Οι ευρωπαϊκές και αφρικανικές αρχές έχουν αποκαλύψει μια σειρά από μεγάλης κλίμακας σχέδια απάτης στον τελωνειακό και τον ΦΠΑ που αφορούν κινεζικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων σε φορολογικά έσοδα σε όλες τις ηπείρους. Αρκετές περιπτώσεις έδειξαν ότι οι παράνομες πρακτικές των Κινέζων πωλητών περιελάμβαναν την υποδήλωση της αξίας των αγαθών για την αποφυγή των τελωνειακών και ΦΠΑ φόρων. «Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι εισαγωγείς δηλώνουν λανθασμένη αξία για τις αποστολές τους για να πέσουν κάτω από το όριο και να αποφύγουν τις τελωνειακές διατυπώσεις. Πρόκειται για απάτη», δήλωσε ο Momchil Antov, ειδικός σε θέματα τελωνείων στην Ακαδημία Οικονομικών D. A. Tsenov της Βουλγαρίας.
Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) εντόπισε απάτη αξίας 820 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω πλαστών εγγράφων των εισαγωγών από κινεζικές εταιρείες. Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», διεξήχθη σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εφόδων στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Η EPPO δήλωσε ότι «κατάφερε σημαντικό πλήγμα στα εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με εμπορεύματα που εισάγονται δόλια από την Κίνα, αποφεύγοντας παράλληλα τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ» παραβιάζοντας την «τελωνειακή διαδικασία 42».
Η EPPO πραγματοποίησε 101 έρευνες σε αυτές τις 14 χώρες και βρήκε το εγκληματικό σχέδιο που αφορά τις μαζικές εισαγωγές υφασμάτων, υποδημάτων, ηλεκτρικών σκούτερ, ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων εμπορευμάτων από την Κίνα. «Εν προκειμένω πρόκειται για πολλά εγκληματικά δίκτυα, που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, τα οποία χειρίζονται ολόκληρο το κύκλωμα των εμπορευμάτων που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε διαφορετικά κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς πελάτες, καθώς και για ξέπλυμα χρήματος και αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα, ενώ παράλληλα εξαπατούν την πληρωμή τελωνειακών δασμών και διαπράττουν απάτη μεγάλης κλίμακας στον ΦΠΑ», ανέφερε.
Μετά από λίγες εβδομάδες, οι αρχές κατάσχεσαν 3 εκατομμύρια ευρώ από έναν Έλληνα τελωνειακό μεσίτη που συνδέεται με την απάτη στις κινεζικές εισαγωγές. Η γενική εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Laura Kövesi, δήλωσε ότι τα σχέδια των κινεζικών εγκληματικών ομάδων να κυριαρχήσουν σε όλη την παραγωγή της αλυσίδας εφοδιασμού και να αποφύγουν τους φόρους έχουν βλάψει τους παραγωγούς με έδρα την Ευρώπη. «Στοχεύουμε σε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές αγαθών από την Κίνα και αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας [απάτη] στον ΦΠΑ», είπε.
Νωρίτερα φέτος, η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία εκτέλεσε εντολή δέσμευσης 71,05 εκατομμυρίων ευρώ, αφού συνέλαβε 13 υπόπτους κινεζικής καταγωγής, εκτός από τέσσερις Ιταλούς, σε σχέση με πολλαπλά φορολογικά αδικήματα που σχετίζονται με εισαγωγές. «Στα χαρτιά, τα αγαθά υποβλήθηκαν σε πολλαπλές ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ εικονικών φορέων, συνοδευόμενες από τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές», δήλωσε η EPPO. «Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η εγκληματική ομάδα παρείχε παράνομες υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων στην κινεζική κοινότητα που ζει στην Ιταλία, παρακάμπτοντας τους τακτικούς χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες και χρεώνοντας ένα ποσοστό για τις συναλλαγές».
Σε μια άλλη υπόθεση στη Γερμανία, η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) πραγματοποίησε έρευνες σε 50 τοποθεσίες στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για απάτη που αφορούσε εμπορεύματα που εισήχθησαν από την Κίνα. «Οι ύποπτοι για απάτη μετέφεραν εμπορεύματα που έφταναν από την Κίνα μέσω σιδηροδρομικών συνοριακών διαβάσεων στη Γερμανία στο πλαίσιο τελωνειακού καθεστώτος διαμετακόμισης, αναστέλλοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ», δήλωσε η OLAF. Το 2023, Κινέζοι απατεώνες εντοπίστηκαν να εισάγουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στην ΕΕ χωρίς να καταβάλουν τα τελωνειακά τέλη. «Οι Κινέζοι απατεώνες είναι εξαιρετικά καλά δικτυωμένοι και ευέλικτοι», δήλωσε ο Αναπληρωτής Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας Andrés Ritter.
Το 2024, οι αρχές της Κένυας άσκησαν δίωξη κατά της China Communications Construction Company Limited (CCCC) για φοροδιαφυγή χρησιμοποιώντας εικονικά τιμολόγια και αξιώσεις για διογκωμένο ΦΠΑ εισροών μέσω εικονικών εταιρειών. «Οι έρευνες για φορολογική απάτη αποκάλυψαν πώς η κινεζική εταιρεία απέφυγε την πληρωμή άνω του 1 δισεκατομμυρίου KES σε φόρους και τα εισοδήματα μεταφέρθηκαν μέσω εικονικών εταιρειών σε λογαριασμούς στην Κίνα», δήλωσε η Αρχή Εσόδων της Κένυας. Παρόμοιες περιπτώσεις φοροδιαφυγής αναφέρθηκαν το 2023 και το 2016.
Ένας Κινέζος έμπορος ονόματι Cai Ronggui καταδικάστηκε για φορολογική απάτη ύψους 74 εκατομμυρίων KES το 2018 και το 2019. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών από το Ειρηνοδικείο στο Ναϊρόμπι. Κινεζικές εταιρείες ήταν στην κορυφή της λίστας με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την απάτη ΦΠΑ στην Ουγκάντα το 2018. Από τις 143 εισηγμένες εταιρείες, έως και 90 ανήκαν σε Κινέζους ιδιοκτήτες. Κατά την ίδια περίοδο, η Εφορία της Γκάνας συνέλαβε δύο Κινέζους υπηκόους για πλαστογράφηση τιμολογίων ΦΠΑ και αποφυγή πληρωμής φόρων.
Η Εφορία της Νότιας Αφρικής (SARS) είχε κατασχέσει 19 εμπορευματοκιβώτια με ρούχα που εισήχθησαν από την Κίνα με την κατηγορία της τελωνειακής απάτης. «Η τελωνειακή απάτη, ιδίως σε σχέση με τα ρούχα που εισήχθησαν από την Κίνα, αποτελεί συστημικό πρόβλημα στη Νότια Αφρική», δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού. Η Νιγηρία έχει κατηγορήσει δύο κινεζικές εταιρείες εξόρυξης ότι στέρησαν από τη χώρα 12 δισεκατομμύρια NGN αποφεύγοντας την πληρωμή ΦΠΑ. Η Ζιμπάμπουε είχε συλλάβει έναν Κινέζο επιχειρηματία ονόματι Λι Σονγκ για φοροδιαφυγή ύψους 40.000 δολαρίων ΗΠΑ.