Ένα περίπλοκο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ τρομοκρατικών ομάδων, τοπικών φυλετικών αρχόντων, λαθρέμπορων και διεφθαρμένων πολιτικών έχει εμφανιστεί στη Νότια Ασία για να διαφοροποιήσει και να αποκρύψει τα έσοδα που παράγονται από το παράνομο εμπόριο. Αντί να αγωνίζονται να βρουν δωρητές για να ανταποκριθούν στους σκοπούς τους, τα περισσότερα σύνολα έχουν αρχίσει να λειτουργούν με τη μορφή μιας υποδομής μαφίας. Αυτοί οι οργανισμοί ή ομάδες έχουν καταφύγει σε καινοτόμους τρόπους για να αποκρύψουν τις παράνομες επιχειρήσεις τους και τα οικονομικά τους κέρδη μέσω επενδύσεων σε διάφορες επιχειρήσεις όπως ακίνητα, μεταφορές, ναυτιλιακές ή κατασκευαστικές εταιρείες, για να αναφέρουμε μερικές.
Η συμβολή των υβριδικών οργανώσεων εγκλήματος-τρομοκρατίας οδήγησε σε περαιτέρω επέκταση του εμπορίου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτές οι οργανώσεις χρηματοδοτούν τρομοκρατικές επιχειρήσεις μέσω των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων. Η D Company με έδρα το Πακιστάν και το δίκτυο Haqqani είναι τα καλύτερα παραδείγματα αυτών των οργανώσεων. Τα περισσότερα από αυτά τα εγκληματικά συνδικάτα ευδοκιμούν μέσω εκβιασμών, βίας, απαγωγών, ακόμη και δολοφονιών, ενώ επαναδρομολογούν κεφάλαια μέσω επίσημων καναλιών, όπως φιλανθρωπικές οργανώσεις ή νόμιμες επιχειρηματικές επιχειρήσεις.
Είναι σαφές ότι οι περισσότερες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχουν την προέλευσή τους στη συγκαλυμμένη υποστήριξη που παρέχεται στους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, ειδικά στη δεκαετία του ’80. Τα άτυπα κανάλια πηγάζουν από την αμοιβαία κατανόηση για την υποστήριξη της υπόθεσης των Μουτζαχεντίν, η οποία δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή τώρα, αλλά επεκτείνεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο για την τζιχάντ.
Καθώς κανείς ανιχνεύει ορισμένα σημαντικά χρονοδιαγράμματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από το Πακιστάν κατά της Ινδίας και τη συνακόλουθη άρνηση των δραστηριοτήτων του, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την εμφάνιση ιδρυμάτων όπως η Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Για αρκετά χρόνια, η Διυπηρεσιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ISI) του Πακιστάν φέρεται να διοχέτευε χρήματα στους Μουτζαχεντίν με τη βοήθεια του BCCI.
Το επιχειρηματικό μοντέλο BCCI
Η BCCI ιδρύθηκε από τον Αγά Χασάν Αμπέντι, έναν Πακιστανό επιχειρηματία. Πρωταρχικός σκοπός της οργάνωσης ήταν φαινομενικά η χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, η BCCI ήταν επίσης υπεύθυνη για τη μεταφορά κεφαλαίων και όπλων στη συμφωνία όπλων Ιράν-Κόντρα. Εγγεγραμμένος στο Λουξεμβούργο και δραστηριοποιείται στο Καράτσι και το Λονδίνο, ο οργανισμός δημιούργησε ένα επιχειρηματικό δίκτυο, το οποίο περιελάμβανε όλες τις επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για το εμπόριο ναρκωτικών. Αυτό σήμαινε, αποστολή όλων των παράνομων εμπορευμάτων μέσω των δικών τους σκαφών, ασφάλιση των εμπορευμάτων μέσω των δικών τους τραπεζών και συνδεδεμένων εταιρειών, παροχή ασφάλειας κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων και δωροδοκία των αξιωματούχων σε όλα τα συνοριακά σημεία καθ’ οδόν.
