19.1 C
Athens
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, 2024

Αρχή κατά του «ξεπλύματος»: Πόρισμα για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας

Περισσότερα Νέα

- Advertisement -

Σημαντικό ρόλο στην απάτη έχουν παίξει δύο λογιστικά γραφεία, ένα στον Πειραιά και ένα στη Νέα Ιωνία, τα οποία έφτιαχναν τις εταιρείες «φαντάσματα», μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από το υποκατάστημα της επίμαχης Τράπεζας

Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μπήκε απάτη τύπου «καρουζέλ», που φαίνεται πως είχε στηθεί σε υποκατάστημα συστημικής Τράπεζας στην Αργυρούπολη και μάλιστα με βασικό ενορχηστρωτή τον διευθυντή του υποκαταστήματος.

Ο τελευταίος έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, καθώς φαίνεται να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της κομπίνας με δεκάδες εταιρίες «φαντάσματα», ενώ όλα φαίνεται πως έγιναν ύστερα από… προτροπή επιχειρηματία αρμενικής καταγωγής και σε συνεργασία με δυο λογιστικά γραφεία. Μάλιστα, η ζημιά του Δημόσιου εκτιμάται ότι είναι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αφού τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της Τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων των ψεύτικων εταιρειών είναι τεράστια.

Τα χρήματα αυτά και το που έχουν καταλήξει ερευνά η Αρχή κατά του «ξεπλύματος» που εξετάζει την τέλεση αδικημάτων όπως αυτά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Σημειώνεται, πως η Αρχή έχει προβεί ήδη σε δεσμεύσεις Τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.

Σημαντικό ρόλο στην απάτη έχουν παίξει δύο λογιστικά γραφεία, ένα στον Πειραιά και ένα στη Νέα Ιωνία, τα οποία έφτιαχναν τις εταιρείες «φαντάσματα», μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από το υποκατάστημα της επίμαχης Τράπεζας. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων εμβασμάτων από το εξωτερικό, τα οποία «σήκωναν» στη συνέχεια με πλαστά πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία ή μέσω επιταγών.

- Advertisement -

Με την αποκάλυψη της υπόθεσης το λογιστικό γραφείο του Πειραιά «ανέστειλε» τη λειτουργία του και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες, ενώ το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, φέρεται να συνεχίζει τη δράση του.

- Advertisement -

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ροή ειδήσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζες: Μεταφορές χρημάτων τέλος – Ο νέος τρόπος για τις συναλλαγές μας

Έρχονται αλλαγές στις μεταφορές εμβασμάτων και όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα κληθούν να ακολουθήσουν τον νέο κανονισμό της ΕΕ. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως ο...

Νυχτερινό τιμολόγιο: Ξεκίνησε το χειμερινό ωράριο – Δείτε τις ώρες

Ήδη από χθές, Παρασκευή, έκανε την πρεμιέρα του το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου, το οποίο θα ισχύει έως και τις...

Κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει από το 2027 – Πώς θα αυξάνεται

Η ανακοίνωση της τήρησης της δέσμευσης της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027, δόθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο...

Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα…ζεσταθεί η τσέπη των δικαιούχων

Κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρου Σκυλακάκη, με την υπογραφή της απόφασης το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 20% για τους δικαιούχους που θα...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Αμπελόκηποι: Γόνος ευκατάστατης οικογένειας ο 36χρονος που διαμελίστηκε στη γιάφκα – Είχε συλληφθεί μαζί με τον 31χρονο στη Γερμανία

Γόνος ευκατάστατης οικογένειας επιστημόνων που μαζί με τον 31χρονο μηχανολόγο – μηχανικό είχαν προσαχθεί και σημανθεί στη Γερμανία για επεισόδια σε πορείες είναι ο...

Αμπελόκηποι: Οι χειρόγραφες σημειώσεις «ξεκλειδώνουν» τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής – 5 κιλά εκρηκτικής ύλης εξερράγησαν

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους καθώς ήδη ταυτοποιήθηκε ο νεκρός. Από τα αποτυπώματά...

Aμπελόκηποι: «Μεταμφιεσμένοι» τρομοκράτες ετοίμαζαν εντυπωσιακό χτύπημα στην Αθήνα – Βρέθηκαν σχεδιαγράμματα

Νέα διάσταση στις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής δίνουν τα ευρήματα απο νέες εφόδους που έγιναν σε τρεις οικίες και ένα όχημα των ατόμων που σχετίζονται...

Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα! Πρίν ή μετά τις αμερικανικές εκλογές η απάντηση του Ιράν;

Οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τον πολεμικό σχεδιασμό του Ιράν, ανέφεραν ότι η επίθεση θα γίνει μετά τις 5 Νοεμβρίου...