Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, οι ελληνικές αρχές έχουν εντοπίσει μια σειρά δραστηριοτήτων που πιστεύεται ότι συνδέονται με την ισχυρή Επαναστατική Φρουρά του Ιράν. Αυτές εκτείνονται από το υποκατάστημα στην Αθήνα μιας τράπεζας με έδρα την Τεχεράνη και ύποπτες αποστολές που κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, έως συναλλαγές ακινήτων στην Αττική και την Κρήτη.
Η τράπεζα Saderat περιγράφεται στο διαδίκτυο ως ένας σημαντικός ιρανικός δανειστής με έδρα την Τεχεράνη και ένα παγκόσμιο δίκτυο 3.000 υποκαταστημάτων. Ένα από αυτά τα υποκαταστήματα βρίσκεται στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην οδό Πανεπιστημίου 25 στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από την Ακαδημία Αθηνών. Σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, το υποκατάστημα βρίσκεται στην πραγματικότητα σε ένα ακίνητο που ενοικιάζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Τον Σεπτέμβριο του 2025, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν μια σειρά από νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Δημοσιεύτηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και οι κυρώσεις στόχευαν μια σειρά από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η Saderat ήταν μεταξύ αυτών, στοχοποιημένες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή «παρέχει οικονομική υποστήριξη με τη μορφή δανείων σε οντότητες κοντά» στο Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης και «επιτρέπει επίσης τη διοχέτευση χρηματοδότησης σε πληρεξούσιους της ιρανικής κυβέρνησης στην περιοχή, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες».
Στην Ελλάδα, η απόφαση διαβιβάστηκε στην Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας δεσμεύτηκαν λίγες μέρες αργότερα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η δέσμευση παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.
Τα εμπορευματοκιβώτια
Τα εμπορευματοκιβώτια που ήταν γεμάτα με ράβδους τιτανίου, τόρνους για την επεξεργασία τους και κάθε είδους χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της πολυεστερικής ρητίνης, παραμένουν δεσμευμένα από τις τελωνειακές αρχές στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Νέο Ικόνιο του λιμένα του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επειδή περιείχαν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς αλλά και εμπορικούς σκοπούς, τα οποία, σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, προορίζονταν για τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, για να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πυρηνικών και βαλλιστικών όπλων και εκρηκτικών.
Το πρώτο αξιοσημείωτο περιστατικό έλαβε χώρα το 2023, όταν οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Πειραιά αναχαίτισαν ένα εμπορευματοκιβώτιο που είχε ξεκινήσει από την Κίνα και είχε δηλωθεί ότι κατευθυνόταν προς την Τουρκία. Περιείχε ράβδους τιτανίου και έναν τόρνο, και ο πραγματικός προορισμός δεν ήταν η Τουρκία, όπως ισχυριζόταν το δηλωτικό, αλλά το Ιράν.
Μια δεύτερη ύποπτη αποστολή αναχαιτίστηκε ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Μαρτίου 2024, και αφορούσε 20 δεξαμενές που μετέφεραν 23 τόνους ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης. Το εμπορευματοκιβώτιο είχε προέλθει από την Κίνα και ο τελικός προορισμός του ήταν ο Λίβανος. Μια έρευνα από μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών αποκάλυψε ότι το φορτίο προοριζόταν για έναν Λιβανέζο υπήκοο που χαρακτηρίστηκε ως «πράκτορας της Χεζμπολάχ». Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να σκοτώθηκε πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού δικτύου Al-Manar, το οποίο θεωρείται συνδεδεμένο με την σιιτική οργάνωση. Η αποστολή εξακολουθεί να κατέχεται από τις τελωνειακές αρχές του Πειραιά.
Στις αρχές του 2025, ένα ακόμη εμπορευματοκιβώτιο που μετέφερε έναν ειδικό τόρνο κατασχέθηκε στον Πειραιά. Είχε προέλθει από τη Βουλγαρία, με το Πακιστάν ως τον δηλωμένο προορισμό, αν και σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν εύλογες υποψίες ότι στην πραγματικότητα κατευθυνόταν προς το Ιράν.
Στις 10 Φεβρουαρίου, εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια νέα σειρά κυρώσεων κατά Ιρανών ιδιωτών και εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου που μετέφερε λιπάσματα από το Ιράν στην Τουρκία. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, η Brilliance και η εταιρεία που την ιδιοκτήτρια είναι γνωστές για τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης. Η ναυτιλιακή εταιρεία έχει την έδρα της στον Παναμά, αλλά ο Σύριος ιδιοκτήτης της φαίνεται να έχει γραφείο στον Πειραιά.
Ακίνητα
Η ελληνική αστυνομία και οι ερευνητές οικονομικών εγκλημάτων έλαβαν πρόσφατα πληροφορίες που υποδεικνύουν τα ακίνητα ως μέσο για το ξέπλυμα ιρανικών κεφαλαίων. Η πρώτη τέτοια υπόθεση επικεντρώνεται σε ένα μεσιτικό γραφείο στην Κρήτη και η δεύτερη αφορά διάφορα κατασκευαστικά έργα στη νότια Αττική, χρησιμοποιώντας χρήματα που προέρχονται από το καθεστώς του Ιράν. Αυτές οι δραστηριότητες βρίσκονται επί του παρόντος υπό στενή διερεύνηση, καθώς πιστεύεται ότι αποτελούν καλύμματα για ξέπλυμα χρήματος.