allied Bank, η United Bank (UBL), η Habib Metropolitan Bank, η Bank Alfalah, η Standard Chartered Bank Pakistan και η Habib Bank (HBL). Αυτές οι ύποπτες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν το 2011 και το 2012.
Τον Φεβρουάριο του 2020, η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ ξεκίνησε έρευνα στη μεγαλύτερη τράπεζα του Πακιστάν, τη Habib Bank Ltd, για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αυτές οι κατάφωρες παραβιάσεις των διεθνών τραπεζικών κανόνων έχουν εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τις προθέσεις και την ικανότητα του Πακιστάν να χαλιναγωγήσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.