Η BCCI όχι μόνο έλεγχε το λιμάνι του Καράτσι και τις τελωνειακές λειτουργίες του, αλλά προμήθευε όπλα, κεφάλαια και απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης στους Μουτζαχεντίν. Ήταν κατανοητό ότι το BCCI είχε δημιουργήσει χρηματοδότηση για την ISI για να μεταφέρει ναρκωτικά στη Δύση και να βοηθήσει κρυφά τους Μουτζαχεντίν στη διακίνηση ναρκωτικών τους επίσης. Μέχρι τότε, είχε δημιουργηθεί μια υποδομή ροής χρημάτων μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων, των εταιρειών του εμπρός και του χρηματοπιστωτικού κλάδου για να ανταποκριθούν στον ιδιοτελή σκοπό τους.
Σύμφωνα με την NARCO-Insecurity Inc., ένα βιβλίο που εκδόθηκε από το Defense Education and Enhancement Program (DEEP) του ΝΑΤΟ «για να αναλύσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας ναρκωτικών που προέρχεται από το Αφγανιστάν καθώς και το Πακιστάν και τη σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας /εξτρεμισμός», από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1980 η BCCI είχε δημιουργήσει μια προσέγγιση quid pro quo με όλους τους πελάτες της. Θα παρείχε δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις στους πλούσιους πελάτες της με αντάλλαγμα την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Στους πελάτες τους περιλαμβανόταν ένας Σαουδάραβας χρηματοδότης που έλαβε δάνειο 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την BCCI και σε αντάλλαγμα του ανατέθηκε να αγοράσει έναν έλεγχο συμμετοχής για λογαριασμό της BCCI σε δύο αμερικανικές τράπεζες. Αυτό ήταν μια ξεκάθαρη παραβίαση των διεθνών τραπεζικών κανονισμών.
Πολύ σύντομα, η οργάνωση έγινε διάσημη για την παροχή δανείων χωρίς εξασφαλίσεις σε πλούσιους επενδυτές στη Μέση Ανατολή.
Ο αείμνηστος ισχυρός άνδρας του Ιράκ Σαντάμ Χουσεΐν, ένας άλλος πελάτης της BCCI, μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τους για να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του από το πετρέλαιο σε επενδύσεις παγκοσμίως. Αυτό περιλάμβανε επίσης τη λαθραία χρηματοδότηση πολιτικά ασταθών έργων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Πακιστάν τη δεκαετία του ’80, όταν ο πρώην πρόεδρος του Πακιστάν, Γκουλάμ Ισάκ Καν, υπηρετούσε ως υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της BCCI διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στο άνοιγμα του δρόμου για άλλα ιδρύματα που εξέλιξαν και μιμήθηκαν παρόμοιες προσεγγίσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
D Λειτουργίες της εταιρείας
Στην περίπτωση των υβριδικών οργανώσεων τρομοκρατικού εγκλήματος, η D Company ακολούθησε επίσης ένα μοντέλο «μαφίας», όπως φαίνεται στην περίπτωση του BCCI. Το μοντέλο D Company μεταφέρθηκε μέσω αθλητικών στημένων αγώνων, εκβιασμών επιχειρήσεων, ακόμη και δολοφονιών, χρησιμοποιώντας εγκληματικές δραστηριότητες.
Γιος ενός αστυφύλακα, ο Dawood Ibrahim ξεκίνησε το εγχείρημά του στη Βομβάη με λαθρεμπόριο χρυσού και ανεβαίνοντας σε τάξεις στον εγκληματικό κόσμο μέσω των άθλιων δραστηριοτήτων του. Οι δραστηριότητές του επεκτάθηκαν στη διακίνηση ναρκωτικών και η ιδιοκτησία πολλών ναυτιλιακών και μεταφορών τον διευκόλυνε στο λαθρεμπόριο ηρωίνης από το Πακιστάν στην Ινδία μέσω των συνόρων Wagah-Attari τη δεκαετία του 1980. Τα λαθραία ναρκωτικά ήταν συνήθως κρυμμένα στις αποστολές φρούτων, που έφταναν στην Ινδία ή σε σάκους από γιούτα που έφταναν σε θαλάσσια λιμάνια στη Μαχαράστρα και στο Γκουτζαράτ.
