Το 2018, το Πακιστάν συμπεριλήφθηκε στη λίστα δικαιοδοσιών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) υπό αυξημένη παρακολούθηση, ευρύτερα γνωστή ως «Γκρίζα Λίστα». Τον Οκτώβριο του 2022, το Πακιστάν αφαιρέθηκε από τη γκρίζα λίστα της FATF λόγω σημαντικών βελτιώσεων που έγιναν στο συνολικό του πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)/την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT). Ωστόσο, το Πακιστάν συνεχίζει να παρακολουθείται από την Ομάδα Ασίας Ειρηνικού (APG), έναν περιφερειακό οργανισμό τύπου FATF. Πρόσφατα, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με ένα βίντεο που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο αρχηγός των Μουτζαχεντίν της Χεζμπούλ Μουτζαχεντίν και ο χαρακτηρισμένος από τις ΗΠΑ παγκόσμιος τρομοκράτης Σιέντ Σαλαχουντίν φαίνεται να οδηγεί τις προσευχές για την κηδεία ενός από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες της Ινδίας, τον Μπασίρ Αχμάντ Πέερ, ο οποίος σκοτώθηκε. Στο Πακιστάν πρόσφατα, ο πρόεδρος της FATF Ράτζα Κουμάρ από τη Σιγκαπούρη είπε (25 Φεβρουαρίου 2023) στα μέσα ενημέρωσης: «Δεν θα κάνω εικασίες για συγκεκριμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι συνεχίζει να παρακολουθείται η πρόοδος του Πακιστάν από την Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού».
Στο βίντεο, ο Salahuddin ακούγεται να δεσμεύεται να καταστρέψει την Ινδία, με αρκετούς Πακιστανούς στρατιώτες να στέκονται για την προστασία του και το πλήθος να τον επευφημεί. Η συμβατική σοφία για το Πακιστάν συνδέει σωστά τη χορηγία της τρομοκρατίας με το στρατιωτικό κατεστημένο και τις υπηρεσίες πληροφοριών του κράτους, κυρίως με τη Διυπηρεσιακή Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο Πρόεδρος της FATF πρόσθεσε: «Θα παροτρύνω το Πακιστάν να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα εναπομείναντα σημεία του Σχεδίου Δράσης για να τα ολοκληρώσει πλήρως, καθώς και να διασφαλίσει ότι θα διατηρήσει τη δέσμευσή του και θα συνεχίσει να ενισχύει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. συστήματα.» Ενώ το Πακιστάν συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ζέστη από το TTP, οι τρομοκρατικές μονάδες που λειτουργούν από πακιστανικό έδαφος συνεχίζουν να στοχεύουν την Ινδία και τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, είναι ειρωνικό που το Πακιστάν ισχυρίζεται σήμερα ότι η τρομοκρατία στο Πακιστάν αυξήθηκε κατά 60% μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν. Είναι ξεκάθαρα μια προσπάθεια να παρακαμφθεί το πραγματικό ζήτημα της χορηγίας της τρομοκρατίας από το Πακιστάν. Οι ίδιοι οι Ταλιμπάν ήταν πακιστανικό πνευματικό τέκνο και δημιουργία.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό ότι μια αναφορά στην εφημερίδα Pak Business Recorder (03 Μαρτίου 2023) από τρεις νομικούς σημειώνει ότι η απόφαση της FATF που θα έχει αντίκτυπο στο Πακιστάν είναι η έγκριση της μεθοδολογίας της για τον 5ο γύρο αμοιβαίας αξιολόγησης, που ξεκινά το 2024 και αυτό θα συνεχιστεί για μια περίοδο έξι ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η FATF θα επανεξετάζει επτά δικαιοδοσίες-μέλη κάθε χρόνο. Θα συζητηθούν επίσης οι προετοιμασίες των περιφερειακών φορέων τύπου FATF (FSRB) για τις επόμενες αμοιβαίες αξιολογήσεις. Ο Huzaima Bukhari, ο D. Ikramul Haq και ο Abdul Rauf Shakoori προειδοποιούν ότι το Πακιστάν ως μέλος του FSRB, APG θα πρέπει να έχει κατά νου τον κύκλο των έξι ετών και τη μείωση του χρόνου μεταξύ των αμοιβαίων αξιολογήσεων, γεγονός που πιθανώς οδηγεί σε αυξημένη πίεση στο Πακιστάν να εκπληρώσει τη FATF υποχρεώσεις.
