Νέες κυρώσεις που αποκάλυψε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στις 10 Φεβρουαρίου αποκάλυψαν πώς η Τουρκία έχει αναδειχθεί για άλλη μια φορά ως υλικοτεχνικός και εμπορικός κόμβος για τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις, να δημιουργήσει έσοδα και να διατηρήσει τις μαχητικές της επιχειρήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, τονίζοντας την επίμονη αποτυχία της Άγκυρας να περιορίσει τα παράνομα δίκτυα που λειτουργούν στην επικράτειά της.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) δήλωσε ότι τα μέτρα στοχεύουν σε δύο βασικές οικονομικές γραμμές ζωής στις οποίες βασίζεται η Χεζμπολάχ για να επιβιώσει από την αυξανόμενη διεθνή πίεση: μια επιχείρηση ανταλλαγής χρυσού με μετρητά που διεξάγεται μέσω μιας εταιρείας-βιτρίνας που ελέγχεται από τον σκιώδη τραπεζικό βραχίονα της ομάδας, την al-Qard al-Hassan (AQAH), και ένα διεθνές δίκτυο προμηθειών και ναυτιλίας που εκμεταλλεύεται περιφερειακές εμπορικές οδούς, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, για να μεταφέρει ιρανικά αγαθά και να δημιουργήσει εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για την οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.
Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη Χεζμπολάχ ως συνεχή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα, προειδοποιώντας ότι η ομάδα έχει προσαρμοστεί στην οικονομική απομόνωση ενσωματώνοντάς την σε άτυπες οικονομίες, εμπόριο εμπορευμάτων και αδιαφανή ναυτιλιακά δίκτυα που εκτείνονται σε Ιράν, Λίβανο, Τουρκία, Συρία και Ρωσία. Οι τελευταίες κυρώσεις δείχνουν πώς οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Τουρκία και τα κανάλια υλικοτεχνικής υποστήριξης με έδρα την Τουρκία έχουν γίνει μέρος αυτής της υποδομής.
Η σημερινή ισλαμιστική κυβέρνηση της Τουρκίας, με επικεφαλής τον αντι-ισραηλινό πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν έχει λάβει ποτέ κανένα μέτρο για να περιορίσει αυτή την παράνομη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Αντιθέτως, επέτρεψε στην μαχητική οργάνωση να αξιοποιήσει τις επιχειρηματικές υποδομές της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών, τραπεζικών και logistics τομέων. Το γεγονός ότι οι εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ συνεχίζουν να λειτουργούν στην Τουρκία αποδεικνύει την αλήθεια.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι χρηματοδότες της Χεζμπολάχ χρησιμοποίησαν την εμπορική εταιρεία Platinum Group International Dış Ticaret Limited Şirketi με έδρα την Τουρκία για να διευκολύνουν την εξαγωγή ιρανικών λιπασμάτων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία στα τέλη του 2025, παραποιώντας τα έγγραφα αποστολής και παρουσιάζοντας ψευδώς την προέλευση του φορτίου ως Ομάν. Το σχέδιο είχε σχεδιαστεί για να παρακάμψει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε μετρητά για τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.
Ο Όμιλος Platinum ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2024 από τον Τούρκο υπήκοο Μουράτ Ασλάν με κεφάλαιο 30 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.
Το δίκτυο βασιζόταν επίσης στην Sea Surf Shipping Limited με έδρα την Τουρκία, η οποία κατείχε το φορτηγό πλοίο LARA με σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, για τη μεταφορά εμπορευμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις, ως μέρος μιας ευρύτερης ναυτιλιακής αλυσίδας που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης-Δύναμη Κουντς και τον Σύρο επιχειρηματία Abdul Jalil Mallah, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Το φορτίο λιπασμάτων φορτώθηκε στο BRILLIANCE με σημαία Παναμά, το οποίο ανήκει στην Brilliance Maritime Ventures S.A. με έδρα τον Παναμά, μια εταιρεία που το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι ήταν μέρος ενός στόλου που προηγουμένως διαχειριζόταν το IRGC-QF και συμφέροντα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.
Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι η επιχείρηση συντονίστηκε από το μέλος της οικονομικής ομάδας της Χεζμπολάχ με έδρα το Ιράν, Ali Qasir, σε συνεργασία με ένα δίκτυο κυρωμένων μεσολαβητών σε όλη την περιοχή. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν ο Samer Kasbar, διευθυντής της εταιρείας-προπύργου της Χεζμπολάχ, Hokoul SAL Offshore, ο Σύρος επιχειρηματίας Yaser Husayn Ibrahim και ο Ρώσος υπήκοος Andrey Viktorovich Borisov, ο οποίος συνεργάζεται από τη Μόσχα με την τουρκική εμπορική εταιρεία Mira İhracat İthalat Petrol, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, για την προμήθεια όπλων και τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του εμπορικού μητρώου που εξέτασε η Nordic Monitor, η Mira İhracat İthalat Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Mira) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 στην Κωνσταντινούπολη από τον Ibrahim Talal al-Uwayr, ο οποίος αργότερα υιοθέτησε το τουρκικό όνομα İbrahim Ağaoğlu αφού έγινε Τούρκος πολίτης, με αρχικό κεφάλαιο 500.000 τουρκικές λίρες.
Οι δραστηριότητες της Mira επιβλέπονται από τον Ali Qasir, χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή της Χεζμπολάχ, με έδρα το Ιράν και καταχωρημένο από τις ΗΠΑ. Τον Μάρτιο του 2021 η εταιρεία μεταβιβάστηκε στον Σύρο υπήκοο Rana Alwarea. Τον Σεπτέμβριο του 2024 το κεφάλαιο αυξήθηκε σε 7,5 εκατομμύρια τουρκικές λίρες.
Ορίζοντας τις εμπλεκόμενες τουρκικές εταιρείες και ναυτιλιακές εταιρείες, η Ουάσινγκτον έδωσε σήμα ότι το έδαφος και το εταιρικό μητρώο της Τουρκίας εκμεταλλεύονται και πάλι δίκτυα που υπόκεινται σε κυρώσεις για να ξεπλύνουν εμπορικές ροές, να μεταφέρουν περιορισμένα αγαθά και να συγκαλύψουν την προέλευση των ιρανικών εξαγωγών.
Η υπόθεση αυτή προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ και τα ιρανικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως σημείο διέλευσης και εμπορική πλατφόρμα, συχνά επωφελούμενα από την έλλειψη επιβολής από την κυβέρνηση Ερντογάν, την χαλαρή εταιρική εποπτεία και τον περιορισμένο έλεγχο των ναυτιλιακών και εμπορικών μεσαζόντων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το έδαφος και οι εμπορικές υποδομές της Άγκυρας εμφανίζονται σε κινήσεις χρημάτων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Τον Μάιο του 2025, το Nordic Monitor ανέφερε ότι το Ισραήλ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατηγορώντας την Τουρκία ότι ενεργεί ως χρηματοοικονομικός αγωγός για τη Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πτήσεων που προέρχονταν από την Τουρκία και φέρεται να μετέφεραν μετρητά που προορίζονταν για την μαχητική οργάνωση τον Φεβρουάριο του 2025.
Η καταγγελία του Ισραήλ ανέφερε δύο εμπορικές πτήσεις που προσγειώθηκαν στη Βηρυτό στις αρχές Φεβρουαρίου 2025 με βαλίτσες που φέρεται να ήταν γεμάτες με μετρητά που προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ, μια συναλλαγή που φαίνεται να προαναγγέλλει τα ευρήματα του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας σε χρηματοοικονομικά κανάλια που παραβιάζουν τις κυρώσεις.