Με τις επιχειρήσεις του να έρχονται στο φως, ο Dawood κατέφυγε στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι παρείχε μια προσοδοφόρα ευκαιρία να μετατρέψει μια συμμορία του δρόμου σε παγκόσμιο συνδικάτο εγκληματικότητας λόγω των πολιτικών του που είναι «φιλικές προς τις επιχειρήσεις». Ο Dawood κατάφερε να βρει ένα κάλυμμα για τις διεθνείς του δραστηριότητες λαθρεμπορίου, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της D Company για κάποιο διάστημα, σύμφωνα με την NARCO-Insecurity Inc.
Η D Company απέδειξε ότι δεν λειτουργούσε απλώς ως εγκληματικό συνδικάτο, αλλά ήταν επίσης μια οργάνωση που υποστήριζε και διέπραττε τρομοκρατικές ενέργειες. Υπό την ηγεσία του Dawood, ο αδερφός του Anees και ο δεύτερος στη διοίκηση Tiger Memon, D Company ήταν υπεύθυνος για τους βομβαρδισμούς στη Βομβάη το 1993. Μέσω των διαδρομών λαθρεμπορίου της D Company, παρασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και ασφαλής διέλευση στους επιχειρηματίες αναμένεται να πραγματοποιήσει την τρομοκρατική επίθεση. Ο Javed Patel, ένας άλλος πράκτορας της D Company, ενορχήστρωσε μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων με αυτοκίνητα με στόχο το Χρηματιστήριο της Βομβάης, το κτήριο Air India, τον κινηματογράφο Plaza και άλλες περιοχές με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού.
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Βομβάη, ο Dawood αναζήτησε προστασία από την πακιστανική ISI, σύμφωνα με δημόσια έγγραφα του ΝΑΤΟ. Η ISI είναι γνωστό ότι υποστηρίζει διάφορες οντότητες, οργανώσεις τρομοκρατίας ή ρακέτες που θα ωφελούσαν την καλά διατυπωμένη στρατηγική τους «Gazwa-i- Hind» (αιμορραγώντας την Ινδία με χιλιάδες περικοπές) κατά της Ινδίας και που θα τους επιτρέψει επίσης να ασκήσουν την επιρροή τους στη Νότια Ασία περιφέρειες με κάθε δυνατό μέσο.
Αυτός είναι επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Dawood αποδείχθηκε αποτελεσματικός για το πρακτορείο. Προκειμένου να είναι απαραίτητος για την ISI, αναμενόταν να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από την ISI, ενώ σε αντάλλαγμα λάμβανε προστασία από την υπηρεσία. Αυτή η συμφωνία εξυπηρετούσε δύο σκοπούς, πρώτον παρείχε ένα μέτωπο για τις συναλλαγές της ISI με τρομοκρατικές στολές και, δεύτερον, για τη μεταφορά των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υποστήριξη των εξαρτημάτων κρυφά.
Επιχειρήσεις κατά της Ινδίας
Από τότε που ο Dawood μετακόμισε στο Καράτσι, το συνδικάτο της D Company έχει επεκταθεί απίστευτα. Λέγεται ότι έχει επενδύσει πάνω από 28 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία μόνο στο Καράτσι και έχει διαφοροποιήσει τις επιχειρήσεις του σε πολλές χώρες όπως η Ινδία, το Μαρόκο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ελβετία, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, η Σρι Λάνκα, η Ιταλία και η Γαλλία. Πολλά από τα περιουσιακά του στοιχεία λειτουργούν νόμιμα και χρησιμεύουν ως κάλυμμα για το παράνομο εμπόριο του.
