20.1 C
Athens
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου, 2024

Αρχή κατά του «ξεπλύματος»: Πόρισμα για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Σημαντικό ρόλο στην απάτη έχουν παίξει δύο λογιστικά γραφεία, ένα στον Πειραιά και ένα στη Νέα Ιωνία, τα οποία έφτιαχναν τις εταιρείες «φαντάσματα», μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από το υποκατάστημα της επίμαχης Τράπεζας

Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μπήκε απάτη τύπου «καρουζέλ», που φαίνεται πως είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας στην Αργυρούπολη και μάλιστα με βασικό ενορχηστρωτή τον διευθυντή του υποκαταστήματος.

Ο τελευταίος έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς φαίνεται να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της κομπίνας με δεκάδες εταιρίες «φαντάσματα», ενώ όλα φαίνεται πως έγιναν ύστερα από… προτροπή επιχειρηματία αρμενικής καταγωγής και σε συνεργασία με δυο λογιστικά γραφεία. Μάλιστα, η ζημιά του Δημόσιου εκτιμάται ότι είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αφού τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της Τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων των ψεύτικων εταιρειών είναι τεράστια.

Τα χρήματα αυτά και το που έχουν καταλήξει ερευνά η Αρχή κατά του «ξεπλύματος» που εξετάζει την τέλεση αδικημάτων όπως αυτά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Σημειώνεται, πως η Αρχή έχει προβεί ήδη σε δεσμεύσεις Τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.

Σημαντικό ρόλο στην απάτη έχουν παίξει δύο λογιστικά γραφεία, ένα στον Πειραιά και ένα στη Νέα Ιωνία, τα οποία έφτιαχναν τις εταιρείες «φαντάσματα», μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από το υποκατάστημα της επίμαχης Τράπεζας. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων εμβασμάτων από το εξωτερικό, τα οποία «σήκωναν» στη συνέχεια με πλαστά πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία ή μέσω επιταγών.

- Advertisement -

Με την αποκάλυψη της υπόθεσης το λογιστικό γραφείο του Πειραιά «ανέστειλε» τη λειτουργία του και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες, ενώ το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, φέρεται να συνεχίζει τη δράση του.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ράλι τιμών ρεύματος: Στο τραπέζι η οριζόντια επιδότηση για αντιμετώπιση της κρίσης

Επανέρχεται στο τραπέζι η οριζόντια επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος, καθώς η συνεχής άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας εντείνει τον προβληματισμό. Η κυβέρνηση και...

AirBnB: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2025 – «Σπριντ» μέχρι τέλος του χρόνου για την ένταξη των ακινήτων

Οι τελικές ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση, που θα ψηφιστούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, αναμένονται, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται σε εγρήγορση για να προσαρμοστούν...

Ενεργειακή κρίση: Ο Χειμώνας που θα δοκιμάσει την Ευρώπη – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες στην ενεργειακή της ιστορία, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι αβέβαιες καιρικές συνθήκες...

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιες αλλαγές έρχονται για τα ζευγάρια

Νέα δεδομένα φέρνει το άρθρο 81 του φορολογικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των ζευγαριών. Ουσιαστικά με το...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Φέτβα κατά των VPN: Μια απειλή για την ψηφιακή ελευθερία στο Πακιστάν

Σε έναν ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο, όπου η τεχνολογία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο σε κάθε πτυχή της ζωής μας, το Διαδίκτυο θεωρείται συχνά ως...

Fatwa against VPNs: A threat to digital freedom in Pakistan

In a rapidly evolving digital world, where technology is increasingly integrated into every aspect of our lives, the internet is often viewed as a...

Σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν (HRCP) ολοκλήρωσε την 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση με μια αυστηρή έκκληση για επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της...

Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις αυξάνονται στην Κίνα λόγω των απλήρωτων μισθών και του κλεισίματος των εργοστασίων

Απεργίες και διαμαρτυρίες από εργάτες και εργάτες της βιομηχανίας έχουν εμφανιστεί στην Κίνα όπου τέτοια περιστατικά απαγορεύονται αυστηρά. Η πλειονότητα των διαμαρτυριών διεξήχθη πριν...