Περισσότερα από τα μισά από τα δάνεια 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της Κίνας σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έχουν εισέλθει στις περιόδους αποπληρωμής του κεφαλαίου τους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, προκαλώντας επανεκκίνηση από το Πεκίνο για μείωση της έκθεσης σε προβληματικό χρέος.
Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το AidData, ένα ερευνητικό εργαστήριο στο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ William & Mary, έρχεται μετά τη δέσμευση του Πεκίνου τον περασμένο μήνα να προωθήσει «μικρά αλλά έξυπνα» έργα καθώς η Πρωτοβουλία Belt and Road (BRI) γιόρταζε τη δέκατη επέτειό της.
Περίπου το 55% του ανεξόφλητου χρέους που οφείλουν οι αναπτυσσόμενες χώρες – συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου αλλά χωρίς τους τόκους – έχει εισέλθει σε περιόδους αποπληρωμής κεφαλαίου και το ποσοστό θα μπορούσε να αυξηθεί στο 75% έως το 2030, αναφέρει η έκθεση.
«Το Πεκίνο έχει έναν άγνωστο και άβολο ρόλο ως ο μεγαλύτερος επίσημος εισπράκτορας χρέους στον κόσμο», ανέφερε η AidData, προσθέτοντας ότι περίπου το 80% του δανεισμού εμπλέκει χώρες σε οικονομική δυσπραγία.
Η έκθεση συντάχθηκε από το αναλυτικό σύνολο δεδομένων της AidData για διεθνή χρηματοδότηση ανάπτυξης από την Κίνα, το οποίο κάλυψε περισσότερα από 20.000 έργα σε 165 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που χρηματοδοτήθηκαν με επιχορηγήσεις και δάνεια σε μια περίοδο 22 ετών.
Η Κίνα δεν αποκάλυψε το συνολικό χρέος των συμμετεχόντων στο BRI, το οποίο κάλυπτε περισσότερα από 150 έθνη και 30 διεθνείς οργανισμούς έως τον Ιούνιο του 2023. Ενώ αυτές οι χώρες έχουν επωφεληθεί από έργα υποδομής, ορισμένες όπως αυτές στις Μαλδίβες και τη Σρι Λάνκα έχουν χρέη δυσφορία.
Το Πεκίνο έχει αρνηθεί τις κατηγορίες ότι το BRI έχει δημιουργήσει παγίδες χρέους, αντίθετα, το χαιρετίζει ως μοχλό για την παγκόσμια ανάπτυξη.
Αλλά σε μια κίνηση που υποδηλώνει μερική αναγνώριση των προβλημάτων, η Κίνα είπε ότι τα μελλοντικά έργα BRI θα είναι «μικρά αλλά έξυπνα». Θα υποστηριχθούν από δάνεια στη «βάση της λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων» για τον μετριασμό των κινδύνων και το Πεκίνο έχει υποσχεθεί να ενισχύσει την πολυμερή συνεργασία σε τομείς όπως η καταπολέμηση των μοσχευμάτων, η χρηματοδότηση και η φορολογία.
Τα επισφαλή χρέη δεν είναι το μόνο ζήτημα. Τα χρηματοδοτούμενα από την Κίνα έργα υποδομής με σημαντική έκθεση σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και κυβερνητικούς κινδύνους αυξήθηκαν σε 1.693 έργα αξίας 470 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021, από 17 έργα αξίας 420 εκατομμυρίων δολαρίων το 2000, ανέφερε η έκθεση.
Η δημόσια βαθμολογία έγκρισης της Κίνας μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μειώθηκε επίσης στο 40% το 2021 από 56% δύο χρόνια νωρίτερα. Το Πεκίνο λαμβάνει επίσης λιγότερο ευνοϊκή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την έκθεση AidData.
«Ωστόσο [η Κίνα] έχει αποδειχθεί πολύ ικανή να κερδίσει και να διατηρήσει την εξωτερική πολιτική υποστήριξη των κυβερνητικών ελίτ», ανέφερε η έκθεση.
Καταμετρώντας τις ψήφους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μεταξύ 2000 και 2021, η έκθεση διαπίστωσε ότι οι κυβερνήσεις χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ευθυγράμμισαν τις θέσεις τους στην εξωτερική πολιτική με την Κίνα κατά 75% των περιπτώσεων σε σύγκριση με 23% με τις ΗΠΑ.
Αντιμέτωπη με ένα τρομακτικό σύνολο προκλήσεων, η AidData είπε ότι το Πεκίνο μαθαίνει τώρα από τα λάθη και γίνεται «ένας ολοένα και πιο ικανός διεθνής διαχειριστής κρίσεων».
Η κινεζική κυβέρνηση έχει επίσης αναθέσει τη διαχείριση κινδύνου σε ξένα ιδρύματα με ισχυρότερα πρότυπα δέουσας επιμέλειας αντί να βασίζεται στις δικές της τράπεζες. Η International Finance Corporation, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Standard Chartered Bank και η BNP Paribas είναι μεταξύ των οργανισμών που ασχολούνται με τον έλεγχο του δανεισμού και των προτεινόμενων συναλλαγών.
Ορισμένα από τα δυτικά ιδρύματα προσκλήθηκαν σε συμφωνίες συνεργασίας δανεισμού καθώς το Πεκίνο μείωσε τη χρήση διμερών δανειοδοτικών μέσων. «Το 50% του χαρτοφυλακίου μη επείγουσας δανειοδότησης της Κίνας σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος παρέχεται τώρα μέσω κοινοπρακτικών δανείων – και περισσότερο από το 80% αυτών των ρυθμίσεων αφορούν δυτικές εμπορικές τράπεζες και πολυμερή ιδρύματα», ανέφερε η έκθεση.
Άλλα προληπτικά μέτρα που έλαβε το Πεκίνο περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση εξασφαλίσεων σε μετρητά για τη διασφάλιση του διμερούς δανεισμού. Ο εξασφαλισμένος δανεισμός διαμορφώθηκε στο 72% το 2021 σε σύγκριση με 19% το 2000.
«Όταν οι μη ρευστοποιημένοι ή αφερέγγυοι δανειολήπτες υστερούν στην αποπληρωμή, οι [κινεζικές] τράπεζες πολιτικής πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τόκους σαρώνοντας μονομερώς ξένο νόμισμα από τους μεσεγγυητικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών τους», ανέφερε η έκθεση AidData.
«Αυτές οι κατασχέσεις μετρητών εκτελούνται ως επί το πλείστον μυστικά και εκτός της άμεσης εμβέλειας των εγχώριων θεσμών εποπτείας — όπως ο γενικός ελεγκτής και η επιτροπή δημοσίων λογαριασμών εντός του κοινοβουλίου».