Για χρόνια, η ISI αρνιόταν την παρουσία του Dawoods στο Πακιστάν. Ωστόσο, η παρουσία του Dawoods στο Καράτσι επιβεβαιώθηκε μέσω ενός επίσημου πακιστανικού κυβερνητικού εγγράφου (SRO), που δηλώνει την εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτική απαγόρευση και εμπάργκο όπλων στις επιχειρήσεις του Dawood.
Από το 2016, η ISI δρα επιθετικά και κρυφά σε δραστηριότητες για την αποσταθεροποίηση της Ινδίας. Υπήρξαν πολλά πακιστανικά κελιά ύπνου ενεργά στην Ινδία, λόγω των συνεργασιών της D Company στην Ινδία. Η μεταφορά όπλων και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας γίνονται πιο εμφανείς μέσω των καναλιών χαβαλά. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πολλά εξαρτήματα που έχουν εκπαιδευτεί από το ISI αναλαμβάνουν να εκτελέσουν αποστολές αναγνώρισης κατά της Ινδίας.
Πρόσφατα, το χέρι της D Company-ISI αποκαλύφθηκε μέσω διαφόρων καταστολών που διεξήγαγαν οι ινδικές αρχές ασφαλείας σε μονάδες τρομοκρατίας που ανακαλύφθηκαν στο Δελχί και στη γειτονική περιοχή της Εθνικής Πρωτεύουσας.
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, ένας φερόμενος πράκτορας της ISI Λαλ Μοχάμεντ πυροβολήθηκε στο Νεπάλ. Παρέδωσε πλαστό ινδικό νόμισμα από το Νεπάλ, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές στην Ινδία, δήλωσαν οι ινδικές αρχές. Ο Lal παρείχε υλικοτεχνική υποστήριξη στην ISI και είχε δεσμούς με τον Dawood Ibrahim και την D Company του.
Εκτός από τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της ίδιας της D Company, η οργάνωση έχει διατηρήσει σχέσεις με άλλες τρομοκρατικές ομάδες και μάλιστα έχει κάνει δωρεές σε αυτές μέσω των μπροστινών εταιρειών της.
Το 1991, ο Dawood έκανε ρυθμίσεις μέσω των Ταλιμπάν για να συναντηθεί με την Αλ Κάιντα για μια συνεργασία για τα ναρκωτικά στην Ανατολική Αφρική. Η Αλ Κάιντα πλήρωσε τον Ιμπραήμ για να έχει πρόσβαση στα ναρκωτικά της στην Ανατολική Αφρική. Η Anees Ibrahim από την άλλη εξασφάλισε τις επενδύσεις της Αλ Κάιντα αγοράζοντας μεγάλα μερίδια ναυτιλιακών βιομηχανιών στην Ανατολική Αφρική και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα χρήματα για τα ναρκωτικά της Αλ Κάιντα ξεπλύθηκαν επίσης από το Αφγανιστάν μέσω της εταιρείας D.
Παγκόσμιοι εκβιασμοί
Όπως το δίκτυο Haqqani, η D Company βασίζεται επίσης σε εκβιασμούς για έσοδα. Καθιερώνεται σύστημα ελέγχου στις περιοχές όπου λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί. Ορισμένο μέρος των κεφαλαίων που λαμβάνονται από διάφορα έργα υποδομής ή εγχειρήματα αναμένεται να καταβάλει ένα μέρος των κεφαλαίων τους στην D Company. Αυτό χρησιμεύει ως ισοδύναμο φόρου ή διοδίων, για να δραστηριοποιηθεί στις περιοχές όπου κυριαρχεί το συνδικάτο της D Company. Αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου διάφορα έργα που προσπαθούν να μειώσουν την επιρροή τέτοιων υβριδικών δικτύων εγκλήματος-τρομοκρατίας αναγκάζονται επίσης να τα χρηματοδοτήσουν, αποκαλύπτουν έγκυρα έγγραφα. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται για να επωφεληθούν και από το εμπόριο ναρκωτικών. Οι λαθρέμποροι αναμένεται επίσης να πληρώσουν για προστασία για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους στον τομέα Dawood.