Η πραγματικότητα είναι ότι η συμμόρφωση του Πακιστάν με τις συστάσεις της FATF δεν είναι ιδανική. Η χώρα πρέπει ακόμη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που σχετίζονται με την τεχνική συμμόρφωση των συστάσεων της FATF που συμμορφώνονται εν μέρει και σε μεγάλο βαθμό. Ομοίως, η κατάσταση της αποτελεσματικότητας της συμμόρφωσης είναι κακή και από τα έντεκα Άμεσα Αποτελέσματα (IO), η βαθμολογία του Πακιστάν σε δέκα (10) άμεσα αποτελέσματα είναι κακή. Σχετικά, το πλαίσιο AML-CFT του Πακιστάν χρειάζεται σοβαρές βελτιώσεις για να προσαρμόσει τις νέες τεχνικές λεπτομέρειες των οικονομικών εγκλημάτων. Περαιτέρω, ο νόμος του Πακιστάν για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του 2010 πρέπει να τροποποιηθεί για την αντιμετώπιση αντικρουόμενων διατάξεων, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που σχετίζονται με την τεχνολογία.
Αυτός είναι ίσως ο λόγος που η Γερουσία του Πακιστάν (4 Αυγούστου 2023) έδωσε τη συγκατάθεσή της σε ένα νομοσχέδιο που επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας αρχής για τον περιορισμό του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το νομοσχέδιο ψήφισε και η Εθνοσυνέλευση. Επιδιώκει να σχηματίσει μια κεντρική αρχή για τον περιορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θέτοντας όλα τα ιδρύματα που σχετίζονται με τη FATF υπό μια εντολή. Το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι επικεφαλής της αρχής θα είναι ένας πρόεδρος, ο οποίος θα διορίζεται από τον πρωθυπουργό. Τα μέλη του θα περιλαμβάνουν ομοσπονδιακούς γραμματείς για τα οικονομικά, τις εξωτερικές υποθέσεις και τις εσωτερικές υποθέσεις. ο διοικητής της κρατικής τράπεζας του Πακιστάν· Πρόεδροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Πακιστάν, του Εθνικού Γραφείου Λογοδοσίας και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Εσόδων. Η αρχή θα έχει την εξουσία να συγκαλεί συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος του προέδρου ή των μισών μελών της. Συνολικά, αυτό ακούγεται σαν το τέλειο ασβέστιο για να δείξουμε στον κόσμο ότι το Πακιστάν είναι σοβαρό να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της FATF.
Η Express Tribune αναφέρει (4 Αυγούστου 2023) ότι μετά την εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Εθνοσυνέλευση, η Hina Rabbani Khar δήλωσε ότι ήταν μια προσπάθεια να περιοριστεί το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και μια συνέχιση της σπουδαίας δουλειάς που έγινε για να βγει το Πακιστάν από τη FATF γκρίζα λίστα. Επί του παρόντος, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις επιβάλλονται βάσει διαφορετικών νόμων, κυρίως μέσω του νόμου κατά του ξεπλύματος χρήματος του 2010, του νόμου κατά της τρομοκρατίας του 1997 και του νόμου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του 1948, στην έκθεση Express Tribune είπε. Το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος μόλις υπογραφεί από τον Πρόεδρο Arif Alvi. Ο απώτερος στόχος της αρχής θα είναι να συντονίζει θέματα σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης αλλαγών στην πολιτική, τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη συμμόρφωσή τους με την διεθνείς απαιτήσεις και βέλτιστες πρακτικές και για τον μετριασμό του κινδύνου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
Η αρχή θα λειτουργεί ως το επίκεντρο της FATF και των συναφών διεθνών οργανισμών και φορέων και θα έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς ή/και οντότητες για τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την καταπολέμηση της καταπολέμησης της καταπολέμησης της λευτηρίας και τη CFT και το TFS. Ωστόσο, το Πακιστάν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει στη διάθεσή του δύο χρόνια για να βελτιώσει το πλαίσιο, την τεχνική συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητά του που σχετίζεται με το AML-CFT. Μόλις ξεκινήσει η 5η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, δεν θα είναι σε θέση να πείσει τη FATF για ανωμαλίες στα νομικά και διαδικαστικά της συστήματα. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια πιθανή απειλή για την επανένταξη στον κατάλογο των δικαιοδοσιών υπό αυξημένη παρακολούθηση.