Μαζί με το δίκτυο που συνδέεται με την Τουρκία, η OFAC επέβαλε κυρώσεις στην λιβανέζικη εταιρεία ανταλλαγής χρυσού Jood SARL, η οποία λειτουργεί υπό την επίβλεψη της AQAH, του οικονομικού βραχίονα της Χεζμπολάχ που μεταμφιέζεται σε αδειοδοτημένη ΜΚΟ, ενώ παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στην ομάδα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η AQAH δημιούργησε μια αλυσίδα εταιρειών εμπορίας χρυσού για να μετατρέψει τα αποθεματικά της Χεζμπολάχ σε χρησιμοποιήσιμα μετρητά για να αντισταθμίσει τις πιέσεις ρευστότητας το 2025, με την Jood να λειτουργεί ως βασικός κόμβος σε αυτό το σύστημα.
Ανώτεροι αξιωματούχοι της AQAH, συμπεριλαμβανομένων των Mohamed Nayef Maged και Ali Karnib, αναγνωρίστηκαν ως συνιδιοκτήτες και διαχειριστές της Jood, η οποία λειτουργεί υποκαταστήματα σε προπύργια της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, την κοιλάδα Bekaa και τη Nabatiyeh. Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι η συμφωνία σχεδιάστηκε για να αποκρύψει τις χρηματοοικονομικές ροές της Χεζμπολάχ και να διατηρήσει την πρόσβαση σε μετρητά παρά τις διεθνείς κυρώσεις.
Το πακέτο κυρώσεων παγώνει τυχόν περιουσιακά στοιχεία των ατόμων και εταιρειών που έχουν οριστεί και συνδέονται με τις ΗΠΑ και εκθέτει ξένες τράπεζες και μεσάζοντες σε δευτερογενείς κυρώσεις εάν συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί τους. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών προειδοποίησαν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν συναλλαγές για τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ.
Οι αποκαλύψεις υπογραμμίζουν πώς η Χεζμπολάχ, με την υποστήριξη του Ιράν, έχει διαφοροποιήσει τις ροές εσόδων της πέρα από τις παραδοσιακές δωρεές και την εγκληματική δραστηριότητα, ενσωματώνοντας τον εαυτό της στο εμπόριο εμπορευμάτων, τη ναυτιλία και τα άτυπα χρηματοοικονομικά δίκτυα που εκτείνονται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Η εμφάνιση της Τουρκίας σε αυτό το δίκτυο υπογραμμίζει τη χρόνια απροθυμία της Άγκυρας να διαλύσει επιχειρήσεις παραβίασης κυρώσεων που λειτουργούν ανοιχτά μέσω εταιρειών και λιμένων που είναι εγγεγραμμένες στην Τουρκία.
Παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και σύμμαχος των ΗΠΑ στα χαρτιά, η Τουρκία έχει επανειλημμένα εμφανιστεί σε έρευνες των ΗΠΑ και της Ευρώπης για την αποφυγή κυρώσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, το παράνομο εμπόριο και το οικονομικό έγκλημα. Οι τελευταίες ονομασίες προσθέτουν στον αυξανόμενο διεθνή έλεγχο του ρόλου της Τουρκίας ως επιτρεπτικού περιβάλλοντος για δίκτυα που συνδέονται με κυρώσεις, ένοπλες ομάδες και πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος που λειτουργούν στη διασταύρωση της γεωπολιτικής και της παράνομης χρηματοδότησης.
Για την Ουάσινγκτον, οι κυρώσεις αποσκοπούν όχι μόνο στην τιμωρία της Χεζμπολάχ και των μεσολαβητών της, αλλά και στην άσκηση πίεσης σε χώρες των οποίων οι εταιρικές και ναυτιλιακές υποδομές εκμεταλλεύονται δίκτυα που έχουν κυρωθεί. Το κατά πόσον η Άγκυρα θα κινηθεί για να διερευνήσει και να διαλύσει τις τουρκικές εταιρείες που κατονομάζονται στην ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών παραμένει ανοιχτό ερώτημα, δεδομένου του μακρού ιστορικού της Τουρκίας να αγνοεί το παράνομο εμπόριο που συνδέεται με ιρανικά και ισλαμιστικά μαχητικά δίκτυα.