Σε μία από τις υποθέσεις που αφορούσαν δραστηριότητες εκβιασμού της D Companys, ο αδελφός του Dawoods, Anees, έστειλε μισθωμένο μυ για να εκβιάσει 13.600 USD από έναν ξενοδόχο στο Ντουμπάι. Έχοντας λάβει τα χρήματα, ο Anees κατέφυγε στην Ινδία για να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Ωστόσο, ο ίδιος ξενοδόχος συνέχισε να απειλείται από τους άνδρες της Anees, οι οποίοι ζητούσαν τώρα 68.000 USD. Αργότερα το 2018, ο Jabir Moti, ένας σημαντικός υπολοχαγός της D Company συνελήφθη για την ίδια κατηγορία.
Πρόσφατα, πέντε από τους πράκτορες της D Company συνελήφθησαν από το Κύτταρο Καταπολέμησης του Εγκλήματος στη Βομβάη σε άλλη υπόθεση εκβιασμού. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε, μήνες μετά τη σύλληψη του στενού βοηθού του Dawood, Salim Fruit. Ο Σαλίμ κατηγορήθηκε ότι απέσπασε 62 λχ. Rs και διατηρούσε επίσης δεσμούς με την Chota Shakeel, μια γνωστή φιγούρα του υποκόσμου, και έναν άλλο εγκληματία Riyaz Bhati. Ο Salim Fruit είναι ο κουνιάδος του Shakeel που συνελήφθη από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας (NIA) τον Αύγουστο του 2022.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, ο Riyaz Bhati συνελήφθη επίσης σε υπόθεση εκβιασμού. Εκτός από τους κολλητούς που απασχολούνται για εκβιασμό και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο Dawood έχει αρκετούς πράκτορες που κάνουν επενδύσεις για λογαριασμό του παγκοσμίως. Ένας γνωστός πράκτορας της D Company είναι ο Rasheed Saeed, ο οποίος αναφέρθηκε ότι διαχειριζόταν τα έσοδα που προέρχονταν στην εταιρεία υπό τον Chhota Shakeel. Το προφίλ του εξωφύλλου του Saeed ήταν ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας εκδηλώσεων με έδρα τη Βομβάη, η οποία είναι γνωστή για τη φιλοξενία διαφημιστικών εκδηλώσεων για ταινίες Bollywood. Ο Tiger Memon συνεχίζει να είναι συνεργάτης σε μια εταιρεία που ασχολείται με τις εξαγωγές χάλυβα.
Ο Umar Farooq Zahoor, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος ενός μεγάλου ομίλου, ήταν επίσης γνωστός ότι διαχειριζόταν επενδύσεις της Dawoods σε διάφορες αφρικανικές χώρες. Προκειμένου να αποστασιοποιηθεί η σύνδεσή του με την D Company, είναι εύλογο ότι ο Zahoor επένδυσε χρήματα του Dawoods στον όμιλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω της πολυπλοκότητας των άτυπων και επίσημων καναλιών που χρησιμοποιούνται, τέτοιες συναλλαγές και δραστηριότητες παραμένουν απροσδιόριστες, θέτοντας μια πρόκληση που πρέπει να εντοπιστεί.
Οι τρομοκράτες και οι εγκληματικές οργανώσεις συχνά έλκονται από μη ελεγχόμενα συστήματα εμβασμάτων, λόγω των οποίων η χαβαάλα και τα κρυπτονομίσματα κάνουν ελκυστικές επιλογές για τη διατήρηση της ανωνυμίας. Εάν τα κανάλια για τέτοια συστήματα ρυθμιστούν ή μειωθούν, μπορεί κανείς να περιμένει ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις θα αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους, εκθέτοντας έτσι τους εαυτούς τους σε δίωξη.
Υπάρχει επείγουσα παγκόσμια απαίτηση να περιοριστεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για να περιοριστούν οι τρομοκρατικές δραστηριότητες στην περιοχή της Νότιας Ασίας, μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και της συλλογικής ευθύνης μεταξύ των εθνών. Αλλά αυτό φαίνεται μεγάλη τάξη.